Kan kryptomixere udvikle sig til at omgå retsforfølgelse af amerikanske myndigheder?

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Tornado Cash lavet overskrifter i august 2022 da det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) sanktionerede det, hvilket rejste spørgsmål om rollen som cryptocurrency-mixere til at sikre økonomisk privatliv. Denne debat intensiveredes, da Sinbad.io, en anden stor aktør, stod over for OFAC-sanktioner for at lette ulovlige transaktioner, især dem, der involverer Lazarus-hackergruppen.

Mens mixere tilbyder en legitim tjeneste ved at forbedre privatlivets fred for kryptovalutatransaktioner, opstår der bekymringer, når kriminelle udnytter dem til at hvidvaske store beløb, hvilket potentielt bringer tjenesternes legitime brug af personer, der søger økonomisk privatliv, i fare.

I modsætning til misforståelsen om, at kryptovalutaer garanterer fuldstændig anonymitet, opererer de fleste topkryptovalutaer på åbne hovedbøger, hvor transaktioner er offentligt registreret. For eksempel giver Bitcoin pseudo-anonymitet ved ikke at afsløre ejerens identitet gennem adresser. Men hvis en unik overførsel er knyttet til en persons identitet, kan alle tidligere og fremtidige transaktioner spores.

Crypto-mixere såsom Tornado Cash blev oprettet for at løse dette problem ved at anonymisere transaktioner. Der er scenarier, hvor enkeltpersoner kan have brug for økonomisk privatliv, såsom at foretage cryptocurrency-betalinger til daglige behov uden at afsløre transaktionsdetaljer. Mixere kan bryde forbindelsen mellem afsender og modtager og sikre privatlivets fred.

Ud over hverdagstransaktioner bliver økonomisk privatliv afgørende i situationer som at holde lønninger fortrolige eller sikre sig mod kriminelle, der retter sig mod personlig formue. I ekstreme tilfælde kan mixere spille en rolle i at beskytte enkeltpersoner mod undertrykkende regimer ved at sikre, at donationer til støtte for sager som LGBTQ+ eller kritiske journalister forbliver anonyme.

De amerikanske myndigheders lukning af Sinbad og Tornado Cash fremhæver dog udfordringen med at bevare anonymiteten i lyset af lovgivningsmæssig kontrol. Det amerikanske finansministeriums netværk for håndhævelse af finansielle kriminalitet (FinCEN) udtrykte sin hensigt om at målrette mixere som en primær bekymring for hvidvaskning af penge, med det formål at øge gennemsigtigheden og bekæmpe ondsindet udnyttelse af grupper som DPRK og Hamas.

Spørgsmålet for myndighederne er muligvis ikke kun mixertjenesterne, men snarere deres tilknytning til større kunder. Kædeanalysedata afslørede, at Sinbad forvaltede mere end $24 millioner stjålne midler fra Lazarus Group, hvilket indikerer potentielt misbrug af mixeren.

At nedlægge internationale mixere giver udfordringer, som det fremgår af den fortsatte drift af Sinbads mørke hjemmeside. Tornado Cash er også relanceret med overholdelsesmekanismer i clearnet. På trods af dette kan de amerikanske myndigheders forfølgelse føre til afslutningen på ulovlige mixeraktiviteter.

I en erklæring fra februar 2023 forsvarede Sinbads pseudonyme grundlægger, Mehdi, mixeren som et legitimt privatlivsbevarende projekt og sammenlignede det med andre privatlivsfokuserede kryptovalutaer og værktøjer, herunder Tor-browseren, Zcash, Monero og Wasabi.

Spørgsmålet opstår: Kan mixere håndtere misbrug uden at gå på kompromis med deres kerneværdier? Nogle argumenterer for at implementere barrierer for at blokere visse grupper, men udfordringen ligger i at balancere privatlivets fred med lovgivningsmæssig kontrol. Ideen med at vedtage Know Your Customer-standarder modsiger formålet med mixere.

En Mixero-talsmand afviste sådanne standarder og understregede sammenstødet mellem anonymitetsideologi og værktøjer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Andre tyder dog på, at blandere kunne undgå håndhævelseshandlinger ved at implementere robuste programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorbekæmpelse.

Finansielt privatliv, som af mange i kryptovalutaområdet betragtes som en menneskeret, står over for udfordringer, da styrende organer er forskellige i at anerkende det. Mens der findes love om beskyttelse af privatlivets fred, er den eksplicitte medtagelse af finansiel privatliv fortsat diskutabel. I Europa er beskyttelsen i henhold til konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder og den generelle databeskyttelsesforordning mere eksplicit end i USA, hvor økonomisk privatliv er reguleret gennem statslige og føderale love.

I det væsentlige har mixere opnået et ugunstigt image på grund af potentielt misbrug, hvilket har givet anledning til behovet for strategier til at forhindre ulovlige aktørers adgang. Deres overlevelse kan afhænge af at finde en balance mellem beskyttelse af privatlivets fred og overholdelse af regler.

Krypto-udvekslinger som f.eks Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) vil sandsynligvis følge denne udvikling, der påvirker kryptomixere, da enhver lovændring kan påvirke deres kunder eller endda børserne selv.

Om CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire ("CCW") er en specialiseret kommunikationsplatform med fokus på blockchain og cryptocurrency-sektoren. Det er et af 60+ mærker inden for Dynamisk brandportefølje @ IBN der leverer: (1) adgang til et stort netværk af ledningsløsninger via InvestorWire for effektivt at nå ud til et utal af målmarkeder, demografi og forskellige brancher; (2) artikel og redaktionel syndikering til 5,000+ forretninger; (3) forbedret forbedring af pressemeddelelsen for at sikre maksimal effekt; (4) distribution på sociale medier via IBN til millioner af følgere på sociale medier; og (5) et komplet udvalg af skræddersyede virksomhedskommunikationsløsninger. Med bred rækkevidde og et erfaren team af bidragende journalister og skribenter er CCW unikt positioneret til bedst muligt at betjene private og offentlige virksomheder, der ønsker at nå et bredt publikum af investorer, influencers, forbrugere, journalister og den brede offentlighed. Ved at skære gennem overbelastningen af information på dagens marked, bringer CCW sine kunder enestående anerkendelse og brandbevidsthed. CCW er stedet, hvor nyheder, indsigtsfuldt indhold og handlingsorienteret information mødes.

For at modtage SMS-advarsler fra CryptoCurrencyWire, tekst "CRYPTO" til 888-902-4192 (kun amerikanske mobiltelefoner)

For mere information, besøg venligst https://www.CryptoCurrencyWire.com

Se venligst de fulde brugsvilkår og ansvarsfraskrivelser på CryptoCurrencyWire-webstedet, der gælder for alt indhold leveret af CCW, uanset hvor det er offentliggjort eller genudgivet: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Office
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire er drevet af IBN