Crypto Exchange KuCoin anklaget for 'Multi-Billion Dollar Criminal Conspiracy' - Dekrypter

Cryptocurrency exchange KuCoin og to af dets grundlæggere var opkrævet tirsdag af det amerikanske justitsministerium med sammensværgelse om at overtræde Bank Secrecy Act ved at undlade at drive et kompatibelt program mod hvidvaskning af penge. Som et resultat heraf har de angiveligt gjort det muligt for hvidvaskning af penge og terroraktivitet at lede gennem platformen.

"Som påstået, ved at undlade at implementere selv grundlæggende anti-hvidvaskningspolitikker, tillod de tiltalte KuCoin at operere i skyggen af ​​de finansielle markeder og blive brugt som et paradis for ulovlig hvidvaskning af penge, hvor KuCoin modtog over $5 milliarder og sendte over $4. milliarder af mistænkelige og kriminelle midler,” sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en erklæring.

KuCoin-grundlæggerne Chun Gan og Ke Tang, begge kinesiske statsborgere, blev anklaget sammen med Flashdot Limited, Peken Global Limited og Phoenixfin Private Limited. Grundlæggerne forbliver på fri fod. KuCoin drev også en ulicenseret pengetransmissionsforretning.

Firmaet siges at have søgt forretning fra amerikanske kunder til både spot- og futuresbørser. DOJ siger, at KuCoin undlod at registrere sig som en pengeoverførende virksomhed hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og som en futures-kommissionshandler hos US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

"I dag afslørede vi en af ​​de største globale cryptocurrency-børser for, hvad vores undersøgelse har fundet ud af, at den virkelig er: en påstået kriminel sammensværgelse på flere milliarder dollar," sagde HSI fungerende specialagent, Darren McCormack.

Nyheden om Justitsministeriets anklager mod KuCoin og dets grundlæggere havde en stærk indvirkning på børsens indfødte kryptoøkosystem, hvilket fik værdien af ​​KuCoin Shares (KCS) til at falde.

Inden for få timer efter meddelelsen oplevede KCS et lynnedbrud på over 12%, faldende fra $14.40 til $12.55. Dette markerer den værste dag for KCS siden december 2023, og sætter møntens støtte på det eksponentielle glidende gennemsnit af de sidste 55 dage (EMA55) på prøve. Indtil videre ser EMA55 ud til at holde sig stærk, men den langsigtede indvirkning af afgifterne på børsen og dens oprindelige token er endnu uvist.

Denne historie er i stykker og vil blive opdateret med yderligere detaljer.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy