USA Securities and Exchange Commission (SEC ) har anklaget skaberen og tre promotorer af Trade Coin Club for at have svindlet $295 millioner fra mere end 100,000 kryptovalutahandlere verden over. Virksomheden, identificeret som en Ponzi-ordning, erhvervede mere end 82,000 bitcoin (BTC) fra investorer.
Ifølge SEC-pressemeddelelsen fra den 4. november blev Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault sigtet for deres roller i kryptovalutaen Ponzi-ordningen. Braga, skaberen af Tradie Coin Club, udarbejdede et multi-level marketing (MLM) program og gennemførte det i to år (2016-2018).
Handlende skulle høste overskud gennem en automatisk handelsrobot, der udførte "millioner af mikrotransaktioner" hvert eneste sekund. Svindleren lovede handlende daglige afkast på mindst 0.35 %. Pengene nåede dog aldrig ud på markedet. Det blev brugt til at dække Bragas personlige udgifter og til at betale Trade Coin Clubs netværk af promotorer, herunder det SEC-listede Paradise, Taylor og Tetreault.
"Vi hævder, at Braga brugte Trade Coin Club til at stjæle hundredvis af millioner fra investorer over hele verden og berige sig selv ved at udnytte deres interesse i at investere i digitale aktiver," sagde David Hirsch, chefen for håndhævelsesafdelingens kryptoaktiver og cyberenhed.
"For at sikre, at vores markeder er fair og sikre, vil vi fortsætte med at bruge blockchain sporings- og analytiske værktøjer til at hjælpe os i jagten på personer, der begår svig med værdipapirer."
SEC klagen hævder, at erhvervsdrivendes pengehævninger fuldt ud var dækket af indbetalinger foretaget af senere kunder, ikke af de påståede handelsindtægter. Braga modtog personligt cirka 8,396 BTC af de investerede beløb (værd $55 millioner). Derudover modtog Taylor 735 BTC, Paradise 238 BTC og Tetreault 158 BTC.
Braga, Paradise og Talor er anklaget for at have overtrådt antisvig- og værdipapirregistreringsbestemmelserne. Tetreault hørte lignende anklager, men besluttede at forlige sig med SEC uden at bekræfte eller afvise påstandene.
SEC ønsker at beskytte kryptohandlere bedre
Det amerikanske finansmarkeds vagthund afsløret i juni, at han ønsker at arbejde hånd i hånd med kryptoplatforme for at registrere næsten alle kryptoindledende mønttilbud (ICOs). Da han talte for Kongressen, indrømmede han, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod risikoen for at miste deres midler på kryptovalutamarkedet, hvor der er blevet skabt næsten 8,000 tokens.
Som han tilføjede, er titusinder af amerikanske investorer nu interesserede i kryptovaluta-økosystemet. De er dog udsat for høje risici på grund af industriens spekulative karakter og øget volatilitet.
USA Securities and Exchange Commission (SEC ) har anklaget skaberen og tre promotorer af Trade Coin Club for at have svindlet $295 millioner fra mere end 100,000 kryptovalutahandlere verden over. Virksomheden, identificeret som en Ponzi-ordning, erhvervede mere end 82,000 bitcoin (BTC) fra investorer.
Ifølge SEC-pressemeddelelsen fra den 4. november blev Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault sigtet for deres roller i kryptovalutaen Ponzi-ordningen. Braga, skaberen af Tradie Coin Club, udarbejdede et multi-level marketing (MLM) program og gennemførte det i to år (2016-2018).
Handlende skulle høste overskud gennem en automatisk handelsrobot, der udførte "millioner af mikrotransaktioner" hvert eneste sekund. Svindleren lovede handlende daglige afkast på mindst 0.35 %. Pengene nåede dog aldrig ud på markedet. Det blev brugt til at dække Bragas personlige udgifter og til at betale Trade Coin Clubs netværk af promotorer, herunder det SEC-listede Paradise, Taylor og Tetreault.
"Vi hævder, at Braga brugte Trade Coin Club til at stjæle hundredvis af millioner fra investorer over hele verden og berige sig selv ved at udnytte deres interesse i at investere i digitale aktiver," sagde David Hirsch, chefen for håndhævelsesafdelingens kryptoaktiver og cyberenhed.
"For at sikre, at vores markeder er fair og sikre, vil vi fortsætte med at bruge blockchain sporings- og analytiske værktøjer til at hjælpe os i jagten på personer, der begår svig med værdipapirer."
SEC klagen hævder, at erhvervsdrivendes pengehævninger fuldt ud var dækket af indbetalinger foretaget af senere kunder, ikke af de påståede handelsindtægter. Braga modtog personligt cirka 8,396 BTC af de investerede beløb (værd $55 millioner). Derudover modtog Taylor 735 BTC, Paradise 238 BTC og Tetreault 158 BTC.
Braga, Paradise og Talor er anklaget for at have overtrådt antisvig- og værdipapirregistreringsbestemmelserne. Tetreault hørte lignende anklager, men besluttede at forlige sig med SEC uden at bekræfte eller afvise påstandene.
SEC ønsker at beskytte kryptohandlere bedre
Det amerikanske finansmarkeds vagthund afsløret i juni, at han ønsker at arbejde hånd i hånd med kryptoplatforme for at registrere næsten alle kryptoindledende mønttilbud (ICOs). Da han talte for Kongressen, indrømmede han, at forbrugerne ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod risikoen for at miste deres midler på kryptovalutamarkedet, hvor der er blevet skabt næsten 8,000 tokens.
Som han tilføjede, er titusinder af amerikanske investorer nu interesserede i kryptovaluta-økosystemet. De er dog udsat for høje risici på grund af industriens spekulative karakter og øget volatilitet.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- Finansforstørrelser
- machine learning
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- Regulering
- W3
- zephyrnet
