Breaking: Binance kan blive udsat for efterforskning i sagen om hvidvaskning af 134 millioner dollars i Indien

Binance kryptobørs' juridiske problemer har nu udvidet sig til Indien. Verdens største kryptobørs er under scanner af det indiske anti-hvidvaskagentur Enforcement Directorate (ED) for sin rolle i hvidvasksagen på 134 millioner dollars, som pr. indberette i Bloomberg. ED er i øjeblikket ved at efterforske en ketsjer om hvidvaskning af penge drevet gennem kinesiske væddemålsapps, der gjorde brug af kryptovalutaer til at hvidvaske penge. WazirX, blev den indiske kryptobørs erhvervet af Binance i 2019 angiveligt brugt til at hvidvaske en del af de $134 millioner indsamlet af betting-app-operatørerne i løbet af de sidste 10 måneder. Væddemål er ulovligt i Indien.

Folk med kendskab til sagen sagde, at agenturet har fundet ud af, at Binance ikke indsamlede oplysninger detaljeret af den globale vagthund til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, Financial Action Task Force (FATF). ED har angiveligt indkaldt Binance-chefer til afhøring.

Coingape havde rapporteret tidligere, at ED undersøgte optegnelserne for 38 millioner dollars eller 27.9 milliarder INR-værdier af kryptovalutaer overført gennem WazirX, som de påstod, at børsen ikke havde nogen registreringer for.

ED har udstedt Show Cause Notice til WazirX Crypto-currency Exchange for overtrædelse af FEMA, 1999 for transaktioner, der involverer kryptovalutaer til en værdi af Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) 11. Juni, 2021

ED undersøger nu evt Binance Holdings havde nogen rolle i hvidvasksagen, da den indiske kryptobørs blev erhvervet af dem for et par år tilbage.

Binances juridiske problemer fortsætter

Binances juridiske problemer er fortsat med at stige i løbet af den sidste måned, da næsten et dusin lande har udstedt regulatoriske advarsler mod kryptobørsen, og nu kan det også blive undersøgt i den kinesiske betting-apps sag om hvidvaskning af penge.

Changpeng Zhao, administrerende direktør for Binance, havde for nylig talt om at forbedre regulatoriske forhold overalt, hvor den i øjeblikket tilbyder sine tjenester. Han afslørede også, at de leder efter en ny administrerende direktør med en stor regulatorisk baggrund for at hjælpe børsen med at styre uden om de igangværende juridiske problemer.

Undersøgelsen kommer på et afgørende tidspunkt, hvor den indiske regering er ved at afslutte sin undersøgelse krypto bill. Vicefinansministeren havde tidligere talt om brugen af ​​krypto til ulovlige aktiviteter. WazirX havde sagt, at det ville overholde efterforskningsbureauet fuldt ud og afviste også påstande om ikke at implementere AML- og KYC-politikker korrekt.

Abonner på vores nyhedsbrev gratis