I en regulatorisk beslutning har Cypern Securities and Exchange Commission (CySEC) annonceret tilbagetrækningen af Cyprus Investment Firm (CIF) autorisation fra Leverate Financial Services Ltd. Beslutningen, der blev truffet under CySEC's møde den 4. december 2023, fulgte virksomhedens eksplicitte opsigelse af sin autorisation.
Den nylige beslutning fra selskabet om frivilligt at give afkald på sin autorisation har fået CySEC til at handle i overensstemmelse med relevante bestemmelser i loven om investeringsservice og -aktiviteter og regulerede markeder.
Tilbagetrækningen af CIF-godkendelsen forhindrer effektivt Leverate Financial Services Ltd i at fortsætte sine aktiviteter inden for de lovgivningsmæssige rammer, der overvåges af CySEC. Meddelelsen citerer ikke nogen retslig prøvelse i forbindelse med afgørelsen, hvilket indikerer, at tilbagekaldelsen af autorisationen står som endelig, afventer enhver fremtidig retlig udvikling.
Leverate, etableret i 2008, har udviklet sig til en teknologi- og serviceudbyder inden for mæglerbranchen. Det har ekspanderet globalt og beskæftiger i øjeblikket 150 personer sammenlignet med dets oprindelige 4-personers team. Virksomheden tilbyder dedikerede kontoadministratorer, der positionerer sig som en bemærkelsesværdig spiller i Forex-mæglersektoren.
Tilbage i oktober mente Brad Alexander hos Leverate, at Limassol, Cypern har været et stort center for detail-FX/CFD-mæglere i mange år. Mange multi-asset mæglere føler, at CySEC-licensen er mere fordelagtig for dem, da de har adgang til hele det europæiske marked.
Licensen må ikke bære prestige af Storbritanniens FCA licens, men det anses for at være i en højere kategori end de fleste offshore-jurisdiktioner. En fordel, som CySEC-licensen bringer til bordet i forhold til FCA-licensen, er evnen til at tilbyde Cryptocurrency CFD'er til sit klientel mod ekstra omkostninger i ansøgningsfasen. Handel med krypto-CFD'er er ikke tilladt under FCA.
CySEC tilbagekalder CIF for Four Firms, og ICF trækker medlemskabet tilbage
Tidligere, CySEC annoncerede tilbagetrækningen af CIF-godkendelser for fire Cypern-baserede investeringsselskaber: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd og KAB Strategy Ltd, som rapporteret af Finansforstørrelser. Derudover tilbagekaldte Investors Compensation Fund (ICF) medlemskabet af disse firmaer.
ICF's beslutning om at tilbagekalde medlemskab fulgte efter CySEC's tilbagetrækning af CIF-autorisationer for de førnævnte firmaer. På trods af dette er dækkede kunder fra disse firmaer stadig berettigede til at indgive erstatningskrav for investeringsoperationer udført før medlemskabets udtræden, forudsat at de opfylder CySEC's berettigelseskriterier.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίατΕης εειτουργίας Κ ς Leverate Financial Services Ltd
CySEC-beslutning om tilbagetrækning af CIF-licensen fra Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
— CySEC (@CySEC_official) Februar 8, 2024
CySEC's undersøgelser afslørede overtrædelser af CIF-godkendelsesvilkår fra Stone Edge Capital og Holiway Investments. Stone Edge Capital blev fundet ikke-kompatibel med organisatoriske standarder og manglede tilstrækkelige anti-hvidvaskningssystemer (AML). Holiway Investments stod også over for overholdelsesproblemer.
I tilfældet med FXBFI Broker Financial Invest førte utilstrækkelige AML/CTF-politikker til en bøde på €50,000. KAB Strategy frasagde sig frivilligt sin licens. CySECs handlinger understreger vigtigheden af lovoverholdelse og investorbeskyttelse i Cyperns finansielle landskab.
I en regulatorisk beslutning har Cypern Securities and Exchange Commission (CySEC) annonceret tilbagetrækningen af Cyprus Investment Firm (CIF) autorisation fra Leverate Financial Services Ltd. Beslutningen, der blev truffet under CySEC's møde den 4. december 2023, fulgte virksomhedens eksplicitte opsigelse af sin autorisation.
Den nylige beslutning fra selskabet om frivilligt at give afkald på sin autorisation har fået CySEC til at handle i overensstemmelse med relevante bestemmelser i loven om investeringsservice og -aktiviteter og regulerede markeder.
Tilbagetrækningen af CIF-godkendelsen forhindrer effektivt Leverate Financial Services Ltd i at fortsætte sine aktiviteter inden for de lovgivningsmæssige rammer, der overvåges af CySEC. Meddelelsen citerer ikke nogen retslig prøvelse i forbindelse med afgørelsen, hvilket indikerer, at tilbagekaldelsen af autorisationen står som endelig, afventer enhver fremtidig retlig udvikling.
Leverate, etableret i 2008, har udviklet sig til en teknologi- og serviceudbyder inden for mæglerbranchen. Det har ekspanderet globalt og beskæftiger i øjeblikket 150 personer sammenlignet med dets oprindelige 4-personers team. Virksomheden tilbyder dedikerede kontoadministratorer, der positionerer sig som en bemærkelsesværdig spiller i Forex-mæglersektoren.
Tilbage i oktober mente Brad Alexander hos Leverate, at Limassol, Cypern har været et stort center for detail-FX/CFD-mæglere i mange år. Mange multi-asset mæglere føler, at CySEC-licensen er mere fordelagtig for dem, da de har adgang til hele det europæiske marked.
