Kort om
- Embedsmænd i den sydkoreanske provins Gyeonggi har beslaglagt 47 millioner dollars i kryptovalutaer fra skatteunddragere.
- Sydkoreanske børser fjerner mønter forud for nye regler, der træder i kraft.
Embedsmænd i den sydkoreanske provins Gyeonggi har foretaget en af de største skattebeslaglæggelser i landet. Den måneder lange undersøgelse førte til konfiskation af 47 millioner dollars Ethereum, Bitcoin, og andre kryptovalutaer, ifølge Financial Times. Embedsmænd har kaldt begivenheden for den største "beslaglæggelse af kryptovaluta for tilbagebetaling af skat i koreansk historie."
Gyeonggi er den mest befolkede provins i Sydkorea og omfatter landets hovedstad Seoul.
Embedsmænd beslaglagde midler fra 12,000 skatteunddragere ved at forbinde deres aktivitet på cryptocurrency-børser med deres telefonnumre. Efterforskere var nødt til at analysere disse data manuelt, fordi mange børser ikke indsamlede formel identifikation af kontohavere. Det er uklart, hvilke udvekslinger der var inkluderet i undersøgelsen.
Sydkoreas reguleringsindgreb
Børsers mangel på formel KYC-identifikation har været en af de vigtigste drivkræfter bag Sydkoreas seneste reguleringsindgreb.
In Marts 2020, vedtog Sydkoreas nationalforsamling en lov, der kræver, at lokale børser overholder retningslinjerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fra Financial Action Task Force (FATF). Kryptovirksomheder, især børser, skal også opnå godkendelse fra Financial Services Commission (FSC) og Korea Internet and Security Agency inden den 24. september 2021.
Denne lov indeholder nye krav til identifikation af brugere samt klarhed over, hvilke aktiver der kan noteres. Hvis et projekts mønt har lav volumen, inaktiv udvikling eller mangler en klar kommunikationskanal med dets team, er den underlagt afnotering.
Upbit, en af de "fire store" kryptobørser i Sydkorea, har allerede begyndt at afnotere flere mønter. Platformen var også en af de første til at opnå en regulatorisk licens til at fortsætte med at operere i Sydkorea.
Hvad angår de mindre børser, har det været vanskeligt at overholde reglerne. Dette skyldes, at platforme skal samarbejde med en bank for at få deres licens. Banker har dog været tilbageholdende med at associere med kryptovalutaudvekslinger, hvilket har skabt det, en børsoperatør har kaldet en "eksistentiel krise".
Kilde: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Konto
- Handling
- hvidvaskning af penge
- Aktiver
- Bank
- Banker
- virksomheder
- kapital
- Coin
- Mønter
- kommer
- Kommissionen
- Kommunikation
- Compliance
- fortsæt
- Oprettelse af
- krise
- krypto
- Kryptobørser
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- data
- Udvikling
- DID
- begivenhed
- udveksling
- Udvekslinger
- FATF
- finansielle
- finansiel handling taskforce
- finansielle tjenesteydelser
- Fornavn
- fonde
- retningslinjer
- historie
- HTTPS
- Identifikation
- Internet
- undersøgelse
- Efterforskere
- IT
- Nøgle
- korea
- koreansk
- KYC
- seneste
- Lov
- Led
- Licens
- LINK
- lokale
- million
- numre
- drift
- Andet
- partner
- perron
- Platforme
- regler
- Krav
- sikkerhed
- Gribe
- beslaglagt
- Seoul
- Tjenester
- Syd
- Sydkorea
- task force
- skat
- Skatter
- brugere
- bind