Crypto Exchange Bitzlato hvidvaskede 1 milliard dollar i forbindelse med kriminelle aktiviteter, siger Europol

Bitzlato, en lille russisk kryptobørs anklaget for hvidvaskning af penge af det amerikanske justitsministerium i sidste uge, konverterede omkring 1 milliard dollars i aktiver knyttet til kriminelle aktiviteter, ifølge EU-agenturet for lovhåndhævelsessamarbejde eller Europol.

Europol sagde mandag, at Hong Kong-registrerede Bitzlato modtog 2.3 milliarder dollars i alt. Omkring 46 % af midlerne var knyttet til kriminelle enheder sanktioneret af US Office of Foreign Assets Control (OFAC) og aktiviteter som ransomware, cybersvindel, hvidvaskning af penge og børnemisbrug.

Europol sagde, at brugere for det meste konverterede bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) og USDT til russiske rubler.

Bitzlato var især tæt på Hydra Market, en russisk darknet-markedsplads for stoffer og ulovligt indhentet finansielle oplysninger. Europol sagde, at omkring 1.5 millioner BTC blev overført mellem Bitzlato-brugere og Hydra Market, som blev lukket ned i april 2022.

Europol sagde, at fem personer var blevet arresteret indtil videre, inklusive Bitzlato-direktør Anatoly Legkodymov, som var anholdt af det amerikanske justitsministerium (DOJ) i Miami sidste onsdag. Børsens økonomi- og marketingdirektører er også blevet tilbageholdt.

Derudover har myndighederne ransaget otte huse, fjernet den digitale infrastruktur på børsen, beslaglagt krypto-punge med omkring 19.5 millioner dollars og frosset over 100 konti, der involverer over 108 millioner dollars.

Myndigheder, der efterforsker sagen, kommer fra Cypern, Belgien, Frankrig, USA, Spanien, Holland og Portugal. Både Federal Bureau of Investigation (FBI) og Department of Justice (DOJ) er involveret i sagen.

Nedlukningen af ​​Bitzlato og anholdelsen af ​​de påståede gerningsmænd er et godt tegn på, at regulatorer er seriøse med at bringe kryptokriminelle retfærdighed. Imidlertid kritiserer det bredere kryptosamfund ofte regulatorer for ikke at forhindre kriminalitet, men blot at straffe den bagefter. Brugere bør være forsigtige, når de interagerer med forskellige centraliserede kryptoplatforme.