Mark Hopkins beder sig skyldig i at drive ulovlig BTC-transmissionsvirksomhed

En mand ved navn Mark Alexander Hopkins har bønfaldt skyldig i føderale anklager at drive en bitcoin-pengetransmissionsforretning uden licens.

Hopkins kan have misbrugt sin Bitcoin-viden

Hopkins beskrives som en af ​​de største kryptomarkedsførere i det nordlige Texas og omtales ofte som "Dr. Bitcoin" på grund af hans påståede kendskab til aktivet og dets respektive rum. Som det blev afsløret i retten, brugte Hopkins efter sigende sin viden om bitcoin til at arbejde med en nigeriansk lotterisvindler som et middel til at skjule penge ulovligt.

Hopkins var første gang blevet kontaktet af svindleren for to år siden i 2019. Mens det fulde navn på svindleren endnu ikke er blevet afsløret, går den enkelte efter initialerne MH ifølge retsdokumenter. Svindleren havde talt med Hopkins om at konvertere sine lottogevinster til bitcoin i håb om, at dette ville forhindre, at pengene kunne spores af retshåndhævelsen.

Mens Hopkins oprindeligt havde forsøgt ikke at blive involveret, gav han i sidste ende råd til svindleren og forklarede, at det ville mindske hans chancer for at blive fanget ved at holde transaktioner under $9,500. Det menes, at svindleren konverterede et sted mellem $500,000 og $1.5 millioner af sine penge til bitcoin i løbet af 12 måneder.

Ifølge anklagerne var Hopkins ikke registreret som en pengeoverførselsvirksomhed, og han havde heller ikke indleveret det relevante papirarbejde, der ville have tilladt ham at udføre sådanne handlinger. Fungerende amerikansk advokat Prerak Shah forklarede i en nylig erklæring:

Denne tiltalte ignorerede føderal lovgivning og tillod svindlere at bruge bitcoin til at operere under retshåndhævelsens radar. Vi er fast besluttet på at befri bitcoin-markedspladsen for enhver, der bevidst hjælper kriminelle aktører med at gemme ulovlige overskud i krypto-punge.

Matthew Orwig, en advokat hos firmaet Winston & Strawn, lagde også sine to øre i blandingen og nævnte i et interview:

I lang tid har der været love omkring valutatransaktioner, og nu er de blevet opdateret til at omfatte kryptovaluta, bitcoins og lignende. Det er i sig selv kriminelt, men det, regeringen virkelig er interesseret i, er personerne og enheder bag disse transaktioner, der bruger kryptovaluta til at hvidvaske penge eller skjule kriminel aktivitet.

Hopkins ser nu på en mulig fem års fængsel efter domsafsigelsen.

En historie om kriminalitet

Et af de store problemer forbundet med kryptorummet er, hvor meget kriminalitet der sker inden for dets grænser. Den digitale valutaarena har længe været præget af cybertyve, hackere og ondsindede aktører, der søger at få fingrene i digitale valutaer, de ikke har tjent.

Blandt de største hændelser i historien om det digitale valutarum inkluderer Mt. gox , Coincheck – to børser stationeret i Japan, der så mere end 1 milliard dollar i kryptomidler forsvinde – og for nylig Africrypt, som oplevet et stort tab på mere end 3.6 milliarder dollars i digitale midler.

tags: Bitcoin, Mark Alexander Hopkins, nigeriansk svindler Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/