Circle nægter bånd til terrorfinansiering og Justin Sun

Circle sendte et brev til de amerikanske senatorer Brown og Warren, hvor de tilbageviste påstande om, at det lettede finansiering af terrorisme og nægtede bank TRONs Justin Sun.

Stablecoin-udsteder Circle slog tilbage mod påstande fra den non-profit vagthund-gruppe Campaign for Accountability (CfA), der anklager firmaet for at lette hvidvaskning af penge ved terrorfinansiering.

CfA sendt et 13-siders brev til de amerikanske senatorer Sherrod Brown og Elizabeth Warren, der hævder, at Circle havde en rolle i finansieringen af ​​terrororganisationer Hamas og Hizbollah, baseret på data fra en kryptobeslaglæggelse i juli udført af de israelske myndigheder.

Gruppen hævdede også, at Circle havde et "historisk og vedvarende forhold" til TRON-grundlæggeren Justin Sun, hvor netværket angiveligt var forbundet med størstedelen af ​​finansieringen af ​​ulovlig aktivitet. Tidligere på ugen, Unchained rapporteret at TUSD stablecoin var dykket under sin pind efter rapporter om, at TRON var den foretrukne blockchain for terrorister. 

På en torsdag brev til Warren og Brown, Circles chef for global politik, Dante Disparte, tilbageviste CfA's påstande og sagde, at deres udtalelser var fyldt med fejl, udeladelser og vildledende information.

"Lad os være helt klare: Circle faciliterer ikke, hverken direkte eller indirekte, eller finansierer Hamas (eller andre ulovlige aktører). Det gør Circle heller ikke Justin Sun,” sagde Disparte.

Han tilføjede, at Circle var en kompatibel organisation, underlagt flere reguleringsregimer, herunder Bank Secrecy Act (BSA) og andre love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, med en dyb historie med at samarbejde med retshåndhævelse, endda blevet anerkendt af US Secret Service for sine støtte til at identificere svindel. 

Med hensyn til påstandene om Circle og Suns forhold understregede Disparate, at hverken TRON-stifteren eller nogen enhed under hans kontrol havde konti hos Circle, efter at have opsagt alle konti hos ham i februar. 

"Desuden støtter Circle Senator Warrens og Senator Marshalls nylige ændring af National Defense Authorization Act for at styrke AML-bestemmelserne i industrien for digitale aktiver," sagde Disparte i en endelig erklæring.

"Vi deler også bred enighed med bestyrelsesformand Browns nylige brev til amerikanske regulatorer, hvori han opfordrer til en stærkere oplysningsordning på markederne for digitale aktiver."