Tilbage i august 2016, Heather Morgan, aka razzlekhan, også kendt som Krokodille af Wall Street (faktisk er der et dobbeltløbet udråb foran ordet 'krokodille', men dette er en familievenlig hjemmeside, så vi vil lade dig ekstrapolere for dig selv), og hendes mand Ilya Lichtenstein fik fingrene i 120,000 af dine fineste bitcoins.
På det tidspunkt handlede BTC til omkring $600, så deres gemmer var en cool $72,000,000 værd.
For et par i midten til slutningen af 20'erne på det tidspunkt, ville du forestille dig, at den slags kapital ville finansiere et langt liv med inaktiv luksus, især hvis du stopper med at tænke på, at Bitcoin ikke har handlet under $10,000 i de sidste tre flere år.
Selvom de nu havde brændt halvdelen af deres oprindelige formue igennem, ville de stadig have tæt på 2 milliarder dollars tilbage med dagens kurs, omkring 25 gange så meget som de startede med.
Men sådan gik tingene ikke.
Problemet var, at Morgan og Lichtenstein ikke havde erhvervet disse bitcoins lovligt, ikke var i stand til at udbetale dem så hurtigt, som de sandsynligvis troede, de kunne, og i sidste ende opdagede, at bitcoin-anonymitet kun går så langt, især hvis du sidder fast med problemet med at forsøge at hvidvaske en stor mængde af verdens mest kendte kryptovaluta.
I begyndelsen af 2022 havde amerikanske retshåndhævende eksperter samlet nok af parrets BTC-historie til at arrestere dem for forsøg på at bruge udbyttet af en forbrydelse:
Enkelt sagt blev parret ikke direkte sigtet for at stjæle bitcoinage i første omgang, men for at forsøge at udbetale det, selvom de vidste, at det var stjålet.
I retsdokument indgivet for at ansøge om deres arrestordrer, omtales offeret blot som VCE, en forkortelse for virtuel valutaveksling, men det er VCE nu offentligt kendt for at være Bitfinex, så vi har brugt det rigtige navn her:
I eller omkring august 2016 brød en hacker [Bitfinex's] sikkerhedssystemer og infiltrerede dens infrastruktur. Mens hackeren var inde i [Bitfinex's] netværk, var hackeren i stand til at starte over 2,000 uautoriserede BTC-transaktioner, hvor cirka 119,754 BTC blev overført […] til en [udenfor tegnebog].
[…] Amerikanske myndigheder sporede de stjålne midler på BTC blockchain. Som detaljeret [i erklæringen], begyndende i eller omkring januar 2017, flyttede en del af den stjålne BTC ud af [den pung] i en række små, komplekse transaktioner på tværs af flere konti og platforme. Denne blanding, som skabte et omfangsrigt antal transaktioner, så ud til at være designet til at skjule stien til den stjålne BTC, hvilket gjorde det vanskeligt for retshåndhævelsen at spore midlerne. På trods af disse anstrengelser sporede […] amerikanske myndigheder den stjålne BTC til flere konti kontrolleret af ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN, en russisk-amerikansk statsborger bosat i New York, og hans kone HEATHER MORGAN.
Spol frem lidt over halvandet år, og begge de mistænkte har nu erkendt sig skyldige i anklager om hvidvask.
Denne gang oplyser det amerikanske justitsministerium (DOJ) utvetydigt, at Lichtenstein var hackeren nævnt ovenfor, og tilbyder nogle spændende nye detaljer om, hvordan parret forsøgte at omdanne de stjålne kryptomønter til rede penge, herunder at bruge nogle af de plettede bitcoins til købe guld, som de gemte på traditionel vis som røvere og pirater gennem tiderne:
Ifølge retsdokumenter brugte Lichtenstein en række avancerede hacking-værktøjer og -teknikker for at få adgang til Bitfinex' netværk. Når de først var inde i deres systemer, godkendte Lichtenstein svigagtigt mere end 2,000 transaktioner, hvor BTC 119,754 blev overført fra Bitfinex til en cryptocurrency-pung under Lichtensteins kontrol. Lichtenstein tog derefter skridt til at dække sine spor ved at gå tilbage til Bitfinex' netværk og slette adgangsoplysninger og andre logfiler, der kan have givet ham væk til retshåndhævelsen. Efter hacket fik Lichtenstein sin kone Morgans hjælp til at hvidvaske de stjålne midler.
