Indiens ED søger i boligerne for CoinSwitch Kubers administrerende direktør og direktører 

Indiens direktorat for håndhævelse (ED) gennemførte torsdag søgninger på CoinSwitch Kubers kontorer og boliger samt dets administrerende direktør og direktører. Efterforskningsbureauet for økonomisk kriminalitet efterforsker efter sigende en mulig overtrædelse af loven om vedligeholdelse af fremmed valuta (FEMA).

Søgningerne blev udført, efter at ED-embedsmændene fandt ud af, at toplederne i CoinSwtich Kuber, en Indien-fokuseret a16z-støttet kryptobørs, ikke samarbejdede med efterforskningen, rapporterer medier sagde. 

"Vi modtager henvendelser fra forskellige offentlige myndigheder. Vores tilgang har altid været gennemsigtighed. Crypto er en industri i en tidlig fase med et stort potentiale, og vi engagerer os løbende med alle interessenter," sagde en unavngiven CoinSwitch-talsmand i en erklæring om den seneste udvikling.

ED sonderer 10 indiske udvekslinger

Tidligt i denne måned, CryptoPotato rapporteret at ED undersøgte ti kryptobørser for hvidvaskning af over 125 millioner dollars. Handelsplatformene har angiveligt lettet køb af kryptovalutaer af tvivlsomme indiske virksomheder til en værdi af 10 milliarder INR og overførslen af ​​disse aktiver til internationale tegnebøger, for det meste knyttet til ulovlige online betting-selskaber i Kina.  

I en lignende sag foretog ED søgninger i boligen til en af ​​WazirX's direktører i begyndelsen af ​​denne måned og indefrøs en bankkonto med næsten 8 millioner dollars i balance. Hændelsen udløste en Twitter spyttede mellem Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) og WazirX CEO Nischal Shetty. Mens CZ udtrykte bekymring over den måde, WazirX forvaltede sine anliggender på, hævdede Shetty, at børsen ejes af Binance. 

I endnu et undertrykkelse af en krypto-handelsplatform, frøs ED for nylig bankkontoen til Flipvolt Crypto Exchange, som også driver Defi-platformen Vauld med næsten $45 millioner i balance. Efterforskningsbureauet har anklaget Flipvolt for at bistå nogle fintech-virksomheder i undgå almindelige bankkanaler og overførsel af enorme mængder penge tjent af dem gennem underskudslån. 

CoinSwitch: Indiens anden krypto-enhjørning

I oktober sidste år lukkede CoinSwitch Kuber en $260 millioner serie C finansiering runde fra blandt andre Andreessen Horowitz (a16z) og Coinbase Ventures.

Virksomheden blev vurderet til 1.9 milliarder dollars. I et nyligt interview med Reuters havde CoinSwitch Kubers administrerende direktør Ashish Singhal stillet op til regulering klarhed, sikkerhed og fred. I begyndelsen af ​​denne måned annoncerede CoinSwitch lanceringen af ​​en Web3 Discovery Fund, et venturekapitalinitiativ.