Nye detaljer dukker op i den omfattende undertrykkelse i Israel mod udbydere af handelsplatforme for valuta- og kryptomærker, som bragte fire mistænkte anholdt. Finance Magnates har erfaret, at razziaen, som omfattede konfiskation af hardware og dokumenter, fandt sted i Ramat Gan-kontorerne, hvorfra et ret kendt industrimærke drevet: Airsoft Ltd.
I resuméet af varetægtsfængslingshøringerne, set af Finance Magnates, sagde dommeren, at den "komplekse" undersøgelse lige er begyndt.
"Dette er en global og tværgående affære, hvor mistænkte under Airsoft-mærket har drevet en platform, der gjorde det muligt at bedrage investorer," sagde han.
433 Lahav-cyberenheden og Israels skattemyndighed har signaleret to hovedmistænkte, som er mistænkt for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, svigagtig modtagelse under skærpede omstændigheder, sammensværgelse til at begå en forbrydelse og skatteforseelser.
Mastermind flygtede
Omfanget af svindel var massiv, da det er mistanke om, at netværket leverede infrastruktur til svigagtige lovovertrædelser til hundredvis af valutakontorer globalt og slugte titusinder af millioner euro, ifølge det israelske nyhedsmedie Posta.
Den massive buste fulgte en undersøgelse fra tyske myndigheder mod den bedrageriske ring. Ifølge Posta lykkedes det på trods af anholdelserne Jeremy Katlan, også kendt som Roni Hajjaj, som angiveligt er leder af det kriminelle netværk, at flygte til udlandet. De seneste anholdelser af israelske myndigheder fra valutakontoret i Ramat Gan omfatter et familiemedlem af Katlan, som er mistænkt for at lede stedet i fællesskab. Direktøren for dette kontor blev også anholdt.
De mistænkte kontaktede angiveligt ofre globalt gennem salgsrepræsentanter, som præsenterede sig selv som forhandlere af forex, kryptovalutaer og andre finansielle instrumenter. De drev endda svigagtige callcentre i Bulgarien, Serbien, Ukraine, Georgien, Israel og Kosovo.
Ofrene blev lokket ind med løfter om høje afkast. Svindlerne fremlagde endda forfalskede dokumenter om investeringssvindel. Men i virkeligheden investerede svindlerne aldrig det indsamlede provenu fra investorerne. Svindlerne overførte også ofrenes penge til bankkonti i Tyskland, Tjekkiet og Ungarn.
De tyske myndigheder var involveret, da de var de første til at identificere fem grupper, der har været i drift siden 2018 og knyttet til den større ring.
Nye detaljer dukker op i den omfattende undertrykkelse i Israel mod udbydere af handelsplatforme for valuta- og kryptomærker, som bragte fire mistænkte anholdt. Finance Magnates har erfaret, at razziaen, som omfattede konfiskation af hardware og dokumenter, fandt sted i Ramat Gan-kontorerne, hvorfra et ret kendt industrimærke drevet: Airsoft Ltd.
I resuméet af varetægtsfængslingshøringerne, set af Finance Magnates, sagde dommeren, at den "komplekse" undersøgelse lige er begyndt.
"Dette er en global og tværgående affære, hvor mistænkte under Airsoft-mærket har drevet en platform, der gjorde det muligt at bedrage investorer," sagde han.
433 Lahav-cyberenheden og Israels skattemyndighed har signaleret to hovedmistænkte, som er mistænkt for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, svigagtig modtagelse under skærpede omstændigheder, sammensværgelse til at begå en forbrydelse og skatteforseelser.
Mastermind flygtede
Omfanget af svindel var massiv, da det er mistanke om, at netværket leverede infrastruktur til svigagtige lovovertrædelser til hundredvis af valutakontorer globalt og slugte titusinder af millioner euro, ifølge det israelske nyhedsmedie Posta.
