CFTC sagsøger 5 personer for svindel med Bitcoin Trading Services

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har sagsøgt fem personer for falsk promovering af bitcoin- og kryptohandelstjenester og derved svindlet intetanende investorer.

De tiltalte i sagen var ifølge CFTC hovedsageligt rettet mod spansktalende brugere.

Flertallet af ofrene kom fra spansktalende samfund

CFTC påstod, at fem personer - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend og Marco A. Ruiz Ochoa - anmodede om midler fra kunder for at hjælpe dem med at handle bitcoin og andre kryptovalutaer, men endte med at misbruge brugernes midler.

De tiltalte drev i fællesskab en virksomhed kaldet Icomtech, som angiveligt var en kryptohandelsvirksomhed. Ifølge CFTC udtalte Icomtech mellem 2018 og 2019, at kunder ville modtage 0.9% og 2.8% i dagligt afkast fra kryptohandel. Den svigagtige ordning lovede også at fordoble kundernes investeringer mellem fire og otte måneder.

Tilsynsmyndigheden hævdede dog, at Icomtech sammen med de nævnte tiltalte ikke brugte de modtagne midler til bitcoin- eller kryptohandel, og ordningen leverede heller ikke de førnævnte løfter.

CFTC udtalte også, at Icomtech-agenterne anmodede om midler til en værdi af "hundredetusindvis af dollars" fra over 170 mennesker i USA og andre lande. Desuden kom de fleste af kunderne fra spansktalende samfund.

Ud over CFTC-håndhævelsesaktionen sigtede den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York (SDNY) også de fem tiltalte for wire-svindel i oktober 2022 i forbindelse med Icomtech-bedrageriet.

CFTC er ikke mere kryptovenlig end SEC

Den seneste håndhævelseshandling kommer kort efter CFTC registreres sin højeste bitcoin-svindelsag, der involverer et bødegebyr på 3.4 milliarder dollar. Sagen involverede en sydafrikansk administrerende direktør, der drev en uregistreret råvarepulje for at anmode om bitcoin fra folk og også underslæbte kunders penge.

I mellemtiden sagde CFTC-kommissær Christy Goldsmith Romero for nylig, at det var det umuligt at overvåge al den svindel, der foregår i kryptovaluta-området, da det var meget. Ifølge Romero bestod 20% af agenturets portefølje af kryptosager, herunder retssager mod kryptogiganten Binance og det konkursramte FTX.

CFTC-kommissæren udtalte også, at reguleringsagenturet ikke skulle ses som en "venligere regulator" over for kryptosektoren sammenlignet med Securities and Exchange Commission (SEC), som har vedtaget en mere aggressiv tilgang mod industrien i nyere tid.