Bliv ikke fanget i blandingen: OFAC sanktionerer endnu en kryptomixer for potentielle overtrædelser af sanktionsbestemmelser og FinCEN foreslår ny regel

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Don’t Get Caught Up In The Mix: OFAC Sanctions Another Crypto Mixer For Potential Violations Of Sanctions Regulations And FinCEN Proposes New Rule - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Amerikanske regeringsorganer fortsætter med at gribe ind over for kryptovaluta-blandingstjenester, der gør det muligt for cyberkriminelle at sløre sporet af stjålne udbytte på offentlige blockchains, der stammer fra ulovlig cyberaktivitet. Den 29. november 2023, USA's Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") sanktioneret en anden virtuel valutablandingstjeneste, Sinbad.io, for at "tjene som et nøgleværktøj til hvidvaskning af penge i den OFAC-udpegede Lazarus Group, en statssponsoreret cyberhacking af Den Demokratiske Folkerepublik Korea ("DPRK")." Sinbad.io, angiveligt næststørste mixer efter volumen i 2023, angiveligt også behandlet virtuel valuta for millioner af dollars fra Horizon Bridge og Axie Infinity hacks. Omtrent på samme tid, europæiske myndigheder beslaglagt serverne på Sinbad.io i Holland og Finland. Dette er den seneste mixer sanktioneret af OFAC, hvor den første er Blender.io virtuel valutamixer tilbage i maj 2022, som agenturet på det tidspunkt anså for et vigtigt hvidvaskværktøj for Lazarus Group (faktisk hævder OFAC, at Sinbad.io var en efterfølger til Blender.io). Treasury har igen vist, at det aggressivt vil bruge sine beføjelser til at forstyrre krypto-relaterede finansielle noder, der er knyttet til ulovlige betalinger og cyberangreb.

Som diskuteret i adskillige artikler, er de fleste blockchains, inklusive de største som Bitcoin og Ethereum, offentlige og gennemsigtige, hvilket betyder, at transaktioner og aktivitet på en offentlig blockchain kan spores og spores. Krypto-blandingstjenester, eller mixere, blander brugernes virtuelle aktiver sammen for at tilsløre oprindelsen, destinationerne og modparterne for midlerne og de underliggende transaktioner. Når de bruges til lovlige formål, bemærker tilhængere, at mixere muliggør tiltrængt økonomisk privatliv for personer, der lever under undertrykkende regimer eller blot ønsker at handle lovligt - og anonymt. Samtidig påpeger regeringer og retshåndhævende myndigheder, at mixere i vid udstrækning bruges af dårlige aktører til at støtte ondsindede cyberaktiviteter og hvidvaskning af stjålet virtuel valuta.[1]

Blandere eller "tumblere" fungerer generelt ved at blande mange brugeres aktiver i en "sort boks", der skjuler aktiverne, og derefter distribuere disse aktiver til nye adresser. For eksempel til anonym overførsel af aktiver overfører person A aktiver til mixeren, som derefter blander aktiverne og distribuerer dem til person B. Som med det meste af blockchain-teknologi er der centraliserede og decentraliserede sider af medaljen. Og som med mange teknologier, der anonymiserer transaktioner eller kommunikation, er de ikke nødvendigvis idiotsikre, og retshåndhævende myndigheder (eller deres uafhængige kontrahenter) har ressourcerne til at spore visse aktiver på trods af brugen af maskeringsindsats.

Når du bruger en centraliseret mixer, stoler brugerne på, at tredjepartstjenester modtager aktiverne, blander sådanne aktiver med andre brugeres aktiver og omdistribuerer dem. Decentraliserede mixere (dvs. open source-protokoller) muliggør en automatisk tilladelsesfri blandingsproces. Brugere sender aktiver til protokollen, som returnerer en kryptografisk nøgle til afsenderen, der gør det muligt for afsenderen at udpege en destination. I mellemtiden blander mixeren transaktioner. Når afsenderen beslutter sig for at hæve midlerne fra mixeren, returnerer afsenderen den kryptografiske nøgle, som indsætter aktiverne på en ny adresse.

Mixere er i sagens natur anonyme og slørende, hvilket er en af grundene til, at OFAC hævdede, at cyberkriminelle udnyttede Sinbad.io til at skjule transaktioner forbundet med sanktionsunddragelser, narkotikahandel og andet ulovligt salg på darknet-markedspladser. OFACs aktion mod Sinbad.io kommer omkring et år efter sanktioner mod Tornado Cash for lignende lovovertrædelser (bemærk: I oktober 2023 en Florida distriktsdomstol afholdt at OFAC's udpegning af alle adresser tilknyttet Tornado Cash, inklusive kernesoftwareværktøjet, ikke oversteg dets lovbestemte beføjelser og var i overensstemmelse med finansministeriets regler; den sag er anket. En distriktsdomstol i Texas tidligere på året afvist en lignende udfordring; denne sag er også anket). Som et resultat af sådanne sanktioner skal al ejendom og interesser i Sinbad.io og Tornado Cash ejendom, der er i USA eller besiddelse og kontrol af amerikanske personer, blokeres og rapporteres til OFAC. Indgåelse af transaktioner med sådanne udpegede enheder kan resultere i sanktioner mod sådanne transaktører.

OFAC udpegede også Sinbad.io 41 dage efter det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) foreslog en regel, som, hvis den blev vedtaget, ville kræve omfattede finansielle institutioner, som defineret i 31 C.F.R. 1010.100(t), at implementere overvågnings- og rapporteringsordninger vedrørende transaktioner, der involverer blandere. Dækkede finansielle institutioner har indtil den 22. januar 2024 til at kommentere.

OFAC, FinCEN og andre amerikanske myndigheder er i stigende grad bekymrede over og fokuserede på kryptoblandingsaktiviteter. I en tale den 29. november 2023 bemærkede viceminister for finansministeriet Wally Adeyemo behovet for, at den digitale aktivindustri fornyer sig inden for lovens rammer, mens de arbejder på at forhindre "dårlige aktører i at bruge det digitale aktivøkosystem til ulovlig aktivitet." Med øget fokus skal finansielle institutioner, investorer, virksomheder og operatører forstå de regulatoriske og lovgivningsmæssige regimer, der gælder for deres forretning og investeringer.

[1] Ifølge Chainanalysis var omkring 2022 % af kryptomixerbrugere i 8 knyttet til ulovlige konti, mens 0.24 % af alle kryptovalutatransaktioner var knyttet til ulovlig aktivitet. 2023 Kryptokriminalitet: Ulovlige kryptovolumener når alle tiders højder – Kædeanalyse.

Kilde link

#Don't #Caught #Mix #OFAC #Sanctions #Crypto #Mixer #Potentielle #Overtrædelser #Sanktioner #Regulations #FinCEN #Proposes #Rule