Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en central rolle i $29 Million Disgorgement-sag

Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en central rolle i $29 Million Disgorgement-sag

I sommeren 2023, den 13^th District Texas Court of Appeals afsagde sin endelige afgørelse i en sag (Ahlgren III v. Ahlgren Jr.), hvori Pamela Clegg, et ekspertvidne fra Ciphertrace, et Mastercard virksomhed, dannet endnu en præcedens, der demonstrerer rollen som blockchainEn blockchain er en delt digital hovedbog eller en konstant opadgående... Mere analyser i det nordamerikanske retssystem. Ved at hjælpe retten med at spore strømmen af ​​midler og gevinster opnået ved deres uretmæssig tilegnelse, spillede fru Clegg og hendes team en central rolle i en multigenerationel økonomisk tvist og bragte erstatning til de berørte parter.

Oversigt over sagen

"Efter at have holdt ud med din irrationelle adfærd i årevis; efter mere end 20 års tillid til dig... for at se min rigdom vokse og se dig trives af den, forestil dig min forvirring dette efterår, når du nægter mig retten til mine egne penge, når jeg er blevet tilbudt en mulighed for at komme ud under din tommelfinger . Det er forbløffende."

Ovenstående citat er fra far til hans søn i en e-mail fra februar 2020, der var en del af en igangværende retssag mellem Frank Ahlgren, Jr. og hans søn Frank Ahlgren III (også kendt som "Paco"). Frank Ahlgren, Jr. arbejdede som reporter fra El Paso Herald-Post og gik på pension i 1997. Kort efter betroede han sin søn (Paco) at forvalte sine aktiver, efter at hans søn havde bedt om en sådan stilling. Ifølge sagens dokumenter blev der indgået aftaler, hvori Paco udelukkende ville arbejde til fordel for sin far og ikke ville forbyde nogen af ​​sin fars aktiver med sine egne. Det hele skete gennem en håndtryksaftale og fuldmagt.

I årenes løb begyndte sønnen at tilegne sig sin fars konti til forskellige investeringer, hvilket i væsentlig grad voksede, hvad der – formodentlig – i høj grad var hans fars formue. Disse omfordelinger omfattede positioner i hedgefonde, fast ejendom og guld, men en stor mængde afkast kom gennem investeringer i BitcoinUdtrykket "Bitcoin" kan enten referere til Bitcoin netværket, ... Mere (BTC). Faderen hævdede at hans søn, Paco, "blandede tillidsaktiver med sine egne, og at Paco akkumulerede betydelig formue, hovedsageligt gennem køb af cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktiv, der... Mere".

Endelig i oktober 2019, da Ahlgren, Jr. bad om, at Paco skulle returnere sine aktiver for at forsørge sig selv i sin alderdom, nægtede hans søn, idet han hævdede, at han ikke længere forvaltede midlerne til fordel for sin far. På dette tidspunkt fulgte en flerårig retskamp, ​​hvilket resulterede i en indledende dom på over 43 millioner dollars i erstatning og advokatsalærer. Som Scott Douglass & McConnico LLP bemærkede i forhold til den oprindelige kendelse var det "den største skadeserstatning til en privat sagsøger i Travis County i over 20 år, og den næststørste faktiske skadeserstatning til en privat sagsøger i Travis Countys historie."

Mastercards rolle i sagen

Da tvisten fortsatte ind i 2023, og Paco appellerede dommen, udnyttede Ciphertrace – et Mastercard-selskab – sine proprietære analytiske evner til at spore bitcoin-besiddelser, hvilket gav kritiske beviser, der førte til den nu 89-årige Ahlgren, Jr.s restitution.

Pamela Clegg, Vice President Crypto Investigations and Risk hos Mastercard Ciphertrace, vidnede ved den indledende høring, at Paco havde købt og haft en betydelig mængde bitcoin fra likvidationen af ​​sin fars aktiver i den pågældende periode. Ciphertrace var i stand til at identificere Pacos første BTC-opkøb ved at udnytte optegnelser fra cryptocurrency udvekslingEn cryptocurrency-børs er en virksomhed, der tillader kunder... Mere han plejede at købe aktiverne.

Yderligere bemærkede Clegg, at der var flere "hårde gafler”, der fandt sted på Bitcoin blockchain i løbet af denne tid, for eksempel da Bitcoin Cash (BCH) gaflede sig fra det originale netværk. Hun demonstrerede over for juryen, at Paco likviderede 2,798.21 Bitcoin Cash modtaget fra denne gaffel til 310.12 BTC og modtog yderligere 107.31 BTC fra gaflen til Bitcoin Gold.

Tilsammen beviste Clegg, at Paco havde mindst 2,798 BTC den 1. august 2017, og endnu vigtigere, at disse midler var direkte sporbare til provenuet fra salg af fast ejendom købt med hans fars aktiver. Fru Clegg var i stand til at bruge både on-chain og off-chain data til at analysere Pacos flow af midler, hvilket betyder pengebevægelser, der fandt sted på henholdsvis Bitcoin blockchain såvel som dem på traditionelle fiat rails. Ved at gennemgå transaktionslogfilerne på kryptovalutabørser, som Paco brugte til at købe og sælge kryptovaluta, var hun i stand til at male et komplet billede af Pacos handler og spore provenuet af hans fars fejlallokerede midler med specificitet.