Den massive buste fulgte en undersøgelse fra tyske myndigheder mod den bedrageriske ring. Ifølge Posta lykkedes det på trods af anholdelserne Jeremy Katlan, også kendt som Roni Hajjaj, som angiveligt er leder af det kriminelle netværk, at flygte til udlandet. De seneste anholdelser af israelske myndigheder fra valutakontoret i Ramat Gan omfatter et familiemedlem af Katlan, som er mistænkt for at lede stedet i fællesskab. Direktøren for dette kontor blev også anholdt.
De mistænkte kontaktede angiveligt ofre globalt gennem salgsrepræsentanter, som præsenterede sig selv som forhandlere af forex, kryptovalutaer og andre finansielle instrumenter. De drev endda svigagtige callcentre i Bulgarien, Serbien, Ukraine, Georgien, Israel og Kosovo.
Ofrene blev lokket ind med løfter om høje afkast. Svindlerne fremlagde endda forfalskede dokumenter om investeringssvindel. Men i virkeligheden investerede svindlerne aldrig det indsamlede provenu fra investorerne. Svindlerne overførte også ofrenes penge til bankkonti i Tyskland, Tjekkiet og Ungarn.
De tyske myndigheder var involveret, da de var de første til at identificere fem grupper, der har været i drift siden 2018 og knyttet til den større ring.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- ChartPrime. Løft dit handelsspil med ChartPrime. Adgang her.
- BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
- Kilde: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :har
- :er
- 2018
- 26 %
- 7
- a
- Ifølge
- Konti
- mod
- angiveligt
- også
- an
- ,
- hvidvaskning af penge
- ER
- arrestere
- anholdt
- anholdelser
- AS
- Myndigheder
- myndighed
- Bank
- bankkonti
- banner
- BE
- været
- begyndt
- brand
- brands
- bragte
- Bulgarien
- by
- ringe
- Centers
- Direktør
- omstændigheder
- begå
- selskab
- komplekse
- konfiskation
- Conspiracy
- Crackdown
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- cryptocurrencies
- Custody
- Cyber
- Tjekkiet
- skrivebord
- Trods
- detaljer
- dokumenter
- i løbet af
- emerge
- aktiveret
- undslippe
- euro
- Endog
- Eksklusiv
- retfærdigt
- forfalskede
- familie
- finansiere
- Finansforstørrelser
- finansielle
- Finansielle instrumenter
- Fornavn
- fem
- efterfulgt
- Til
- forex
- fire
- bedrageri
- svindlere
- svigagtig
- fra
- fonde
- FX
- Georgien
- Tysk
- Tyskland
- Global
- Globalt
- Gruppens
- Hardware
- Have
- he
- hoved
- Høj
- Men
- HTTPS
- Hundreder
- Ungarsk vin
- identificere
- in
- omfatter
- medtaget
- industrien
- Infrastruktur
- instrumenter
- investeret
- undersøgelse
- investering
- Investorer
- involverede
- israel
- IT
- dommer
- lige
- kendt
- større
- seneste
- hvidvaskning
- lærte
- forbundet
- logo
- Ltd
- Main
- lykkedes
- styring
- massive
- medlem
- millioner
- Som hedder
- netværk
- aldrig
- nyheder
- of
- off
- Office
- kontorer
- on
- betjenes
- drift
- Andet
- ud
- udløb
- foto
- Place
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- forelagt
- udbytte
- Promises
- forudsat
- udbydere
- Reality
- modtagende
- Repræsentanter
- Republikken
- afkast
- ring
- s
- Said
- salg
- Scale
- svindel
- Skærm
- set
- Serbien
- shot
- siden
- RESUMÉ
- skat
- skattemyndighed
- tiere
- at
- selv
- de
- denne
- Gennem
- til
- tog
- Traders
- Trading
- Handelsplatforme
- overført
- to
- Ukraine
- under
- enhed
- Venue
- ofre
- var
- var
- som
- WHO
- med
- zephyrnet