Grundlægger af kryptobørs erkender sig skyldig i $700,000,000 ulicenserede gebyrer for overførsel af penge: DOJ – The Daily Hodl

Den tidligere administrerende direktør for kryptobørs Anatoly Legkodymov har erkendt sig skyldig i føderale anklager for sin rolle i ulovlig transport og overførsel af ulovlige midler til en værdi af hundreder af millioner dollars.

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) siger, at Legkodymov, grundlæggeren af ​​kryptobørsen Bitzlato, indrømmede at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning ved en føderal domstol i Brooklyn i denne uge.

DOJ siger at Bitzlato blev et tilflugtssted for kriminelt udbytte og midler, fordi firmaet ikke implementerede ordentlige know-your-customer (KYC) procedurer.

Børsen har angiveligt også faciliteret mere end $700 millioner i kryptoaktivtransaktioner med brugere af narkotikabasaren Hydra Market, som blev lukket ned i april 2022. 

"Bitzlatos største modpart i kryptovalutatransaktioner var Hydra Market, en online markedsplads for narkotika, stjålne finansielle oplysninger, svigagtige identifikationsdokumenter og hvidvaskningstjenester, der var det største og længst kørende darknet-marked i verden."  

Legkodymov blev anholdt i januar som myndigheder, da amerikanske myndigheder anklagede Bitzlato for hvidvaskning af penge.

Siger USAs advokat for det østlige distrikt i New York Breon Peace,

"Legkodymovs skyldige erkendelse af i dag bekræfter, at han var udmærket klar over, at Bitzlato, hans kryptovalutabørs, blev brugt som en åben drejekors af kriminelle, der var ivrige efter at drage fordel af hans slappe kontrol over ulovlige pengetransaktioner. 

Den tiltalte kan have troet, at han opererede fra en sikker havn i udlandet for hans 'No Questions Asked' clearinghouse, men denne retsforfølgning og domfældelse viser det modsatte."

Som en del af anbringendeaftalen indvilligede Legkodymov i at opløse Bitzlato og frigive ethvert krav over en anslået $23 millioner værd af platformens beslaglagte aktiver.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/agsandrew/WindAwake

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/