Det haster med AML/CFT-overholdelse
Den seneste opdatering fra Financial Action Task Force (FATF), den globale vagthund mod hvidvaskning af penge, har placeret Filippinerne under en kritisk linse. Med en frist i januar 2024 for afnotering fra FATF's "grå liste", står nationen over for et presserende behov for at implementere strenge foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af bekæmpelse af terrorisme (AML/CTF).
Som et grålistet land er Filippinerne anerkendt som en jurisdiktion under øget overvågning, og arbejder aktivt med FATF for at afhjælpe strategiske mangler i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredningsfinansiering.
Henry James Banayat er administrerende direktør for Bitshares Labs Inc. (BLINC), en virksomhed, der er specialiseret i webudvikling og blockchain-løsninger. Mens Henry beskæftiger sig med kryptohandel, ligger hans primære ekspertise i it-uddannelse, bakket op af omfattende erfaring inden for forskellige forretningsområder. Under hans ledelse har BLINC opstået som en bemærkelsesværdig aktør på Web3-arenaen med fokus på lovgivningsoverholdelse og samfundsengagement.
(Oplysning: Bitshares Labs understøtter BitPinas i deres webcast-episoder.)
(Læs mere om FATF på BitPinas: Hvad er FATF-rejsereglen om kryptovaluta? , FATF, kryptovalutaer og Filippinerne)
Potentielle konsekvenser for kryptovalutasektoren
Det filippinske cryptocurrency-landskab, der stadig er i sin begyndelse, kan stå over for betydelige udfordringer, hvis landet forbliver på FATFs grå liste. Sådan gør du:
- Investortillid og kapitaltilførsel: At forblive på den grå liste kan udhule den internationale investors tillid, hvilket potentielt kan føre til en reduktion i udenlandske investeringer i den filippinske kryptosektor. Dette fald kan bremse væksten og innovationen, som industrien har oplevet.
- Øget regulatorisk kontrol: Lokale cryptocurrency-børser og -virksomheder kan blive udsat for øget regulatorisk pres. Overholdelsesomkostningerne kan stige, hvilket muligvis vil føre til markedskonsolidering, hvor kun større, mere ressourcestærke enheder overlever.
- Belastningen på internationale transaktioner: Grænseoverskridende kryptovalutatransaktioner kan blive mere komplekse og undersøgte. Internationale partnere kan være tøvende med at engagere sig med filippinske kryptovirksomheder, hvilket påvirker industriens globale integration.
Afhjælpning af strategiske mangler
FATF har fremhævet fem nøgleområder af de 18 handlingsplanpunkter, som Filippinerne skal tage fat på. Disse omfatter effektivt risikobaseret tilsyn med ikke-finansielle virksomheder og erhverv, AML/CFT-kontroller relateret til casino-junkets og sikring af, at retshåndhævende myndigheder har adgang til nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab. Andre kritiske områder omfatter øget efterforskning og retsforfølgelse af hvidvask af penge og øget indsats mod terrorfinansiering.
AMLC's rolle og lovgivende støtte
Anti Money Laundering Council (AMLC) i Filippinerne har forpligtet sig til at arbejde flittigt for at forlade FATF's grå liste. AMLC's ledelse i den nationale arbejdsgruppe for risikovurdering af hvidvask af penge/terrorfinansiering er afgørende i koordineringen med statslige departementer, agenturer og den private sektor for at løse disse problemer. Støtte fra lovgivningsmæssige foranstaltninger, såsom den foreslåede ændring af loven om bankhemmelighed og Anti Financial Account Scamming Act (AFASA), er også afgørende.
At se fremad: Udfordringer og muligheder
Da Filippinerne stræber efter at løse sine AML/CFT-mangler, skal kryptovalutasektoren forberede sig på mulige påvirkninger. Men denne situation giver også sektoren mulighed for at styrke sine compliance-rammer og bidrage til den nationale indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Ved at gøre det kunne Filippinerne ikke kun opfylde FATFs forventninger, men også fremme et mere robust og velrenommeret kryptovalutamarked.
Rejsen fremad for det filippinske kryptovalutalandskab er afgørende. Nationens svar på FATF's opfordring til handling og dets evne til at løse de strategiske mangler vil forme fremtiden for dets digitale finansielle økosystem. Med en fælles indsats fra regeringen, regulerende organer og kryptosektoren kan Filippinerne vende disse udfordringer til en vej for bæredygtig vækst og international troværdighed i kryptovalutaernes dynamiske verden.
