Hvad er tæppetræk? Hvordan undgår man at blive snydt? PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

Hvad er tæppetræk? Hvordan undgår man at blive snydt?

Tidsstempel: 16. februar 2022 kl. 11:53

Næsten 10 milliarder dollars blev stjålet i DeFi-svindel og tyverier kun i 2021, hvilket repræsenterer en stigning på 81 % sammenlignet med 2020, og rugpull tegnede sig for over 35 % af alle indtægter fra kryptosvindel.

Dette er ifølge til en nylig rapport fra Elliptic. Og selvom der er mange typer svindel, der finder sted regelmæssigt inden for kryptovalutasamfundet, er rugpull uden tvivl de mest berygtede.

hackers_cover

Så hvad er en Rugpull i Crypto?

En rugpull - fra sætningen at trække tæppet ned fra en person - refererer til en form for fidus, hvor udviklingsteamet bag et decentraliseret finansprojekt (DeFi) løber væk med investorernes midler ved at sælge eller dræne dets likviditet.

I DeFi refererer likviditet til antallet af kryptoaktiver hældt ind i en likviditetspulje og låst ind i en smart kontrakt, og det er et krav for at drive en automatiseret market maker (AMM) og decentraliserede børser såsom Uniswap.

For at forstå det grundlæggende i, hvordan Uniswap (og andre lignende DEX'er) fungerer, bedes du tage et kig på vores detaljeret vejledning.

I det væsentlige, ligesom med centraliserede udvekslinger, er likviditet afgørende i DeFi-baserede protokoller, da det letter brugerne at udføre transaktioner mellem flere aktiver uden at forårsage massive prisudsving i aktivernes pris. Vi snakker mere om likviditet senere i denne guide.

Rugpulls er ofte forbundet med DeFi-rummet på grund af, hvor nemt det er at oprette en ny kryptovaluta og få den noteret på en decentraliseret børs (DEX) uden at skulle gennemgå en Know Your Customer-proces (KYC) og køre en tredjeparts smart kontraktkode revision, der vil sikre, at koden ikke har nogen kendte sårbarheder. Husk dog, at en revision ikke nødvendigvis sikrer et projekts legitimitet.

I lyset af ovenstående er det også rigtigt, at samfundet bliver mere og mere mistænksomt over for ikke-reviderede protokoller, efterhånden som flere eksperter fortsætter med at slutte sig til feltet.

Forståelse Tæppetræk

Nu hvor vi har en grundlæggende idé om, hvad tæpper er, lad os se, hvordan de normalt udfolder sig. Typisk opretter udviklere af et projekt et nyt token - normalt baseret på Ethereums ERC-20-standard, men også på andre lag-et-netværk såsom Solana, Avalanche eller Binance Smart Chain - og lister det på en open source DEX som f.eks. Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (Avalanche) eller Pancakeswap (Binance Smart Chain).

Når først udviklerne er oprettet, har udviklerne to muligheder for at tilføre likviditet til DEX: via en likviditetspulje - hvor tokenet er parret med en mere populær kryptovaluta som Ether (ETH) - eller via en IDO (Initial DEX Offering), hvor et projekts token får sin første offentlige debut på DEX for at rejse midler fra detailinvestorer.

For de fleste legitime projekter er indtægterne låst i en vis periode efter begivenheden, og det er sådan, du kan få øje på det første røde flag - den, der planlægger en rugpull, låser normalt ikke likviditeten for senere at fjerne den fra puljen .

Uanset hvad, vil udviklerne normalt promovere et krypto-svindel med nok markedsføring til at hype investorer til at købe tokenet ved at love urealistisk APY (Annual Yield Percentage). APY er en procentdel af afkast tjent på en investering i et år. Vær forsigtig - en høj APY betyder ikke nødvendigvis, at et kryptoprojekt er en fidus, men det udmønter sig i højere risiko.

Holdet ville gå videre med at oprette forskellige sociale mediekanaler, herunder Discord, Twitter, Instagram osv., med falske identiteter eller forblive helt anonyme. En anden ansvarsfraskrivelse her ville være, at ikke alle anonyme hold viser sig at være svindlere - faktisk er anonymitet en højt udråbt værdi af branchen, som mange deltagere holder højt.

Hovedideen er at skabe hype, om end falsk, så meget som muligt, mens de forsøger at se så legitime ud som muligt på sociale medier. Nogle svindlere vil endda falske angreb på deres protokoller og derefter advare investorer om potentielle svindlere og hackere, hvilket giver sig selv en følelse af legitimitet.

Når nok ofre er engageret og giver tilstrækkelig likviditet til projektet, kan svindlerne sælge deres andel af tokens på én gang til en høj pris, mens de dræner likviditetspuljen.

Uden tilstrækkelig likviditet er investorer tvunget til at sælge til en meget lavere pris og tabe en betydelig mængde penge. Hvis projektet ikke er revideret af et velkendt revisionsfirma, så kan udviklere snige bagdøre skjult i protokollens smarte kontraktkode. Når al likviditet er drænet, og investorernes midler er i hænderne på udviklingsteamet, fortsætter teamet ofte med at slette alle spor af protokollen ved at slette dets officielle hjemmeside og sociale mediekanaler.

Sådan opdager og undgår du en potentiel rugpull

Der er adskillige røde flag, vi kan få øje på i et DeFi-projekt.

Som en sidebemærkning, før du investerer i et cryptocurrency-projekt, skal du altid sørge for at udføre din egen due diligence og research for at undgå at miste en betragtelig sum penge - og altid investere, hvad du har råd til at tabe.

For flere must-know crypto trading tips - Læs her.

rødt lys

Anonymt team

Dette er en kritisk faktor, du bør overveje. Et anonymt team eller pseudonyme profiler, der leder et cryptocurrency-projekt, er et tegn på mistanke. Men lad os uddybe.