Lichtenstein, til tider med Morgans bistand, anvendte adskillige sofistikerede hvidvaskningsteknikker, herunder brug af fiktive identiteter til at oprette onlinekonti; Brug af computerprogrammer til at automatisere transaktioner; at deponere de stjålne midler på konti på en række forskellige darknet-markeder og kryptovalutabørser og derefter hæve midlerne, hvilket slører sporet af transaktionshistorien ved at bryde fondsstrømmen op; konvertering af bitcoin til andre former for kryptovaluta, herunder anonymitetsforbedret kryptovaluta (AEC), i en praksis kendt som "chain hopping"; at deponere en del af det kriminelle udbytte i kryptovaluta-blandingstjenester, såsom Bitcoin Fog, Helix og ChipMixer; bruge USA-baserede virksomhedskonti til at legitimere deres bankaktiviteter; og veksle en del af de stjålne midler til guldmønter, som Morgan derefter skjulte ved at begrave dem.
Lichtenstein risikerer nu op til 20 års fængsel, når han er dømt, mens Crocodile Lady risikerer op til 10 år bag tremmer.
Som loven kræver, og som DOJ minder alle om, "der vil være en formel proces ved afslutningen af sagen […] for tredjemands sagsøgere til at fremsætte krav for enhver beslaglagt og fortabt ejendom".
Fascinerende nok kunne denne tilbagebetalingsproces give nogle ejendommelige resultater for forskellige sagsøgere, afhængigt af hvilke stjålne bitcoins, der blev handlet ud og inddrevet i form af guld, hvilke der stadig var i BTC-form, da de blev beslaglagt, og hvordan formuen er fordelt mellem sagsøgerne. .
For eksempel, hvis dine bitcoins blev stjålet i 2016, udbetalt for guld af Crocodile Lady i begyndelsen af 2017 og blev returneret til dig lige nu i form af guldbarrer, ville du ende med et rimeligt sundt afkast på et sted mellem 250% og 300%.
Det skyldes, at BTC gik fra omkring $600 i midten af 2016 til omtrent det dobbelte i begyndelsen af 2017 (x2), og guld er steget fra $1500 pr. ounce til $2000 pr. ounce siden da (x1.3), til en samlet gevinst på cirka 2× 1.3 = 260 %.
Hvis din specifikke flok bitcoins imidlertid endte uberørt af det skyldige par, og du skulle få dem tilbage direkte, ville de nu være omkring 50 gange værd, hvad de var på tidspunktet for røveriet, for et afkast på 5000 %.
Men hvis dine mønter blev byttet ud med guld i slutningen af 2021, lige før Crocodile Lady blev taget i forvaring, ville de have været mere end 100 gange værd end 2016-værdien på handletidspunktet, og selvom værdien af BTC er nu mindre end halvdelen af, hvad det var dengang, er guld kun faldet meget lidt, så du vil stadig se på et afkast på bedre end 10,000%.
I praksis antager vi, at det samlede beløb, der inddrives, vil blive delt proportionalt mellem alle krav, inklusive dem, hvis specifikke kryptomønter blev udbetalt undervejs og brugt på høje levevilkår...
…men det er en spændende påmindelse om, hvor komplekst og forvirrende kryptomøntøkosystemet kan være.
HVORDAN KRYPTOCOINER KAN SPORES
Hvis du undrer dig over, hvordan stjålne og hvidvaskede transaktioner kan spores i et pseudoanonymt handelssystem såsom Bitcoin...
…du vil nyde denne særlige episode af Naked Security-podcasten, hvor vi taler med den bedst sælgende amerikanske forfatter Andy Greenberg om hans fantastiske bog om netop dette emne, Tracers in the Dark – Den globale jagt på kryptovalutaens forbrydelsesherrer:
Klik og træk på lydbølgerne nedenfor for at springe til ethvert punkt. Du kan også lytte direkte på Soundcloud.
