Australian Securities and Exchange Commission (ASIC ) informerede tirsdag om, at forberederen af 180 millioner dollars udenlandsk valuta (FX) Ponzi-ordningen erkendte sig skyldig ved Downing Center Local Court. Tony Iervasi, en tidligere Courtenay House-direktør, risikerer op til 10 års fængsel og en bøde på $810,000.
Courtney House-selskaberne, Courtenay House Pty Ltd (i likvidation) og Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (i likvidation), erklærede, at investorernes midler ville blive handlet på futures- og valutamarkeder. Men som retten fandt, nåede kun 3% af de 180 millioner dollars, der tilhørte cirka 585 investorer, det rigtige marked. Handlende modtog ikke et afkast af deres investering, og deres hævninger blev dækket af indskud fra folk, der senere tilsluttede sig den finansielle pyramide.
"Ud over at tilbyde påståede 'standard' investeringsprodukter, kørte hr. Iervasi adskillige 'investeringstilbud' for at fremme handel. I december 2016 inviterede hr. Iervasi kunder til at investere i en 'US Election Special Trade', som skulle finde sted mellem 1. januar 2017 og 1. februar 2017 for at falde sammen med indsættelsen af præsident Trump, som en måde at investere i, hvad hr. Iervasi hævdede. var 'hurtige pengemarkeder'," ASIC kommenteret.
Iervasi hørte i alt fem anklager. Fire af dem vedrører uærlig adfærd, der angiveligt varede i næsten syv år. Han fungerede som aktionær og eneste direktør i Courtenay House i den tid. I mellemtiden refererer den femte sigtelse til udførelse af ulicenserede finansielle aktiviteter. Courtenay House-virksomheder havde ikke gyldig Australian Financial Services (AFS)-autorisation.
Markedet ændrer sig, men pyramideplanerne forbliver
Iervasis sag er desværre ikke den eneste. Markedet rapporterer jævnligt om svigagtige virksomheder eller enkeltpersoner, der har underslæbt penge, der tilhører intetanende investorer. Selvom de finansielle instrumenter og svindelmetoder ændres, forbliver de grundlæggende operationer af pyramide- og Ponzi-ordninger de samme.
I september det amerikanske justitsministerium annoncerede at EmpiresX kryptovaluta Ponzi-ordningen mastermind erklærede sig skyldig. Selve ordningen svindlede 100 millioner dollars. US Securities and Exchange Commission (SEC) i går opladet skaberen af et andet stort pyramidespil, Trade Coin Club, for at have svindlet 295 millioner dollars fra mere end 100,000 kunder.
Australian Securities and Exchange Commission (ASIC ) informerede tirsdag om, at forberederen af 180 millioner dollars udenlandsk valuta (FX) Ponzi-ordningen erkendte sig skyldig ved Downing Center Local Court. Tony Iervasi, en tidligere Courtenay House-direktør, risikerer op til 10 års fængsel og en bøde på $810,000.
Courtney House-selskaberne, Courtenay House Pty Ltd (i likvidation) og Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (i likvidation), erklærede, at investorernes midler ville blive handlet på futures- og valutamarkeder. Men som retten fandt, nåede kun 3% af de 180 millioner dollars, der tilhørte cirka 585 investorer, det rigtige marked. Handlende modtog ikke et afkast af deres investering, og deres hævninger blev dækket af indskud fra folk, der senere tilsluttede sig den finansielle pyramide.
"Ud over at tilbyde påståede 'standard' investeringsprodukter, kørte hr. Iervasi adskillige 'investeringstilbud' for at fremme handel. I december 2016 inviterede hr. Iervasi kunder til at investere i en 'US Election Special Trade', som skulle finde sted mellem 1. januar 2017 og 1. februar 2017 for at falde sammen med indsættelsen af præsident Trump, som en måde at investere i, hvad hr. Iervasi hævdede. var 'hurtige pengemarkeder'," ASIC kommenteret.
Iervasi hørte i alt fem anklager. Fire af dem vedrører uærlig adfærd, der angiveligt varede i næsten syv år. Han fungerede som aktionær og eneste direktør i Courtenay House i den tid. I mellemtiden refererer den femte sigtelse til udførelse af ulicenserede finansielle aktiviteter. Courtenay House-virksomheder havde ikke gyldig Australian Financial Services (AFS)-autorisation.
Markedet ændrer sig, men pyramideplanerne forbliver
Iervasis sag er desværre ikke den eneste. Markedet rapporterer jævnligt om svigagtige virksomheder eller enkeltpersoner, der har underslæbt penge, der tilhører intetanende investorer. Selvom de finansielle instrumenter og svindelmetoder ændres, forbliver de grundlæggende operationer af pyramide- og Ponzi-ordninger de samme.
I september det amerikanske justitsministerium annoncerede at EmpiresX kryptovaluta Ponzi-ordningen mastermind erklærede sig skyldig. Selve ordningen svindlede 100 millioner dollars. US Securities and Exchange Commission (SEC) i går opladet skaberen af et andet stort pyramidespil, Trade Coin Club, for at have svindlet 295 millioner dollars fra mere end 100,000 kunder.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- Finansforstørrelser
- machine learning
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- Regulering
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
