Crypto exchange Binance står over for efterforskning foretaget af IRS, Justitsministeriet: rapport

Cryptocurrency exchange Binance står efter sigende over for en undersøgelse foretaget af US Internal Revenue Service såvel som Justitsministeriet, ifølge en rapport fra Bloomberg.

Ifølge rapporten, embedsmænd fra DOJ og IRS har "søgt information fra personer med indsigt i Binances forretning," med henvisning til unavngivne kilder. Bloombergs rapport bemærkede, at "[de] føderale agenturer ikke har anklaget Binance for at have gjort noget forkert."

Bloomberg rapporterede i midten af ​​marts, at Binance stod over for en undersøgelse fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om, hvorvidt børsen tillod amerikanske beboere at handle på sin platform. 

Minutter efter, at Bloombergs rapport blev offentliggjort via overordnede nyheder, Binance CEO Changpeng Zhao Tweetet: ”Så meget FUD i dag. Det er smerte for nogle, en mulighed for andre. ” Denne besked var den samme som en, han udsendte i kølvandet på Bloombergs CFTC-rapport i marts. 

”Vi tager vores juridiske forpligtelser meget alvorligt og samarbejder med tilsynsmyndigheder og retshåndhævelse på en samarbejdsmæssig måde.”, Sagde en talsmand for Binance til The Block, når den blev nået. ”Vi har arbejdet hårdt for at opbygge et robust compliance-program, der indeholder principper og værktøjer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der anvendes af finansielle institutioner til at opdage og håndtere mistænkelig aktivitet. Vi har en stærk track record med at hjælpe retshåndhævende myndigheder rundt om i verden, også i USA. Vi kommenterer ikke specifikke spørgsmål eller henvendelser. ”

I de seneste måneder har Binance forsøgt at styrke sit regulatoriske rådgivende team. I marts, Binance hyret tidligere amerikanske senator Max Baucus som regulatorisk rådgiver, og senere samme måned børsen tilføjet to tidligere medlemmer af Financial Action Task Force (FAFT) til dets rådgivende team. 

Som tidligere rapporteret, har Binance stået over for lovgivningsmæssig kontrol i Europa for sin aktietokenhandelstjeneste. Udbuddet trak en offentlig advarsel fra tilsynsmyndigheder i Tyskland.