En amerikansk domstol afgav en kortfattet dom mod Michael DaCorta tidligere på måneden for hans involvering i en massiv detailforretningssvindel og beordrede tre af hans virksomheder og fire andre personer til at betale omkring $60 millioner. Ordren mod DaCorta omfatter et permanent forbud, monetære sanktioner og rimelig lettelse.
The settling defendants who agreed to the consent order are Oasis International Group, Limited (OIG); Oasis Management, LLC (OM); Satellite Holdings Company (SHC); Joseph Anile, Frank Duran, Raymond Montie, and John Haas.
Som annonceret af Commodity Futures Trading Commission i går (onsdag), DaCorta drev og deltog i en svigagtig ordning der bedragede omkring 800 puljedeltagere, der sendte mere end $80 millioner til de tre enheder.
Ordningerne, der løb mellem april 2014 og april 2019, modtog provenuet for handel med gearede, marginerede eller finansierede detailforretninger med forex. Det garanterede et afkast på mindst 12 procent.
Nu kræver rettens summariske dom DaCorta to return over $53.2 million to the victims and pay an additional $8.45 million in civil monetary penalty, which is triple his gain from the fraudulent scheme.
"Retten bemærkede, at denne straf var nødvendig for at redegøre for alvoren af adfærden og for at give tilstrækkelig fremtidig afskrækkelse, fordi DaCorta overtrådte kernebestemmelserne i CEA bevidst og gentagne gange; påtog sig ikke ansvar for sine handlinger; og begik disse overtrædelser, mens han allerede var bundet af et forlig fra 2010 med National Futures Association (NFA), der forbød ham at handle i enhver egenskab, der ville kræve NFA-registrering,« bemærkede CFTC, som indbragte sagen for retten.
Massive straffe
Under the consent order, the three entities and Anile must return another $53.2 million to the defrauded pool participants. It also requires Anile to pay $5 million in penalty while Duran has to pay $779,738 in disgorgement and a $389,869 civil monetary penalty. Montie has to pay $620,805 in disgorgement and a $310,402 fine, and Haas has to pay $1.1 million in disgorgement and a $551,798.62 penalty.
DaCorta afsoner allerede en fængselsdom på 23 år efter sin straffedom sidste år for sammensværgelse med henblik på at begå svig med elektronisk post, ulovlige pengetransaktioner og indgivelse af falske selvangivelser for Oasis-enheder.
En amerikansk domstol afgav en kortfattet dom mod Michael DaCorta tidligere på måneden for hans involvering i en massiv detailforretningssvindel og beordrede tre af hans virksomheder og fire andre personer til at betale omkring $60 millioner. Ordren mod DaCorta omfatter et permanent forbud, monetære sanktioner og rimelig lettelse.
The settling defendants who agreed to the consent order are Oasis International Group, Limited (OIG); Oasis Management, LLC (OM); Satellite Holdings Company (SHC); Joseph Anile, Frank Duran, Raymond Montie, and John Haas.
Som annonceret af Commodity Futures Trading Commission i går (onsdag), DaCorta drev og deltog i en svigagtig ordning der bedragede omkring 800 puljedeltagere, der sendte mere end $80 millioner til de tre enheder.
Ordningerne, der løb mellem april 2014 og april 2019, modtog provenuet for handel med gearede, marginerede eller finansierede detailforretninger med forex. Det garanterede et afkast på mindst 12 procent.
Nu kræver rettens summariske dom DaCorta to return over $53.2 million to the victims and pay an additional $8.45 million in civil monetary penalty, which is triple his gain from the fraudulent scheme.
"Retten bemærkede, at denne straf var nødvendig for at redegøre for alvoren af adfærden og for at give tilstrækkelig fremtidig afskrækkelse, fordi DaCorta overtrådte kernebestemmelserne i CEA bevidst og gentagne gange; påtog sig ikke ansvar for sine handlinger; og begik disse overtrædelser, mens han allerede var bundet af et forlig fra 2010 med National Futures Association (NFA), der forbød ham at handle i enhver egenskab, der ville kræve NFA-registrering,« bemærkede CFTC, som indbragte sagen for retten.
Massive straffe
Under the consent order, the three entities and Anile must return another $53.2 million to the defrauded pool participants. It also requires Anile to pay $5 million in penalty while Duran has to pay $779,738 in disgorgement and a $389,869 civil monetary penalty. Montie has to pay $620,805 in disgorgement and a $310,402 fine, and Haas has to pay $1.1 million in disgorgement and a $551,798.62 penalty.
DaCorta afsoner allerede en fængselsdom på 23 år efter sin straffedom sidste år for sammensværgelse med henblik på at begå svig med elektronisk post, ulovlige pengetransaktioner og indgivelse af falske selvangivelser for Oasis-enheder.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.financemagnates.com//forex/acton-against-retail-forex-fraud-companies-individuals-to-pay-60m-for-settlement/
- :har
- :er
- :ikke
- 1
- 12
- 2014
- 2019
- a
- Om
- Acceptere
- Konto
- aktioner
- Yderligere
- Efter
- mod
- aftalt
- Alibaba
- Alibaba Cloud
- allerede
- også
- an
- ,
- annoncerede
- En anden
- enhver
- april
- ER
- Association
- At
- fordi
- mellem
- Bound
- bragte
- by
- stand
- Kapacitet
- tilfælde
- CFTC
- civile
- klik
- Cloud
- Kommissionen
- begå
- engageret
- råvare
- Virksomheder
- selskab
- Adfærd
- Tilslutninger
- samtykke
- Conspiracy
- overbevisning
- Core
- Ret
- Criminal
- grænseoverskridende
- dedikeret
- tiltalte
- bedraget
- DID
- tidligere
- indtastet
- enheder
- retfærdig
- falsk
- FAST
- Arkivering
- ende
- Til
- forex
- fire
- frank
- bedrageri
- svigagtig
- fra
- fremtiden
- Futures
- Futureshandel
- Gevinst
- Globalt
- gruppe
- garanteret
- hjælper
- ham
- hans
- Holdings
- HTTPS
- Ulovlig
- in
- omfatter
- Indkomst
- indkomstskat
- enkeltpersoner
- internationalt
- involvering
- IT
- John
- jpg
- Kend
- bevidst
- Efternavn
- Sidste år
- mindst
- gearede
- Limited
- LLC
- ledelse
- massive
- Michael
- million
- Monetære
- Måned
- mere
- skal
- national
- nødvendig
- bemærkede
- Oasis
- of
- betjene
- betjenes
- or
- ordrer
- Andet
- i løbet af
- deltagere
- deltog
- Betal
- procent
- permanent
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- pool
- fængsel
- udbytte
- forbudt
- give
- modtaget
- Registrering
- relief
- GENTAGNE GANGE
- kræver
- Kræver
- ansvar
- detail
- afkast
- afkast
- s
- Sanktioner
- satellit
- scenarier
- Ordningen
- ordninger
- sikkert
- sendt
- dømme
- servering
- afregning
- afregning
- Løsninger
- stabil
- tilstrækkeligt
- RESUMÉ
- skat
- end
- at
- Disse
- denne
- tre
- til
- Traders
- Trading
- Transaktioner
- Triple
- us
- ofre
- krænket
- Overtrædelser
- var
- Onsdag
- som
- mens
- WHO
- Tråd
- med
- ville
- år
- i går
- zephyrnet