Bit Connect Exchange -grundlægger sagsøgt af SEC for angiveligt bedrageri mod investorer

Grundlæggeren og topchefen af ​​Bit Connect - en nu uddød cryptocurrency-børs - bliver sagsøgt af Securities and Exchange Commission (SEC) på grund af hans potentiel rolle i svigagtig indsamlet cirka 2 milliarder dollars fra investorer for flere år siden.

Bit Connect er i centrum for en juridisk kamp

En civil sag mod stifteren af ​​virksomheden blev anlagt for fire måneder siden i maj i år. Satish Kumbhani – en indisk statsborger – blev formelt anklaget af SEC for at lyve om virksomhedens evne til at opnå overskud. Han bliver også anklaget for at overtræde registreringslove, der er designet til at beskytte og skærme investorer mod falske virksomheder og kneb.

Sagen blev anlagt ved en føderal domstol på Manhattan. Ud over Kumbhani blev promotoren af ​​Bit Connect Glenn Arcaro og hans finansielle firma Future Money Ltd også sigtet, efter at det blev påstået, at han modtog mere end $24 millioner i sin rolle med at promovere virksomheden og fungere som firmaets toppromotor i USA stater.

I en interessant drejning har Arcaro allerede erklæret sig skyldig i anklagerne. Dette blev gjort før den amerikanske dommer Mitchell Dembin i San Diego, Californien. Han står nu til at blive dømt den 15. november. Selvom SEC's planer ikke er helt hugget i sten endnu, har agenturet gjort det klart, at det hele handler om at indsamle bøder og bøder, så der potentielt kan uddeles lempelse til enhver, der var påvirket af virksomhedens angiveligt ulovlige manøvrer.

Bit Connect kom først på banen i 2016. Firmaet etablerede en kryptovaluta, der angiveligt kunne handles til bitcoin. Virksomheden udsendte også en erklæring, der sagde, at den havde udviklet et "udlånsprogram", der brugte en "volatilitetssoftwarehandelsbot." Denne bot kunne angiveligt give et afkast på mere end 40 procent hver måned. Forhandlere med virksomheden fik også falske afkastrapporter, der viste årlige gevinster på omkring 3,700 procent.

SEC oplyser dog, at mange af investorerne involveret i Bit Connect endte med at miste deres penge, efter at virksomheden sank i glemmebogen i begyndelsen af ​​januar 2018. Agenturet og flere involverede anklagere i sagen peger nu på Bit Connect som et eksempel på en bitcoin Ponzi-ordningen og hævder, at firmaet betalte gamle investorer med pengene fra dem, der skrev under.

Hvor er grundlæggeren?

I skrivende stund er Kumbhani – 35 år – ingen steder at finde, og forsøg på at finde ham eller spore ham har stort set været forgæves. Arcaro – 44 år – er bosiddende i Los Angeles og har indarbejdet sit firma Future Money i staten Hong Kong.

Ud over begge mænd søger SEC at anlægge sag mod fem andre tidligere Bit Connect-promotorer. I skrivende stund er mange af disse sager endnu ikke blevet forkyndt.

tags: Bit Connect, Glenn Arcaro, SEK Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/