Californien annoncerer undersøgelse af 'tilsyneladende fiasko' af Crypto Exchange FTX

California’s Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) is investigating the “apparent failure” of the embattled crypto trading platform FTX.

DFPI is responsible for administering the state’s lending and banking laws, as well as the state’s consumer financial protection law and securities laws, which govern broker-dealers, investment advisers, and commodities.

"Vi forventer, at enhver person, der tilbyder værdipapirer, långivere eller andre udbydere af finansielle tjenesteydelser, der opererer i Californien, overholder vores finansielle love," sagde agenturet i en erklæring Torsdag.

FTX-krisen begyndte i sidste uge efter Binance CEO Changpeng Zhao annoncerede that the world’s largest cryptocurrency exchange would liquidate its holdings of FTT, FTX’s native exchange token. Midt i likvidationen begyndte brugere at forlade FTX i massevis, hvilket førte til, at børsen stoppede tilbagetrækninger.

Binance senere sagde det ville overveje at erhverve FTX men trukket sig ud af aftalen onsdag med henvisning til resultaterne af virksomhedernes due diligence og rapporter vedr misbrugte kundemidler.

Sam Bankman-Fried, grundlægger og administrerende direktør for FTX, senere afslørede at firmaet forsøger at rejse midler til at gøre kunderne hele efter en Bloomberg indberette angivet at firmaet mangler så meget som 8 mia.

DFPI provided little insight into the details of the investigation, nor did it specify whether the probe relates to the Bahamas-based FTX or FTX.US, the exchange’s American subsidiary.

Dekryptér har kontaktet DPFI for yderligere kommentarer.

DFPI advarer om risici for kryptoaktiver

DFPI understregede også, at "forbrugere og investorer skal være opmærksomme på, at kryptoaktiver er højrisikoinvesteringer og ikke bør forvente at blive refunderet for eventuelle tab."

"Afdelingen advarer californiske forbrugere og investorer om, at mange udbydere af kryptoaktiver muligvis ikke har tilstrækkeligt oplyst risici, kunder står over for, når de deponerer kryptoaktiver på disse platforme," lyder erklæringen.

DFPI tilføjede, at udbydere af kryptoaktiver ikke er underlagt de samme regler og beskyttelse som banker og kreditforeninger, som er forpligtet til at have indskudsforsikring, og opfordrede berørte personer til at indgive en klage.

Der var endnu et slag for FTX torsdag, da Securities Commission of the Bahamas flyttet til at fryse the exchange’s assets and related parties. FTX has its headquarters in Nassau.

The agency also suspended the firm’s operation registration and asked the Supreme Court of the Bahamas for a provisional liquidator to be appointed.

I en separat udvikling af begivenheder tidligere på ugen, angiveligt US Securities and Exchange Commission (SEC). uddybet sin undersøgelse ind i FTX, mens Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Justitsministeriet (DOJ) lancerede deres egne undersøgelser i børsen.

I sidste måned begyndte Texas Securities Board også undersøge FTX, FTX US og CEO Sam Bankman-Fried over påståede krænkelser af værdipapirer.