Du kan også finde vores podcasts på Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify og overalt, hvor gode podcasts findes. Eller bare drop URL til vores RSS-feed til din yndlings podcatcher.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
- Kilde: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :har
- :er
- $1500
- $OP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 år
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- I stand
- Om
- over
- adgang
- Konti
- erhvervede
- tværs
- aktivitet
- faktisk
- fremskreden
- Ages
- Alle
- sammen
- også
- Skønt
- blandt
- beløb
- an
- ,
- Andy Greenberg
- Anonymitet
- enhver
- overalt
- dukkede
- Apple
- Indløs
- cirka
- ER
- omkring
- arrestere
- AS
- Assistance
- At
- AUGUST
- forfatter
- Myndigheder
- autoriseret
- automatisere
- væk
- tilbage
- Bank
- barer
- BE
- fordi
- været
- før
- Begyndelse
- bag
- jf. nedenstående
- Bedre
- mellem
- Billion
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- bog
- både
- Breaking
- BTC
- BTC blockchain
- btc transaktioner
- guldbarrer
- Bunch
- brændt
- virksomhed
- men
- købe
- by
- CAN
- kapital
- tilfælde
- Kontanter
- opladet
- afgifter
- skadelidte
- fordringer
- Luk
- Mønter
- komplekse
- computer
- skjule
- konklusion
- forvirrende
- kontrol
- kontrolleret
- konvertering af
- Cool
- kunne
- Par
- Ret
- dæksel
- oprettet
- Legitimationsoplysninger
- Kriminalitet
- Criminal
- kryptokoin
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- Cryptocurrency tegnebog
- Valuta
- Custody
- Darknet
- Darknet markeder
- Afdeling
- justitsministeriet
- Justitsministeriet (DoJ)
- Afhængigt
- konstrueret
- Trods
- detaljeret
- detaljer
- forskellige
- svært
- direkte
- Divided
- dokumenter
- DoJ
- fordoble
- Drop
- Tidligt
- økosystem
- indsats
- selvstændige
- ende
- håndhævelse
- nyde
- nok
- episode
- især
- alle
- eksempel
- Udvekslinger
- udveksling
- eksperter
- ansigter
- langt
- Filer
- Finde
- Fornavn
- flow
- Tåge
- efter
- Til
- fortabt
- formular
- formel
- formularer
- rigdom
- Videresend
- fundet
- fra
- forsiden
- fond
- fonde
- Gevinst
- få
- given
- Global
- Goes
- gå
- Guld
- guldmarked
- gået
- godt
- skyldig
- hack
- hacker
- hacking
- havde
- Halvdelen
- hænder
- Have
- sund
- Heather Morgan
- heist
- hjælpe
- hende
- link.
- Høj
- ham
- hans
- historie
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- jagt
- identiteter
- tomgang
- if
- Ilya Liechtenstein
- billede
- in
- Herunder
- Infrastruktur
- indlede
- indvendig
- ind
- spændende
- IT
- ITS
- januar
- lige
- Retfærdighed
- Kendskab til
- kendt
- Lady
- stor
- Sent
- Vasket
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- Forlade
- til venstre
- lovligt
- mindre
- Livet
- log
- Lang
- leder
- Lords
- Luksus Boliger
- Making
- Markeder
- Kan..
- Mid
- Blanding
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- Morgan
- flyttet
- meget
- flere
- Naked Security
- Podcast for nøgen sikkerhed
- navn
- national
- netværk
- Ny
- New York
- nu
- nummer
- talrige
- of
- Tilbud
- on
- engang
- dem
- online
- kun
- or
- original
- Andet
- vores
- ud
- uden for
- i løbet af
- samlet
- par
- forbi
- sti
- paul
- ejendommelige
- Pirates
- Place
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- påberåbe sig
- podcast
- Podcasts
- Punkt
- del
- Indlæg
- praksis
- fængsel
- sandsynligvis
- Problem
- udbytte
- behandle
- producere
- Programmer
- offentligt
- sætte
- mængde
- hurtigt
- Sats
- klar
- ægte
- benævnt
- Kræver
- Resultater
- afkast
- højre
- groft
- rss
- sikkerhed
- beslaglagt
- dømt
- Series
- Tjenester
- sæt
- Kort
- ganske enkelt
- siden
- lille
- So
- indtil nu
- nogle
- et eller andet sted
- sofistikeret
- Soundcloud
- særligt
- specifikke
- tilbringe
- brugt
- Spotify
- påbegyndt
- stash
- Stater
- Steps
- Stadig
- stjålet
- Stjålne Bitcoins
- stjålne midler
- Stands
- Historie
- emne
- indsende
- indsendt
- sådan
- systemet
- Systemer
- taget
- Tal
- teknikker
- end
- at
- loven
- deres
- Them
- derefter
- Disse
- de
- ting
- tror
- tredjepart
- denne
- dem
- tænkte
- tre
- Gennem
- hele
- tid
- gange
- til
- nutidens
- sammen
- tog
- værktøjer
- I alt
- Trace
- handle
- handles
- Trading
- traditionelle
- Trail
- transaktion
- Transaktioner
- overført
- forsøgte
- TUR
- Ultimativt
- URL
- us
- US Department of Justice
- anvendte
- ved brug af
- Ved hjælp af
- værdi
- række
- meget
- Victim
- Væglampe
- tegnebog
- tegningsretter
- var
- Vej..
- we
- Hjemmeside
- gik
- var
- Hvad
- hvornår
- som
- mens
- hvis
- kone
- vilje
- med
- tilbagetrækning
- undrende
- ord
- Arbejde
- træning
- Verdens
- værd
- ville
- år
- york
- Du
- Din
- dig selv
- zephyrnet