CoinDeal-svindlere Nailed By SEC i $45 Million Fraud-sag

Amerikanske tilsynsmyndigheder starter 2023 med en ny runde sager rettet mod kryptovaluta-svindel. Seks personer og to virksomheder, der var bundet til en investeringsordning kaldet CoinDeal opladet onsdag af US Securities and Exchange Commission i US District Court for Eastern District of Michigan.

"Vi hævder, at de tiltalte fejlagtigt hævdede adgang til værdifuld blockchain-teknologi, og at det forestående salg af teknologien ville generere investeringsafkast på mere end 500,000 gange for investorer," sagde Daniel Gregus, direktør for SEC's Chicago Regional Office.

SEC har opkrævet Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel og Linda Knott for deres rolle i CoinDeal, en ordning, som agenturet siger, rejste mere end $45 millioner fra salg af, hvad det kalder uregistrerede værdipapirer, til tusindvis af investorer verden over. Agenturet rejste også tiltale mod AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC.

Chandran er allerede bag tremmer og afventer retssag i en separat sag om investeringsbedrageri under det amerikanske justitsministerium.

"Som påstået i vores klage, var dette i virkeligheden alt sammen bare en kompliceret plan, hvor de tiltalte berigede sig selv, mens de svindlede titusindvis af detailinvestorer," sagde Gregus.

SEC siger, at de tiltalte brugte pengene fra CoinDeal-svindel til at købe biler, fast ejendom og en båd.

SEC søger at tilbagekræve de penge, der angiveligt er stjålet af de tiltalte, sammen med renter, bøder og permanente påbud mod alle tiltalte.

Fra januar 2019 til 2022 hævder agenturet, at gruppen fremsatte falske og vildledende påstande om, at investorer kunne generere høje afkast ved at investere i CoinDeal, som gruppen promoverede som en blockchain-teknologivirksomhed. Men i sin ansøgning siger SEC, at der aldrig har fundet nogen symbolsk salg eller distribution sted.

De tiltalte er sigtet for at have overtrådt svig- og registreringsbestemmelserne i værdipapirloven og børsloven.

Dette er ikke den første gang i loven for anklagede Chandran. I juni 2022 arresterede det amerikanske justitsministerium og opladet ham med tre tilfælde af wire svindel for hans rolle i at bedrage investorer i en separat ordning, hvor han fejlagtigt hævdede at udvikle en metaverse og en indfødt kryptovaluta.

Blandt de 100 aktiver, der blev beslaglagt af US Marshals og FBI, var bankkonti, fast ejendom og luksusbiler - inklusive 39 Tesla-køretøjer.

Hvis Chandran bliver dømt i justitsministeriets sag, risikerer han 20 år i føderalt fængsel.