Den måde, du forstår anonymitet på, er dog op til debat. Der er masser af velkendte udviklere inden for kryptovaluta-området, som ikke er blevet doxxed, men de har en verificerbart bevist track record. Derfor er det faktum, at deres virkelige identitet er ukendt, ikke nødvendigvis et rødt flag.

På den anden side - et fuldt doxxed hold uden en dokumenteret track record kan være et endnu større rødt flag. Derfor er det vigtigt at navigere meget omhyggeligt i disse omstændigheder.

Husk – stol ikke på, bekræft.

Under alle omstændigheder øger investering i et projekt ledet af personer, der er anonyme og ikke har nogen tidligere track record, risikoprofilen for dit spil markant, og det bør du helt sikkert være opmærksom på.

Uforståeligt, uklart hvidbog

Projektet kan have et whitepaper (et dokument, der beskriver dets formål og dets tekniske komponenter) skrevet på en uforståelig, tvetydig måde og med en ikke-eksisterende arbejdsmodel, hvilket betyder, at det er mere konceptuelt uden noget egentligt produkt.

Hold også øje med denne: Whitepaperen kan være skrevet på en måde, der ligner mere et markedsføringsspil end faktisk at tilbyde noget nyttigt eller innovativt til DeFi-økosystemet.

Uforholdsmæssig tokenallokering

Hvis tokendistributionen favoriserer udviklere, skal du holde dig væk fra projektet. Sørg for at tjekke token-allokeringen og forsyningsfrigivelsesplanen.

Du kan bruge blokudforskere som Etherscan til at se, hvordan tokens er fordelt, antallet af tokenholdere, og hvor meget hver af dem rummer.

En afbalanceret token-forsyningsdistribution oversættes normalt til en sikrere investering.

Ingen lock-up eller optjeningsperioder

Efter en IDO giver udviklere afkald på ejerskabet af tokens ved at låse likviditetspuljen, hvilket garanterer, at likviditeten forbliver uberørt i en tilstrækkelig periode. Ingen låseperioder betyder, at udviklere kan dræne likviditeten til enhver tid, hvilket tvinger investorer til at sælge med tab.

En mangel på en omfattende optjeningsperiode kan på den anden side betyde, at de tidlige bagmænd og teamet selv er forkert tilpasset projektets mål. Dette kan oversættes til det såkaldte "langsomme tæppe".

Dette er en situation, hvor seed-investorer, der ikke har nogen interesse i at støtte projektets langsigtede vision, men er gået ind, bare fordi de havde mulighed for at være tidlige, langsomt sælger deres tokens over tid, og i det væsentlige styrter prisen. Et projekt, der har gennemgået noget af den slags, har typisk et diagram, der ser sådan ud:

img1_diagram

Lav likviditet og total værdi låst (TVL)

Kontroller altid DeFi-projektets likviditet ved at se på dets 24-timers handelsvolumener. Hvis den er lav, er det lettere for udviklingsteamet at manipulere tokens pris.

Hvis det projekt, du forsker i, har en form for indsatsmekanisme eller giver dig mulighed for at give likviditet, så bør du også overveje den samlede værdi låst (TVL) i det. Denne metrik er stort set selvforklarende - den viser dig, hvor mange penge der er satset/låst i projektet på det tidspunkt. Jo højere dette tal er, jo flere mennesker tror på det.

Defi RugPulls: Lang historie om begivenheder

AnubisDAO

AnubisDAO var en memecoin-kryptovaluta, der blev markedsført som en forgrening af OlympusDAO, en DeFi-reservevaluta, der er opbygget af obligationssalg og gebyrer fra likviditetsudbydere. AnubisDAO debuterede med et indledende mønttilbud, der samlede $60 millioner rejst fra investorer, først senere for at blive overført til en enkelt tegnebog og robust.

Surikat Finans

Meerkat Finance var et yield vault DeFi-projekt lanceret på Binance Smart Chain (BSC). En dag efter dens debut "led" protokollens hvælvinger et sikkerhedsbrud, hvor udviklere drænet over 31 millioner dollars. I virkeligheden blev Meerkat-installationskontrakten ændret for at tillade, at hvælvingerne blev drænet kort før lanceringen.

Luna Yield

Luna Yield var en Solana-baseret afkastaggregator på tværs af kæder, lanceret på Solanas finanslanceringsplatform SolPAD. Protokollens udviklere fjernet likviditeten efter at have stjålet flere tokens for næsten 10 millioner dollars - blev alle sociale mediekanaler og den officielle hjemmeside fjernet kort efter.

TurtleDEX

TurtleDEX var en decentral udveksling bygget på BSC-netværket. Protokollen debuterede med en forsalgsrunde, der rejste omkring 9,000 BNB, hvilket på det tidspunkt beløb sig til $2.5 millioner. Dog holdet drænede likviditeten fra handelspuljerne på BSC, byttede TTDX-tokens til ETH og solgte derefter midlerne på Binance-børsen.

Lukning Tanker

Udover at være en lovende fremtid, betragtes decentraliseret finans som det vilde vesten i kryptoindustrien.

Økosystemet er fuld af muligheder for udviklere og krypto-entusiaster til at udforske og skabe nye teknologier. Dette gælder også for investorer, der kommer til at støtte dem tidligt.

Men som med enhver blomstrende industri, vil svindlere og ondsindede aktører altid forsøge at finde og udnytte sårbarheder i økosystemet eller posere som legitime projekter, der tilbyder overdrevne afkast uden nogen som helst fungerende model. Det er derfor, du altid bør lave din egen research, før du investerer, og altid investere, hvad du har råd til at tabe.

Tidsstempel:

Mere fra CryptoPotato