Clegg gav også retten indsigt i processen med "blande” kryptovalutaer, en proces, hvor enten en tjeneste eller en decentral protokol vil indsamle midler fra flere afsendere og returnere det samme beløb til disse personer, som de sendte minus et gebyr. Dette slører effektivt pengestrømmen, så forbindelsen mellem afsender og modtager ikke kan spores gennem mixeren. Det blev vist, at Paco sendte sin BTC til den populære blandingsprotokol CoinJoin i februar 2018 og igen i 2020. Som sådan var det ikke muligt direkte at spore strømmen af ​​hans midler efter brugen af ​​disse tjenesterGenerelle tjenester, herunder non-profitorganisationer, fora og nyheder... Mere.

Ikke desto mindre viste denne sag sig ikke kun at være vigtig for at bilægge en familiær økonomisk tvist, men også for at vise, hvordan blockchain-analyseeksperter som Ciphertrace har en nøglerolle at spille, når digitale aktiver viser sig at være kernen i stadig mere komplekse retssager på tværs af verden.

Lektioner fra den endelige dom: Sporing af pengestrømme og etablering af kryptoejerskab

Denne sag fremhæver en meget interessant pointe, da den relaterer til retssystemets perspektiv på cryptocurrency-sporing, selv med den indsats, aktører som Paco gør for at sløre deres pengespor. I appelsagen søgte Paco og hans juridiske team at hævde, at der ikke var tilstrækkelige beviser for, at han havde nogen bitcoin på grund af, at disse aktiver var blevet "vasket" i en mixer og derfor ikke kunne spores efter februar 2018. Retten afviste imidlertid dette argument, idet den anførte. :

"Igen citerer appellanterne ingen juridisk autoritet for påstanden om, at en sagsøgt kan gøre beviser utilstrækkelige ved at gøre omstridte aktiver usporbare, og vi har ikke fundet nogen... Hvis vi accepterede appellantens holdning, ville vi give et perverst incitament for tillidsmænd til at undgå ansvar for deres tillidsbrud ved at gøre tillidsaktiver usporbare. Derfor afviser vi at gøre det."

Kort sagt betyder det, at en dårlig skuespillers bestræbelser på at gøre deres kryptovaluta usporbar, måske ikke isolerer dem fra ansvar i forbindelse med bedrageri, uretmæssig tilegnelse af midler og anden økonomisk kriminalitet.

Digitale aktiver til at spille en stadig større rolle i retssager

Efterhånden som digitale aktiver og deres underliggende teknologier fortsætter med at sprede sig, tager domstole og lovgivere meddelelse om det. ClarkeModet noter at der er en klar tendens i, at regeringer verden over sætter juridiske præcedenser eller udarbejder lovgivning, der udtrykkeligt påberåber sig blockchain og cryptocurrency-sporing som tilladelige beviser. I USA afspejles dette i Arizonas 2018 Electronic Transactions Act, Illinois' 2020 Blockchain Technology Act eller vigtige opdateringer til Delaware General Corporation Law.

Statistikken gør dette billede endnu klarere. I Ciphertraces marts 2023 Rapport om kryptovalutakriminalitet og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, det blev bemærket, at Internal Revenue Service beslaglagde omkring $4 milliarder i digitale aktiver ved udgangen af ​​3. kvartal 2022 – en stigning på en halv milliard i forhold til året før. Derudover ser nogle retsmedicinske efterforskere nu, at omkring 25 % af deres skilsmisserelaterede sager involverer nogle elementer af kryptovaluta, som f.eks. den seneste sag involverer væltning af $500,000 værd af BTC, en mand forsøgte at skjule under sin skilsmisseopgørelse.

Mastercard Ciphertrace har også skabt andre vigtige præcedenser på dette område, såsom da CEO David Jevans vidnede i en høring om konfiskation i februar 2019 i Ontario Superior Court of Justice. Sagen involverede narkotikasmugling, ulovlige skydevåbenkøb og en fortabelse på 1.4 millioner CDN. Dette markerede den første brug af et ekspertvidne til en høring om bitcoinfortabelse såvel som den første beslaglæggelse af kryptovalutaer af canadisk politi.

Stephanie L. Tang for nylig skrev i Penn State Law Review, "I betragtning af at virtuelle valutaer vinder popularitet i ejendomshandler, private equity-transaktioner og endda bliver brugt som sikkerhed i låneaftaler, har virtuelle aktiver vist deres udholdenhed."

Faktisk er det almindeligt kendt i anti-hvidvask-samfundet, at fortabelse af aktiver er en af ​​de vigtigste afskrækkende midler for potentielle økonomiske kriminelle. Vi ser nu, at dette især gælder for digitale aktiver, hvor eksperter kan spore strømmen af ​​midler på tværs af blockchain. Det er klart, at blockchain-analyse har en afgørende rolle at spille på denne front. Så uanset om det er at stoppe darknet-kriminalitetsherrer eller utroværdige børn, tilbyder Ciphertrace kritiske muligheder og værktøjer, der understøtter risikostyring af økonomisk kriminalitet i det udviklende kryptovaluta-økosystem.

JULIUS MOYE

Julius Moye er Crypto Risk Consultant Manager hos Ciphertrace, et Mastercard-firma

Om Ciphertrace Professional Services

Vores konsulent- og rådgivningsteam for risikostyring kan hjælpe dig med alle aspekter af en kryptoundersøgelse, fra sporing til at hjælpe retshåndhævelse til at vidne til støtte for vores analyse. Vi sætter også kunder i stand til bedre at opbygge, implementere og forbedre overholdelseskontroller for at afbøde finansielle, omdømmemæssige og regulatoriske risici forbundet med kryptovaluta og VASP-eksponering. Udfyld formularen nedenfor for at kontakte vores team.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
• Kilde: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/