Efter Dirty Crypto: Binance Investigators Talk Their Profession

Indviklede ordninger, kryptotransaktioner med høj indsats, internationale netværk af kriminelle. Det lyder som en scene fra en film, men det er, hvad efterforskere af finansiel cyberkriminalitet gør hver dag på verdens største kryptobørs. 

De opererer i den digitale verden, sporer ulovlige midler og navigerer i komplekse net af bedrag for at afdække gerningsmændene bag anonyme transaktioner. De reklamerer ikke for deres rigtige navne eller ansigter, men beskytter lydløst og vedholdende det finansielle system mod de onde. 

Hvad laver de helt præcist, og hvad er så specielt ved deres fag? Jane Davis og John Smith, to efterforskere af finansiel cyberkriminalitet hos Binance, indvilligede i at få et smugkig på deres pligt. Efter anmodning fra efterforskere er begge deres navne blevet ændret.

Virtuelle gerningssteder 

"Husker du de film, hvor du ser væggen fuld af billeder og ledninger, der forbinder dem? Jeg har gjort det i politiet. Det er det samme i krypto,” siger John. 

Sammen med Jane driver begge tidligere politibetjente efterforskning af finansiel cyberkriminalitet hos Binance og forbinder virtuelle prikker for at afsløre forbryderne bag hvidvaskning af penge og andre ulovlige ordninger, der involverer digitale valutaer.

I dag løser de virtuelle gåder og efterforsker forbrydelser på blockchain. De finder ud af den skjulte forbindelse ved hjælp af analytiske værktøjer og nogle gange blot et stykke papir til at forbinde prikkerne. Og de gerningssteder, de kigger ind i, er virtuelle.

”Det er meget arbejde. Nogle ofre mister alle deres levende opsparing. Og du mærker presset ved at løse disse gåder hurtigere, bringe retfærdighed og hjælpe ofrene hurtigere,” forklarer Jane og tilføjer, at ingen dag er ens i efterforskningsenheden for finansiel cyberkriminalitet i Binance.

De sager, de løser, varierer fra de hurtige, der kræver identificering af en enkelt mistænkt til langsigtede og komplekse efterforskninger med fokus på større ulovlige netværk bag svindelordningerne eller de finansielle pyramider.

Det er spændende at finde nye forbindelser mellem separate puslespilsbrikker og identificere ukendte mistænkte. Ingen dage er nogensinde ens.

Nysgerrige puslespilsløsere med baggrunde inden for retshåndhævelse

Jane og John flyttede ind i den private sektor efter at have brugt årevis i politiet. 

Hun har en kandidatgrad i strafferet og kriminologi og har erfaring med at spore kryptovalutaer som led i efterforskning af finansiel cyberkriminalitet. Han har efterforsket økonomisk kriminalitet i et årti efter at have opnået en bachelor i ingeniørvidenskab og en master i kriminel efterforskning fra det hollandske politiakademi. 

Begge efterforskere er enige om, at det ikke kun er hårde færdigheder såsom teknisk viden om blockchain, retsmedicinske værktøjer og forståelse af hvidvaskmetoder, der er afgørende for at efterforske og analysere finansiel cyberkriminalitet. 

Efterforskere skal være i stand til at tænke kritisk for at identificere mønstre og anomalier i kryptotransaktioner og være meget opmærksom på detaljer for at sikre, at ingen beviser går glip af. Analytiske færdigheder og at kommunikere klart er lige så vigtigt for en effektiv undersøgelse. 

At være en god efterforsker handler ikke kun om en universitetsgrad, insisterer Jane og John. Det hele starter med kærligheden til gåder og den naturlige nysgerrighed, der fører til at blive uddannet inden for området.  

“Onboarding-afdelinger i finansielle institutioner tilbyder roller, hvor du kan træne specifikke færdigheder i opgaveløsning. Der er også udført efterforskningsarbejde der. Man får altid sager, hvor der ikke er nogen løsning eller forklaring på, hvad der skete,” siger John. 

Efterforskerne nævner bankinstitutioner, kryptobørser, kryptovirksomheder og retshåndhævelse som de bedste steder at få indledende erfaring med efterforskning af finansiel cyberkriminalitet.

Udover disse skal man brænde for nye teknologier og have trangen til retfærdighed, da efterforskere altid søger at hjælpe ofre.

"Som en del af Binance kigger vi altid på at fjerne denne fordom om, at krypto kun er et rum for kriminelle. Vi vil gerne rydde op i rummet, og det driver os også,” forklarer Jane.

Ingen gemmer sig i varevogne 

Det daglige arbejde for efterforskere af finansiel cyberkriminalitet er dynamisk og flydende. De løser komplekse kriminelle gåder med opgaver, herunder forskning, analytisk arbejde og kritisk tænkning. 

Ifølge Binance-efterforskerne udfører de ikke det undercover-arbejde. Du vil ikke finde dem siddende i et køretøj og venter på, at kriminelle dukker op. Det er, hvad retshåndhævende myndigheder gør. 

Efterforskere af finansiel cyberkriminalitet opererer på virtuelle gerningssteder og følger de digitale spor på en blockchain. Nogle gange "jager de proaktivt", for det meste når de reagerer på forskellige henvisninger og overvåger mistænkelige transaktioner.

”I Binance har vi forskellige efterforskningsroller. Nogle gange er det bare analytisk arbejde,” forklarer Jane. ”Og så er det meget samarbejde. Både med dine holdkammerater, fordi vi alle har forskellige erfaringer og syn på lignende ting, men også med eksterne samarbejdspartnere. For os er det retshåndhævelse og andre private virksomheder. Det er en stor del af jobbet.”

