'Doctor Bitcoin' står op til fem år i føderalt fængsel

Mark Alexander Hopkins, også kendt som "Doctor Bitcoin", erkendte sig skyldig på anklager mod ham for at drive en ulovlig cash-to-crypto-ordning. Efter at have tilladt kriminelle at veksle fiat-valutaer til bitcoin, risikerer han fængsel på op til fem år.

Texas vs. 'Doctor Bitcoin'

Den fungerende amerikanske advokat for det nordlige distrikt i Texas – Prerak Shah – annoncerede at Mark Hopkins indrømmede, at han drev ulicenseret pengetransmissionsforretning. Anklagemyndigheden mindede om, at Richardson-manden ikke overholdt Texas love og gjorde det muligt for kriminelle at opnå overskud fra at handle med BTC:

"Denne tiltalte ignorerede føderal lovgivning og tillod svindlere at bruge Bitcoin til at operere under retshåndhævelsens radar. Vi er fast besluttede på at befri Bitcoin-markedspladsen for enhver, der bevidst hjælper kriminelle aktører med at gemme ulovlige overskud inde i krypto-punge."

Ifølge anklagerne styrede Hopkins - der refererer til sig selv som "Doctor Bitcoin" - sin forretning ved at konvertere amerikanske dollars til digitale aktiver, hovedsageligt BTC, mod et gebyr. Han indrømmede dog, at han ved adskillige lejligheder ignorerede processen med at verificere kilden til pengene.

Som et eksempel, i september 2019, henvendte en anonym mand med initialerne "MH" sig til Hopkins for at udveksle dollars til BTC. Det viste sig, at pengene kom fra et lotteri-svindel i Nigeria, men "Doctor Bitcoin" tillod stadig operationen. Desuden rådede han "MH" til at operere med indskud under $9,500 og opfordrede ham endda til at lyve over for finansielle institutioner:

"Jeg er oprettet som et marketingfirma, så fortæl dem, at du betaler for en marketingkampagne."

Hopkins tilstod, at han udførte 37 transaktioner med forbryderen i et år og konverterede mellem $550,000 og $1.5 millioner.

Federal Bureau of Investigation's Dallas Field Office, som undersøgte sagen, bemærkede, at hans operationer var ulovlige i staten Texas. Desuden undlod Hopkins at autentificere sine klienters personlige oplysninger - vigtig lovgivning, der forhindrer kriminelle i at bruge deres aktiver.

"Doctor Bitcoin" erkendte sig skyldig i alle anklager og står nu over for en reduceret straf på op til fem år bag tremmer i føderalt fængsel.

'Crypto King' blev også fanget

Narcotics Control Bureau of India (NCB) rapporteret en lignende sag for nylig. I sidste uge arresterede de Makarand Pardeep Adivirkar, bedre kendt som "Kryptokongen", mistænkt for at have købt stoffer fra Darknet ved hjælp af bitcoin:

"Hans modus operandi var at modtage kontanter og give bitcoins på marginale overskud ved at bruge sin tegnebog, der blev brugt til at købe stoffer fra Darknet."

Undersøgelsen afslørede, at Adivirkar angiveligt udvekslede den primære kryptovaluta med LSD, da de fandt 20 klatter af det psykedeliske stof i Kharodi Village, Malad. På nuværende tidspunkt er det stadig uklart, hvilken straf "Crypto King" vil stå over for.