Licensen må ikke bære prestige af Storbritanniens FCA licens, men det anses for at være i en højere kategori end de fleste offshore-jurisdiktioner. En fordel, som CySEC-licensen bringer til bordet i forhold til FCA-licensen, er evnen til at tilbyde Cryptocurrency CFD'er til sit klientel mod ekstra omkostninger i ansøgningsfasen. Handel med krypto-CFD'er er ikke tilladt under FCA.
CySEC tilbagekalder CIF for Four Firms, og ICF trækker medlemskabet tilbage
Tidligere, CySEC annoncerede tilbagetrækningen af CIF-godkendelser for fire Cypern-baserede investeringsselskaber: Stone Edge Capital Ltd, Holiway Investments Ltd, FXBFI Broker Financial Invest Ltd og KAB Strategy Ltd, som rapporteret af Finansforstørrelser. Derudover tilbagekaldte Investors Compensation Fund (ICF) medlemskabet af disse firmaer.
ICF's beslutning om at tilbagekalde medlemskab fulgte efter CySEC's tilbagetrækning af CIF-autorisationer for de førnævnte firmaer. På trods af dette er dækkede kunder fra disse firmaer stadig berettigede til at indgive erstatningskrav for investeringsoperationer udført før medlemskabets udtræden, forudsat at de opfylder CySEC's berettigelseskriterier.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίατΕης εειτουργίας Κ ς Leverate Financial Services Ltd
CySEC-beslutning om tilbagetrækning af CIF-licensen fra Leverate Financial Services Ltdhttps://t.co/AJ8JnU3E8g
— CySEC (@CySEC_official) Februar 8, 2024
CySEC's undersøgelser afslørede overtrædelser af CIF-godkendelsesvilkår fra Stone Edge Capital og Holiway Investments. Stone Edge Capital blev fundet ikke-kompatibel med organisatoriske standarder og manglede tilstrækkelige anti-hvidvaskningssystemer (AML). Holiway Investments stod også over for overholdelsesproblemer.
I tilfældet med FXBFI Broker Financial Invest førte utilstrækkelige AML/CTF-politikker til en bøde på €50,000. KAB Strategy frasagde sig frivilligt sin licens. CySECs handlinger understreger vigtigheden af lovoverholdelse og investorbeskyttelse i Cyperns finansielle landskab.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-withdraws-cif-authorization-from-leverate/
- :har
- :er
- :ikke
- 000
- 150
- 2008
- 2023
- 29
- 8
- 89
- a
- evne
- adgang
- overensstemmelse
- Konto
- Handling
- aktioner
- aktiviteter
- Derudover
- Fordel
- Alexander
- Alibaba
- Alibaba Cloud
- tilladt
- også
- AML
- ,
- annoncerede
- Fondsbørsmeddelelse
- hvidvaskning af penge
- enhver
- Anvendelse
- ER
- AS
- forbundet
- At
- tilladelse
- banner
- barer
- BE
- været
- før
- brad
- Bringer
- mægler
- mæglervirksomhed
- mæglere
- men
- by
- stand
- kapital
- bære
- tilfælde
- Boligtype
- center
- CFD'er
- fordringer
- klik
- klientel
- kunder
- Cloud
- Kommissionen
- selskab
- sammenlignet
- Compensation (Kompensation)
- Compliance
- gennemført
- Tilslutninger
- betragtes
- fortsættende
- Koste
- dækket
- kriterier
- grænseoverskridende
- krypto
- cryptocurrency
- For øjeblikket
- Cypern
- CySEC
- december
- beslutning
- dedikeret
- Trods
- udvikling
- gør
- i løbet af
- Edge
- effektivt
- berettigelse
- berettiget
- beskæftiger
- Hele
- etableret
- europæisk
- udviklet sig
- udveksling
- udvidet
- ekstra
- konfronteret
- FAST
- FCA
- føler sig
- File (Felt)
- endelige
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Firm
- firmaer
- efterfulgt
- Til
- forex
- fundet
- fire
- Framework
- fra
- fond
- fremtiden
- Globalt
- Have
- hjælper
- højere
- HTTPS
- betydning
- in
- angiver
- enkeltpersoner
- industrien
- initial
- ind
- Invest
- Undersøgelser
- investering
- investeringsselskaber
- Investeringer
- investor
- investor beskyttelse
- Investorer
- spørgsmål
- IT
- ITS
- selv
- jpg
- retslige
- jurisdiktioner
- Kend
- landskab
- hvidvaskning
- Lov
- Led
- Politikker
- Licens
- Licens
- Ltd
- lavet
- større
- Ledere
- mange
- Marked
- Markeder
- Kan..
- Mød
- møde
- medlemskab
- mere
- mest
- multi-aktiv
- bemærkelsesværdig
- oktober
- of
- tilbyde
- Tilbud
- on
- ONE
- betjene
- Produktion
- organisatorisk
- i løbet af
- verserende
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- politikker
- positionering
- Prestige
- beskyttelse
- forudsat
- udbyder
- nylige
- reguleret
- lovgivningsmæssige
- Regulatory Compliance
- relevant
- frasagt sig
- rapporteret
- detail
- Revealed
- gennemgå
- s
- scenarier
- sektor
- sikkert
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Tjenester
- Løsninger
- stabil
- Stage
- standarder
- står
- Stadig
- STONE
- Strategi
- tilstrækkeligt
- Systemer
- bord
- Tag
- hold
- Teknologier
- vilkår
- end
- at
- Them
- Disse
- de
- denne
- til
- Traders
- Trading
- under
- understrege
- Overtrædelser
- frivilligt
- var
- med
- tilbagetrækning
- inden for
- år
- zephyrnet