Reserve Bank of India (RBI) har offentliggjort en officiel note, der præciserer lokale bankers holdning til kryptovalutaer midt i de seneste presserapporter. Sådanne oplysninger advarede angiveligt om, at indenlandske finansielle institutioner advarede kunder mod at bruge digitale aktiver, og RBI påpegede, at de er klar over det.
Ifølge den officielle meddelelse havde den indiske centralbank præciseret det regulerede finansielle institutioner og banker stadig kan udføre kundetjek af Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) og Combating of Financing of Terrorism (CFT) procedurer vedrørende kryptotransaktioner.
Ser frem til at møde dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det til at ske!
"Det er kommet til vores opmærksomhed gennem medierapporter, at visse banker/regulerede enheder har advaret deres kunder mod at handle med virtuelle valutaer ved at henvise til RBI-cirkulæret DBR.No.BP.BC.104/08.13.102/2017-18 dateret den 06. april 2018. Sådanne henvisninger til ovennævnte cirkulære fra banker/regulerede enheder er ikke i orden, da dette cirkulære blev tilsidesat af den ærede højesteret den 04. marts 2020 i sagen om Writ Andragende (Civil) No. 528 af 2018 (Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India),” sagde RBI og tilføjede, at et sådant cirkulære ikke længere kan citeres eller citeres fra.
Foreslåede artikler
Borussia Dortmund vinder plads i Champions League!Gå til artikel >>
Indiske banker citerer efter sigende ældre cirkulærer
Meddelelsen kommer i kølvandet på rapporter, der kommer fra lokale medier, såsom Business Insider India, som hævdede, at indenlandske største banker såsom State Bank of India og HDFC udstedt advarsler målrettet brugere mod at beskæftige sig med kryptovalutaer.
Faktisk citerede sådanne finansielle institutioner efter sigende ældre cirkulærer, der stammer fra forbuddet bestilt af Indien i 2018, hvilket var fjernet i 2020.
"Vi har observeret, at din konto afspejler sandsynlige virtuelle valutatransaktioner, som ikke er tilladt i henhold til RBI-retningslinjerne," bemærkede en e-mail fra HDFC adresseret til en kunde. "For at overholde de regulatoriske retningslinjer (RBI vide retningslinjer DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 dateret 06. april 2018), rådes bankerne til at udvise rettidig omhu ved at undersøge de gennemførte transaktioner nøje. på kontoen løbende,” lyder det.
- "
- 2020
- Konto
- AML
- hvidvaskning af penge
- april
- artikel
- Aktiver
- auto
- Bank
- Bank of India
- Banker
- virksomhed
- Centralbank
- Kontrol
- kommer
- Ret
- krypto
- cryptocurrencies
- valutaer
- Valuta
- Kunder
- beskæftiger
- digital
- Digitale aktiver
- Dyrke motion
- finansielle
- Finansielle institutioner
- Videresend
- retningslinjer
- HTTPS
- Indien
- oplysninger
- Insider
- institutioner
- Internet
- spørgsmål
- IT
- Kend din kunde
- KYC
- seneste
- lokale
- Making
- Marts
- Medier
- Mobil
- officiel
- ordrer
- trykke
- RBI
- Rapporter
- reservebank
- Reserve Bank of India
- sæt
- Tilstand
- Statement
- Supreme
- Højesteretten
- Terrorisme
- Transaktioner
- brugere
- Virtual
- virtuelle valutaer
- virtuel valuta