Crypto Exchange Binance hyrer tidligere IRS Special Agent til at lede SAR-rapportering

Crypto udveksling Binance har annoncerede ansættelsen af ​​Amjad Qaqish, et tidligere medlem af US Internal Revenue Service's (IRS) Criminal Investigation-enhed, som direktør for Global Suspicious Activity Report (SAR) Reporting. 

"Hr. Qaqish har over 30 års tjeneste hos IRS, hvoraf over 23 blev brugt som specialagent hos IRS Criminal Investigation Agentur," sagde Binance i en erklæring.

I løbet af sin tid hos IRS "arbejdede han på krypto-relaterede sager, der involverede bedrageri, skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme," tilføjede børsen. 

Nu skal Qaqish lede Global SAR-teamet, som overvåger mistænkelig og usædvanlig aktivitet med det formål at forhindre dårlige aktører i at udnytte kryptovalutaindustrien. Teamet sigter også mod at sikre, at brugerkonti og penge er sikre. 

"Hurtigheden af, hvordan kryptomarkedet vokser, betyder, at dårlige aktørers afskrækkelse er afgørende for vores industris langsigtede succes," sagde Qaqish. Han tilføjede, at "Binance er markedsleder, og det globale samfund vil se op til os."

Alligevel er Binance i det meste af dette år løbet ind i lovgivningskontrovers efter kontrovers.

Binances regulatoriske kampe

I den bedste del af 2021 har kryptobørsen stødt på en overflod af problemer med tilsynsmyndigheder for finansielle tjenester rundt om i verden. 

Tilsynsmyndigheder i Holland , Japan har udstedt forbrugeradvarsler om byttet. Regulatorer i Cayman Islands , Italiensk vin har sagt, at Binance ikke er licenseret i deres jurisdiktioner.

In Malaysia, stod børsen over for håndhævelsesforanstaltninger for at operere ulovligt i landet. 

I Storbritannien udstedte Financial Conduct Authority (FCA) også en forbrugeradvarsel— denne gang mod Binances UK-baserede enhed, Binance Markets Limited (BML). Måneder senere sagde FCA, at BML var ude af stand til at blive reguleret efter at virksomheden angiveligt undlod at give grundlæggende oplysninger om, hvordan den – og den bredere Binance Group – var organiseret. 

Siden august, Dekryptér har fremsat gentagne anmodninger om oplysninger om, hvordan Binance-gruppen er organiseret. Vi mangler endnu at modtage et svar.

Kilde: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting