Krypto-handlere flyttede digitale aktiver til en værdi af 208 millioner dollars fra den bekæmpede børs KuCoin efter virksomhedens anklage.
Blockchain-analyseplatformen Nansen rapporter at kryptoværdi for 99 millioner dollars strømmede ud af børsen på Ethereum (ETH) og $108 millioner på Ethereum Virtual Machine (EVM) kæder.
KuCoin har stadig mere end $6 milliarder i aktiver på tværs af Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) og andre kæder ifølge analyseplatformen.
Tirsdag ophævede det amerikanske justitsministerium (DOJ) og Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en anklage mod KuCoin og to af dets grundlæggere, Chun Gan og Ke Tang.
DOJ hævder, at duoen drev en ulicenseret pengeoverførselsforretning og undlod at opretholde et passende program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML). Feds hævder også, at børsen har modtaget over $5 milliarder i mistænkelige og kriminelle udbytte.
Darren McCormack, den fungerende specialagent med ansvar for New York Field Office of Homeland Security Investigations (HSI), kaldet KuCoin en "påstået kriminel sammensværgelse på flere milliarder dollar."
"KuCoin voksede til at servicere over 30 millioner kunder, på trods af dets påståede manglende overholdelse af love, der er nødvendige for at sikre sikkerheden og stabiliteten af vores verdens digitale bankinfrastruktur. De tiltaltes påståede mønster med at omgå disse meget vigtige love er endelig kommet til en ende."
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Genereret billede: DALLE3
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
- :har
- :er
- :ikke
- $99
- 000
- 30
- 800
- a
- Ifølge
- tværs
- handler
- passende
- rådgivning
- rådgivet
- rådgiver
- Affiliate
- affiliate marketing
- mod
- Agent
- Advarsler
- påståede
- også
- AML
- an
- analytics
- ,
- hvidvaskning af penge
- enhver
- ER
- aktiv
- Aktiver
- At
- Bank
- BE
- slå
- før
- Billion
- Bitcoin
- blockchain
- BLOCKCHAIN ANALYTIK
- virksomhed
- Købe
- CFTC
- kæder
- afgift
- afgifter
- klasse
- Kom
- Kommissionen
- Råvarer
- Commodities Futures Trading Commission
- Selskabs
- Conspiracy
- Criminal
- krypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Kunder
- dagligt
- leveret
- Afdeling
- justitsministeriet
- Justitsministeriet (DoJ)
- Trods
- digital
- Digital aktiver
- Digitale aktiver
- digital bankvirksomhed
- diligence
- direkte
- do
- gør
- DoJ
- grund
- duo
- ende
- sikring
- ethereum
- ethereum virtuel maskine
- Ethereum Virtual Machine (EVM)
- EVM
- udveksling
- udtrykt
- mislykkedes
- Manglende
- Feds
- felt
- Endelig
- følger
- efter
- stiftere
- fra
- Futures
- Futureshandel
- få
- Regering
- voksede
- høj risiko
- Hödl
- besidder
- hjemland
- Homeland Security
- HTTPS
- billede
- vigtigt
- in
- anklage
- Infrastruktur
- Undersøgelser
- investering
- Investeringer
- Investorer
- ITS
- Retfærdighed
- Kucoin
- hvidvaskning
- Love
- taber
- maskine
- vedligeholde
- Making
- Marketing
- Kan..
- million
- glip af
- mere
- flyttet
- nansen
- nødvendig
- Ny
- New York
- Bemærk
- of
- off
- Office
- on
- betjenes
- Udtalelser
- or
- Andet
- vores
- i løbet af
- egen
- deltager
- Mønster
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Vær venlig
- udbytte
- Program
- modtaget
- anbefaler
- ansvar
- Risiko
- s
- sikkerhed
- Salg
- tjeneste
- bør
- Solana
- særligt
- Stabilitet
- Stadig
- mistænksom
- tang
- end
- at
- The Daily Hodl
- deres
- Disse
- til
- Traders
- handler
- Trading
- overførsler
- Tirsdag
- to
- os
- US Department of Justice
- us
- Virtual
- virtuel maskine
- tilbagekalde
- Verdens
- værd
- york
- Du
- Din
- zephyrnet