Coinbase Execs bror erkender sig skyldig i bedrageri med kryptovaluta

Det amerikanske justitsministerium udgav en erklæring den 12. september, der rapporterede, at Nikhil Wahi, bror til den tidligere Coinbase-produktchef Ishan Wahi, erkendte sig skyldig i at begå svindel med kryptovaluta ved hjælp af insider-oplysninger hentet fra hans bror.

Per frigiveNikhil Wahi risikerer op til 20 års mulig fængsel. Derudover vil han skulle miste alle ulovligt opnåede pengegevinster.

Ishan Wahi nægtede sig på den anden side skyldig i begyndelsen af ​​august på anklagen om svindel med kryptovaluta; hans brors bøn kunne dog få en negativ effekt på hans sag.

Den første person, der erklærer sig skyldig i bedrageri med kryptovaluta

Den amerikanske advokat Damian Williams sagde, at det er første gang i historien, at en person, der er anklaget for insiderhandel med kryptovaluta, har erklæret sig skyldig som sigtet.

"Nikhil Wahi indrømmede i retten i dag, at han handlede med kryptoaktiver baseret på Coinbases fortrolige forretningsoplysninger, som han ikke var berettiget til. For første gang nogensinde har en tiltalt erkendt sig skyldig i en insiderhandelssag, der involverer kryptovalutamarkederne."

Ifølge Williams bør denne sag tjene som en påmindelse til alle kryptohandlere om at tænke sig om to gange, før de engagerer sig i enhver svigagtig aktivitet.

"Det sydlige distrikt i New York vil fortsætte med standhaftigt at politibestyre alle former for svindel og vil tilpasse sig, efterhånden som teknologien udvikler sig."

Coinbase gjorde alt hvad det kunne for at forhindre og håndtere problemet

As rapporteret af CryptoPotato blev Wahi-brødrene arresteret i juli efter en undersøgelse foretaget af amerikanske myndigheder i samarbejde med Coinbase. Undersøgelsen konkluderede, at brødrene udnyttede Nikhi Wahis position som manager hos Coinbase til at foretage investeringer i kryptovalutaer, før de blev noteret på platformen.

Siden juli 2021 havde Nikhil Wahl brugt sin brors insideroplysninger til at købe kryptovalutaer, før de blev noteret på Coinbase for at sælge dem, når der blev offentliggjort offentlig notering, og draget fordel af den berømte "Coinbase-effekt".

Coinbase advarede sine ansatte om, at det var strengt forbudt at dele noteringsoplysningerne med nogen. Det forbød dem endda at give investerings-"tips" til deres bekendte. Derfor var Ishan klar over sin forbrydelse, før han blev anholdt.

Nikhil brugte konti i andres navne på centraliserede børser for at dække sine spor. Derudover havde han ifølge myndighederne oprettet flere tegnebøger gennem Ethereum blockchain uden nogen historie for at skjule sine oplysninger, men efterforskere var i stand til at spore alle hans transaktioner.

Coinbase har et langvarigt forhold til amerikanske myndigheder. Ud over at være den første børsnoterede kryptovalutabørs nogensinde, har den udviklet en række softwareværktøjer, der bruges af flere amerikanske regeringsorganer. Wahi Brothers-skandalen er en plet på platformens track record, men hastigheden af ​​handling for at fjerne Wahi fra sin stilling og samarbejde med myndighederne kan spille på børsens omdømme.