Denne artikel er bidraget af Henry Banayat, oprindeligt udgivet på Substack og genudgivet på BitPinas: FATF's grå liste og dens implikationer for det filippinske kryptovalutalandskab
Disclaimer:
- Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
- BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :har
- :er
- :ikke
- :hvor
- 11
- 2024
- a
- evne
- Om
- adgang
- Konto
- præcis
- Lov
- Handling
- aktioner
- aktivt
- adresse
- rådgivning
- påvirker
- mod
- agenturer
- forude
- også
- an
- ,
- hvidvaskning af penge
- enhver
- passende
- ER
- områder
- Arena
- artikel
- AS
- vurdering
- Backed
- Bank
- BE
- bliver
- været
- før
- gavnlig
- BitPinas
- blockchain
- blockchain-løsninger
- organer
- virksomhed
- virksomheder
- men
- by
- ringe
- CAN
- kapital
- bære
- Kasino
- udfordringer
- krav
- bekæmpelse
- engageret
- samfund
- selskab
- komplekse
- Compliance
- samordnet
- tillid
- konsolidering
- udgøre
- indhold
- bidrage
- bidrog
- kontrol
- koordinerende
- Omkostninger
- kunne
- Rådet
- imødegåelse
- land
- Troværdighed
- kritisk
- grænseoverskridende
- afgørende
- krypto
- kryptosektor
- kryptohandel
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- kryptocurrency marked
- deadline
- afgørelser
- Afvis
- FJERNING
- afdelinger
- Udvikling
- digital
- diligence
- flittigt
- Direktør
- videregivelse
- gør
- gør
- ned
- grund
- dynamisk
- økosystem
- Uddannelse
- Effektiv
- indsats
- opstået
- håndhævelse
- engagere
- engagement
- indgreb
- forbedret
- styrke
- sikring
- enheder
- væsentlig
- Udvekslinger
- udøvende
- Udgang
- forventninger
- erfaring
- oplever
- ekspertise
- omfattende
- Omfattende oplevelse
- Ansigtet
- ansigter
- FATF
- Fields
- filipino
- finansielle
- finansiel handling taskforce
- finansiering
- fem
- Fokus
- Til
- Tving
- udenlandsk
- Foster
- rammer
- fra
- fremtiden
- gevinster
- Global
- Regering
- gruppe
- Vækst
- Have
- Henry
- tøvende
- Fremhævet
- hans
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- if
- Påvirkninger
- gennemføre
- implikationer
- in
- Inc.
- omfatter
- øget
- stigende
- industrien
- industriens
- oplysninger
- Informational
- Innovation
- integration
- internationalt
- ind
- Undersøgelser
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- spørgsmål
- IT
- Varer
- ITS
- james
- januar
- rejse
- jpg
- jurisdiktion
- Nøgle
- Nøgleområder
- Labs
- landskab
- større
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- førende
- Lovgivende
- ligger
- Liste
- lokale
- truende
- tab
- Making
- styring
- Managing Director
- Marked
- max-bredde
- Kan..
- foranstaltninger
- Mød
- måske
- penge
- Hvidvaskning af penge
- overvågning
- mere
- skal
- spirende
- nation
- national
- nationer
- Behov
- behov
- bemærkelsesværdig
- of
- on
- kun
- Opportunity
- oprindeligt
- Andet
- ud
- egen
- ejerskab
- partnere
- pathway
- filippinske
- Filippinsk kryptovaluta
- Filippinerne
- foto
- afgørende
- fly
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- position
- mulig
- eventuelt
- potentielt
- gaver
- trykke
- tryk
- primære
- private
- den private sektor
- professionel
- foreslog
- giver
- offentliggjort
- formål
- Læs
- nylige
- anerkendt
- reduktion
- lovgivningsmæssige
- Regulatory Compliance
- relaterede
- resterende
- resterne
- konsekvenser
- hæderlige
- løse
- ressourcestærke
- svar
- ansvar
- ansvarlige
- Rise
- Risiko
- risikovurdering
- robust
- roller
- Herske
- snydere
- sektor
- Søg
- Shape
- signifikant
- Situationen
- langsom
- So
- Alene
- Løsninger
- specialiseret
- specifikke
- etaper
- Stadig
- Strategisk
- Styrke
- stringent
- stræber
- sådan
- tilsyn
- support
- Understøtter
- overlever
- bæredygtig
- Bæredygtig vækst
- Opgaver
- task force
- terrorist
- finansiering af terrorisme
- at
- Fremtiden
- Filippinerne
- Disse
- denne
- til
- Trading
- Transaktioner
- rejse
- Rejseregel
- TUR
- under
- up-to-date
- Opdatering
- haster
- forskellige
- afgørende
- vagthund
- web
- Web udvikling
- Web3
- Hjemmeside
- mens
- vilje
- med
- arbejder
- Arbejdsgruppe
- world
- Du
- Din
- zephyrnet