US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anlagt en civil håndhævelsessag mod en hawaiisk bosiddende, Gregory Demetrius Bryant, Jr. for at drive en ulovlig Forex investeringsordning og anmode investorernes midler.
Ifølge den officielle meddelelse torsdag kørte han en poolet futures og udenlandsk valuta (forex) handelsordning og anmodede om $426,000 indsamlet fra mindst 35 investorer. Han tilegnede sig mindst 356,000 USD til personlige udgifter som internationale rejser, shopping og husleje, mens yderligere 66,000 USD blev brugt til at foretage Ponzi-betalinger og dermed skjulte hans svigagtige aktiviteter i nogen tid.
At drive en ikke-eksisterende virksomhed
Bryant, en dømt forbryder med en historie med økonomiske anomalier, drev valutahandelsoperationen under et ikke-eksisterende firma kaldet Surrey Libor Capital, LLC, ved at bruge aliaset Gregory Surrey England.
Da han var aktiv fra cirka september 2016 til mindst juni 2020, tilbød han investorerne månedlige afkast på $6,000 til $8,000 i nogle tilfælde og 60 procent til 80 procent i andre med sin futures og valutahandelsaktiviteter.
Foreslåede artikler
Ny økonomisk kalenderfunktion tilføjet til FBS Personal Area og AppsGå til artikel >>
Desuden er det CFTC påstået, at Bryant, der fungerede som præsidenten for det ikke-eksisterende firma, afgav falske erklæringer til nuværende og potentielle pooldeltagere om hans handelserfaring og handelssucces. Derudover afslørede han ikke sin registreringsstatus hos CFTC, og at han havde indgivet en konkursbegæring tre gange tidligere.
"Bryant ... skjulte sin svig og uretmæssig tilegnelse af puljedeltageres midler ved fejlagtigt at fortælle dem, at deres konti var "i god form", for at forvente afkast eller udbetalinger snart, og/eller at hans forretning blev påvirket af coronavirus-pandemien," siger regulatoren. sagde.
Anklagerne rejst mod ham af tilsynsmyndigheden er for svigagtig opfordring, uretmæssig tilegnelse, drift af en ulovlig varepulje og manglende registrering hos CFTC. Agenturet ønsker nu tilbagebetaling og udslusning af dårligt opnåede gevinster fra ham sammen med civile pengebøder, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Handling
- aktiv
- aktiviteter
- Fondsbørsmeddelelse
- OMRÅDE
- artikel
- auto
- Konkurs
- forbud
- virksomhed
- Kalender
- kapital
- CFTC
- afgifter
- Kommissionen
- Råvarer
- råvare
- selskab
- coronavirus
- Coronavirus-pandemi
- Valuta
- Nuværende
- DID
- udbetalinger
- Økonomisk
- England
- udgifter
- erfaring
- Manglende
- Feature
- finansielle
- Firm
- forex
- bedrageri
- fonde
- Futures
- stor
- historie
- HTTPS
- Ulovlig
- internationalt
- investering
- Investorer
- LLC
- logo
- officiel
- pandemi
- betalinger
- ponzi
- pool
- præsident
- Registrering
- Lej
- afkast
- kører
- Shopping
- Status
- succes
- tid
- Trading
- rejse
- us
- WHO