BitConnect-arrangører betaler $12M i kontanter, Bitcoin for at afgøre $2B påstået svindel

BitConnect er en af ​​de mest berømte påståede svindel i kryptovalutaens historie, og mens projektet lukkede ned i 2018 efter at have rejst omkring 2 milliarder dollars fra investorer, jagter regulatorer stadig de påståede gerningsmænd. De Forenede Staters Securities and Exchange Commission (SEC) anlagde sag her i maj, og i denne uge afslørede bureauet, at det har nåede til en løsning med nogle af de involverede personer.

SEC meddelte i går, at det har sikret sig et forlig på 190 Bitcoin- værd $9.25 millioner når dette skrives - og mere end $3.5 millioner i kontanter fra tiltalte Joshua Jeppesen, Michael Noble (alias Michael Crypto) og Laura Mascola. Som et resultat afsagde USA's District Court for Southern District of New York en dom mod Noble og endelige domme mod Jeppesen og Mascola.

Jeppesen er i øjeblikket ansvarlig for hovedparten af ​​forliget, inklusive 190 Bitcoin og omkring 3.04 millioner dollars, plus han vil give information og adgang til Bitcoin. pung pågældende og betale en bøde på $150,000. Mascola, en reservesagsøgt, vil betale lidt over $576,000 i disgorgement og forhåndsvurderingsrenter.

I mellemtiden er Nobles bidrag endnu ikke afsluttet: han vil skylde disgorgement, fordommesrenter og en civil straf i beløb, der stadig skal fastsættes af retten. Han er citeret for at tilbyde og sælge uregistrerede værdipapirer gennem BitConnect-ordningen, mens Jeppeson repræsenterede firmaet ved konferencer og interagerede med promotorer. Mascola, Jeppesons forlovede på det tidspunkt, blev ifølge SEC anklaget for uretfærdig berigelse.

Som følge af dommene er både Noble og Jeppesen forbudt at deltage i fremtidige digitale aktiver, hverken direkte eller indirekte. Den bredere efterforskning mod BitConnects promotorer er dog stadig i gang, da andre tiltalte Trevon Brown (alias Trevon Jones), Craig Grant og Ryan Maasen ikke var inkluderet i dette forlig.

BitConnect, der blev lanceret i 2017, blev bredt anset for at være en Ponzi-ordningen, der lover betydelige afkast til investorer og belønner dem, der bragte andre investorer ind i programmet. Den brugte endda et pyramidelignende diagram for at forklare ordningen til potentielle investorer, og dets BCC-token nåede en maksimal markedsværdi på $2.6 milliarder til en pris over $400 per token.

Regulatorer begyndte dog at cirkulere i slutningen af ​​2017, og BitConnect lukkede i januar 2018 efter ophør og afvisning af ordrer fra regulatorer i både Texas og North Carolina. Prisen på tokenet kollapsede hurtigt derefter og faldt til under $1, hvilket effektivt udslettede markedet og efterlod investorer med næsten værdiløse digitale aktiver.

I sin maj klage, hævdede SEC, at projektet rejste cirka 2 milliarder dollars ved at sælge BCC-tokens, som blev anset for at være ulovligt uregistrerede værdipapirer. Ifølge den ansøgning modtog Jeppeson efter sigende mere end $2.6 millioner i kompensation fra BitConnect, hvoraf han overførte mere end $500,000 til Mascola, mens Noble modtog en kompensation på mindst $480,000.

Kilde: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec