Hongkongs politi og Securities and Futures Commission (SFC) har sigtet 13 mistænkte, et syndikat, for en sofistikeret 'ramp-and-dump'-ordning, også kendt som pumpe-og-dump-ordning , på grund af at have begået flere lovovertrædelser.
Anklagerne kom efter en fælles undersøgelse foretaget af retshåndhævelse og finansmarkedets vagthund mod de svigagtige aktieinvesteringsordninger. Syndikatmedlemmerne har angiveligt overtrådt reglerne omkring markedsmanipulation og hvidvaskning af penge inden for ordningerne.
Meddelt fredag, står fem af de mistænkte over for anklager for sammensværgelse til bedrageri og har konspireret for at skabe en ordning med den hensigt at bedrage deltagerne på værdipapirmarkedet. To af dem, sammen med de andre otte, står også overfor hvidvaskning afgifter.
De er nu ude på kaution, med kaution, der spænder fra HK$50,000 til HK$1 million. De kan dog ikke forlade Hong Kong og blev forpligtet til at indsende alle rejsedokumenter.
Den officielle meddelelse detaljerede, at de mistænkte angiveligt organiserede og udførte "rampe-and-dump"-ordningerne i de tos aktier. Hong Kong-børsnoterede virksomheder. De promoverede aktierne på sociale medier og manipulerede handelen med en stor mængde af aktierne ved hjælp af en række nominee-konti.
Angiveligt konspirerede de fem primære mistænkte med de andre personer mellem oktober 2018 og maj 2019 for at sætte aktierne i de målrettede virksomheder. Derefter startede de sociale mediekampagner for at overbevise investorer om at købe disse aktier.
Da priserne på aktierne var steget eller pumpet, solgte de mistænkte deres besiddelser i de to selskaber med massive overskud. Derudover resulterede det i, at kursen på aktierne kollapsede, når efterspørgslen tørrede op.
Udbredte bedragerier
Pumpe-og-dump ordninger er udbredt over hele kloden, og regulatorer slår aktivt ned på dem. Tidligere Australiens ASIC infiltrerede Telegram-grupper koordinering af sådanne svigagtige ordninger.
I april sidste år ødelagde US SEC en penny stock pump-and-dump-ordning og sigtede 16 personer, der genereret mere end $194 millioner i ulovligt udbytte globalt.
Hongkongs politi og Securities and Futures Commission (SFC) har sigtet 13 mistænkte, et syndikat, for en sofistikeret 'ramp-and-dump'-ordning, også kendt som pumpe-og-dump-ordning , på grund af at have begået flere lovovertrædelser.
Anklagerne kom efter en fælles undersøgelse foretaget af retshåndhævelse og finansmarkedets vagthund mod de svigagtige aktieinvesteringsordninger. Syndikatmedlemmerne har angiveligt overtrådt reglerne omkring markedsmanipulation og hvidvaskning af penge inden for ordningerne.
Meddelt fredag, står fem af de mistænkte over for anklager for sammensværgelse til bedrageri og har konspireret for at skabe en ordning med den hensigt at bedrage deltagerne på værdipapirmarkedet. To af dem, sammen med de andre otte, står også overfor hvidvaskning afgifter.
De er nu ude på kaution, med kaution, der spænder fra HK$50,000 til HK$1 million. De kan dog ikke forlade Hong Kong og blev forpligtet til at indsende alle rejsedokumenter.
Den officielle meddelelse detaljerede, at de mistænkte angiveligt organiserede og udførte "rampe-and-dump"-ordningerne i de tos aktier. Hong Kong-børsnoterede virksomheder. De promoverede aktierne på sociale medier og manipulerede handelen med en stor mængde af aktierne ved hjælp af en række nominee-konti.
Angiveligt konspirerede de fem primære mistænkte med de andre personer mellem oktober 2018 og maj 2019 for at sætte aktierne i de målrettede virksomheder. Derefter startede de sociale mediekampagner for at overbevise investorer om at købe disse aktier.
Da priserne på aktierne var steget eller pumpet, solgte de mistænkte deres besiddelser i de to selskaber med massive overskud. Derudover resulterede det i, at kursen på aktierne kollapsede, når efterspørgslen tørrede op.
Udbredte bedragerier
Pumpe-og-dump ordninger er udbredt over hele kloden, og regulatorer slår aktivt ned på dem. Tidligere Australiens ASIC infiltrerede Telegram-grupper koordinering af sådanne svigagtige ordninger.
I april sidste år ødelagde US SEC en penny stock pump-and-dump-ordning og sigtede 16 personer, der genereret mere end $194 millioner i ulovligt udbytte globalt.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- Finansforstørrelser
- machine learning
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