Da de er et knudepunkt mellem kryptovalutabørsen og retshåndhævelsen, mødes efterforskere regelmæssigt med embedsmænd, regulatorer og anklagere, når de løser komplekse sager om hvidvaskning af penge eller andre ulovlige finansielle aktiviteter.

Sådanne møder hjælper med at bygge bro over videnshuller, som mange retshåndhævende myndigheder stadig har om blockchain. "Vi forsøger at uddanne dem om teknologi," tilføjer efterforskeren.

Derefter skriver Jane og John, ligesom enhver anden betjent eller efterforsker, rapporterne, der dokumenterer, hvad de fandt, og hvordan de nåede frem til deres konklusioner.

Her skal man have kompetencer til at omsætte de tekniske aspekter af blockchain-baseret kriminalitet til forståelige og læsbare rapporter, siger John. Ellers vil der ikke dukke noget ud af det, efterforskeren har fundet. 

"De fleste anklagere er ikke vidende om dette specifikke system. Senere i domstolene skal de træffe afgørelser baseret på vores resultater. Så det er virkelig vigtigt, at vi er i stand til at omsætte det til noget forståeligt.”

Hvidvaskordningerne fra ti år siden er anderledes end i dag. Kriminalitetsmetoder og -teknologier udvikler sig hurtigt og kræver, at efterforskere følger med dem lige så hurtigt for at forstå, hvad der sker.

Ifølge efterforskerne er forståelse af blockchain-teknologi den eneste måde at identificere de røde flag og risici, der opstår ved overførsel eller sløring af værdi.

Der er en masse information tilgængelig online, fra Coursera til YouTube, så alle kan uddanne sig selv om blockchain og få øje på mistænkelige aktiviteter.

"Du kan spejle de eksempler, som de giver dig. Nogle gange ser du folk på YouTube, der taler om at undersøge hvaler. Følg deres trin og se, om du kunne gøre det samme. Det er det, jeg selv har gjort,” afslører John.

Tilbage i 2013, da han startede, blev der ikke lavet nogen softwareværktøjer til at spore eller vise ting grafisk. Han skulle tegne alle forbindelserne i hånden, lave eksport fra blockchain-punktinformation og formulere de næste trin.

Jane indrømmede endvidere, at undersøgelser kunne udføres ved hjælp af gratis og offentligt tilgængelige blockchain-udforskningsværktøjer. Det plejede hun at gøre i sine dage ved politiet. Fra i dag, hvor kommercielle værktøjer gør transaktionssporingsdelen meget lettere, involverer hele undersøgelsesprocessen stadig en masse manuelt og analytisk arbejde.

De er begge enige om, at forståelsen af ​​teknologien stadig er nøglen til succes. Ifølge John har hans tidlige viden om blockchain og tidligere erfaring med at efterforske traditionelle hvidvaskforbrydelser hjulpet ham med at forstå de kriminelle handlinger på kæden. 

”Hvis man er ny i dette system, kan det være svært at forstå, hvad der sker. At have et netværk og nå ud til efterforskerne med disse erfaringer kan derfor også hjælpe dig med at udvikle færdighederne. For det her bliver mere og mere komplekst. Det er nemmere at spørge dit netværk,” siger han. 

Bed om feedback på slutresultater

At afsløre den manglende brik i det kriminelle puslespil og knække de komplekse skemaer, de har skabt, er en af ​​de største belønninger ved deres arbejde, siger begge efterforskere. En anden er at få hele billedet og brugbare resultater.

"Feedbacken fra ordensmagten, dine andre kolleger, om, at det virkelig hjalp dem, hvad du gjorde. Det motiverer mig i mit arbejde,” indrømmer John.

Begge var dog enige om, at det er svært for efterforskere i den private sektor at få feedback. 

"Dette er den sværeste del af at være i en privat virksomhed kontra at være i retshåndhævelse. Vi får ikke det spændende øjeblik af slutresultatet, hvad enten det er en anholdelse eller retfærdiggørelse af et offer,” siger Jane.

Selvom de ofte er en del af større straffesager, ser den private sektors efterforskere af finansiel cyberkriminalitet mindre af hele billedet og blander sig mindre med de mistænkte. 

"Vi opfordrer altid de retshåndhævende myndigheder til at give os feedback om, hvordan vores oplysninger viste sig eller hjalp. Vi har ikke brug for det af nysgerrighed. Det er bare det, at det hjælper os med at skræddersy vores service for at undgå eventuelle risici. Det hjælper os også til bedre at hjælpe den samme retshåndhævelse og hjælpe vores brugere bedre,” tilføjer Jane.

Søger større uddannelse og tillid

Arbejdet med efterforskere af finansiel cyberkriminalitet kan se fancy og spændende ud udefra. Men det kommer også med sine ulemper. 

"Jeg ville ønske, at der ville være mere tillid fra tilsynsmyndighederne," siger John. "Vi er nu i den private sektor og arbejder for virksomheden, men det ville være rart at se mere tillid til det, vi laver. 

Vi er nødt til at udvikle viden, overholdelse og reguleringsregler for at nå dertil sammen med regulatorerne for at opbygge industristandarden. Det skal der tillid til.” 

At se ofrene miste deres livsopsparing er altid hjerteskærende, tilføjer Jane. Hendes største ønske er at se alle bedre krypto-uddannede og mere kritiske for at undgå at blive ofre for svindlere. 

"Jeg ville elske, at de tænker, før de handler, og vurderer, om noget er for godt til at være sandt." 

Lær mere om CFTC-sagen mod Binance:

Binance-retssag: CFTC-chef fordobler anklager mod udveksling

Tjek, hvor meget altcoin-priser afhænger af Youtubere: 

YouTube-influencers flytter kryptopriser: Professor Brauneis forklarer

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Kilde: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/