Cryptocurrency Trading Company lukker ned efter 8 millioner dollars i bøde fra staten New York for sikkerhedsbrud - CryptoInfoNet

En digital valutahandelsvirksomhed har indstillet sin virksomhed efter at have givet sit samtykke til en bøde på 8 millioner dollars og opgivelsen af ​​dens tilladelser til statslige tilsynsorganer i New York, efter at have fundet manglende overholdelse af forskellige finansielle industrinormer, herunder dem, der vedrører cybersikkerhed.

Genesis Global Trading, Inc. oplevede "lovgivningsmæssige tilsyn", der "gjorde firmaet modtageligt for uautoriserede transaktioner og trusler mod informationssikkerhed," omfattende potentielle hvidvaskningshandlinger, ifølge New York State Department of Financial Services (DFS). oplyst i fredags.

Besøgende på virksomhedens hjemmeside blev mødt med følgende meddelelse fra tirsdag: "Genesis Global Trading, Inc., er ophørt med at drive forretningsdrift."

officiel samtykkeordre udstedt af DFS kronikerede virksomhedens brud på dets BitLicense-regler, en påkrævet licens til virtuel valutavirksomheder i staten. Udtænkt i 2015, dets formål er at beskytte kunderne, hvor myndighederne i New York stræber efter at være banebrydende for en ramme, der kunne vedtages på nationalt plan som de har angivet.

Kommentar fra Albany Times Union fremhævet den kendsgerning, at meddelelsen om håndhævelse fulgte tæt efter en statsrevision foretaget af kontrolløren, som fremhævede et slapt tilsyn med BitLicense af DFS.

Samtykkekendelsen uddybede ikke specifikke elektroniske trusler, som Genesis Global Trading stødte på, men den gjorde opmærksom på visse mangler i deres påkrævede cybersikkerhedsrisikoevalueringer indgivet i december 2022; disse var ikke kun "indsendt år efter tidsplanen", men de var også "ikke omhyggeligt udtømmende" og regnede ikke ordentligt med de cybersikkerhedsfarer, som virksomhedens forretningsmodel står over for.

Mens DFS holdt op med at pege på eksplicitte tilfælde af hvidvaskning af penge via Genesis Global Trading, udtrykte afdelingen bekymringer over virksomhedens iøjnefaldende mangel på indgivelse af tilstrækkelige rapporter om mistænkelige aktiviteter (SAR'er), der er tilpasset mulige kriminelle handlinger.

DFS-meddelelsen hentydede til, at mængden af ​​SAR'er, der blev registreret i en vis tidsramme for gennemgang, var uforholdsmæssig lav i forhold til mængden af ​​håndterede transaktioner, hvilket såede tvivl om robustheden af ​​virksomhedens systemer til at opdage og rapportere tvivlsomme aktiviteter.