Indisk regulator tilbageholder $2.5 millioner fra en Binance-svigagtig bruger

• Det indiske håndhævelsesdirektorat frøs Bitcoin-saldi af E-nuggets-svindlere.
• E-nugget gaming app lokkede indianere til at afsætte krypto til gengæld for provision. 
• Tidligere tilbageholdt ED kontosaldi tilhørende svigagtige kinesiske firmaer.

Det indiske direktorat for håndhævelse (ED) beslaglagde med succes over 2.5 millioner dollars Bitcoin forbundet med det svigagtige spil kaldet E-nuggets. Tilsynsmyndigheden annoncerede denne udvikling via sin officielle Twitter-konto i dag, 11. november.

Specifikt søgte den indiske myndighed Binance brugerens tegnebog forbundet til den mobile spilapplikation, fryser 150.22 Bitcoin under dens lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002. 

E-nuggets plejede at være en mobil gaming-app, der tilbyder brugerne høje indbetalingskommissioner med mulighed for at trække optjente belønninger. Men ifølge rapporter deaktiverede dets grundlægger Aamir Khan senere tilbagetrækningsfunktionen efter at have ramt et betydeligt indskud. Khan er i øjeblikket i politiets varetægt sammen med fire andre. 

I september frøs det indiske finansministerium kontosaldierne fra forskellige kinesisk-kontrollerede enheder i forbindelse med en undersøgelse af det app-baserede token HPZ. Det tilbageholdte beløb var Rs. 9.82 crores, svarende til $1,218,529.39. De berørte kinesiske virksomheder omfatter Technology Private Limited fra Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting og Comein Network. 

HPZ Token var et app-baseret token, der lovede kunderne betydelige afkast på deres investeringer under påskud af at investere i Bitcoin og andet udstyr til minedrift af kryptovaluta. 

Ifølge pressemeddelelsen:

Svindlernes modus-operandi var først at lokke ofrene til at investere i deres virksomheder under påskud af at fordoble deres investering gennem HPZ Token-appen og andre lignende applikationer.

ED havde frosset virtuelle kontosaldi svarende til $6,935,554.10 fra de svigagtige firmaer. 

Indlæg Visninger: 48