Indisk politijagt efter Bitconnect-grundlægger efter amerikansk anklage for bedrageri

Efter at have modtaget en klage fra mange bitcoin-investorer om, at deres penge var blevet stjålet af et verdensomspændende cryptocurrency Ponzi-svindel, har myndighederne i Indien indledt en undersøgelse af Bitconnect og har anholdt virksomhedens skaber.

På sit højeste havde fidusen angiveligt en markedsværdi på 3.4 milliarder dollar, som rapporteret af myndighederne i USA. Angiveligt var virksomhedens grundlægger og hans medskyldige i stand til at bedrage investorer for omkring 2.4 milliarder dollars.

Den indiske regering er på jagt efter Bitconnects grundlægger

Efter sin tiltale i USA for svindel med investorer er skaberen af ​​Bitconnect, som er en af ​​de mest kendte svigagtige investeringsordninger, der bruger kryptovalutaer, i øjeblikket på eftersøgningslisten hos det indiske politi i byen Pune, Maharashtra.

Efter indgivelsen af ​​en første informationsrapport (FIR) af en lokal advokat i tirsdags, påbegyndte Pune Police Department en undersøgelse af multi-crore krypto-svindel og reserverede efterfølgende ordningens ophavsmand, Satish Kumbhani.

Ud over det nævnte han seks andre personer, der deltog i fidusen. I politirapporten hævdede advokaten, at han var blevet snydt for tæt på 220 bitcoins.

Den anklagede person efterlyses i øjeblikket af det indiske politi, men ingen er på nuværende tidspunkt blevet varetægtsfængslet. De undersøger også muligheden for, at de samme personer har snydt yderligere investorer.

Efterforskningen mod Kumbhani, som er statsborger i Indien, er allerede blevet åbnet af Federal Bureau of Investigation (FBI). I februar blev han anklaget af den amerikanske regering for at være bagmanden bag den falske kryptovaluta-operation.

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) definerede Bitconnect som en påstået svigagtig bitcoin-investeringsplatform, der opnåede en maksimal markedsværdi på $3.4 milliarder. DOJ omtalte Bitconnect som en global Ponzi-ordning, da den lavede denne beskrivelse.

En veltilrettelagt fidus, som gav Kumbhani milliarder

Ifølge Justitsministeriets forklaring har Kumbhani, 36, fra Hemal, Indien, bedraget investorer om den finansieringsordning, Bitconnect tilbyder.

De hævdede, at det brugte proprietær teknologi, specifikt Bitconnect Trading Bot og Volatility Software, til at generere betydelige overskud og garanteret afkast ved at bruge investorernes penge til at handle på volatiliteten på kryptovaluta-børsmarkederne.

Disse overskud og afkast blev angiveligt genereret ved at bruge investorernes penge til at handle på volatiliteten på kryptovaluta-børsmarkederne. Myndighederne understregede, at Bitconnect fungerede som en Ponzi-ordning ved at kompensere tidlige Bitconnect-investorer med penge fra senere investorer.

Dette blev gjort for at få fidusen til at fremstå legitim. Ifølge de yderligere oplysninger fra DOJ stjal Kumbhani og hans medskyldige omkring 2.4 milliarder dollars fra forskellige investorer.

Læs mere

Tamadoge – Spil for at tjene Meme Coin

Vores Rating

• Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
• Begrænset forsyning af 2 mia., symbolforbrænding
• NFT-baseret Metaverse-spil
• Presale Live Now – tamadoge.io