Myndigheder i Tyrkiet beslaglægger FTX-grundlægger Sam Bankman-Frieds aktiver

Midt i en undersøgelse af sammenbruddet af FTX-kryptovalutabørsen har de tyrkiske myndigheder beslaglagt aktiver fra Sam Bankman-Fried og andre tilknyttede selskaber, det tyrkiske finansministerium. annoncerede på onsdag.

En undersøgelse af påstande om bedrageri mod FTX tidligere administrerende direktør Bankman-Fried er også blevet åbnet, ifølge erklæringen.

Flytningen følger sidste uges indledning af en undersøgelse af sammenbruddet af børsen, som drev et lokalt datterselskab kaldet FTX Turkey.

Sammen med FTX undersøger bureauet også enkeltpersoner og virksomheder, der er tilknyttet børsen, herunder finansielle institutioner og udbydere af kryptoaktiver.

Begge efterforskninger, der er iværksat i henhold til landets love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, ledes af landets Financial Crimes Investigation Board (MASAK), en afdeling under finansministeriet og finansministeriet.

Den tyrkiske regering tilføjet cryptocurrency-udvekslinger til listen over enheder, der er underlagt landets bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorismefinansiering (AML / TF) i maj 2021.

FTX-implosionen

FTX, engang den tredjestørste kryptobørs efter handelsvolumen, indgivet kapitel 11 konkursbeskyttelse i USA den 11. november, efter at have løbet ind i likviditetsproblemer, og er nu under frivillig administration.

Udvekslingen var angiveligt ved at bruge klientpenge at foretage risikable investeringsvæddemål gennem Alameda Research, et handelsfirma grundlagt af Bankman-Fried.

Bankman-Fried trådte også tilbage som administrerende direktør samme dag og er i øjeblikket på Bahamas, hvor hans forældre og ledende medarbejdere fra den mislykkede kryptovalutabørs efter sigende købt ejendom til en værdi af 121 millioner dollars ved at bruge kundernes midler.

Tidligere på ugen overvågede dommeren FTX-sagen aftalt formelt at flytte en kapitel 15-konkurssag indgivet af bahamanske likvidatorer fra New York til Delaware, mens navne og adresser på de 50 største kreditorer bevares. cirka 3.1 milliarder dollars- redigeret.

Ifølge James Bromley, rådgiver for FTX's nye ledelse, var der en "manglende virksomhedskontrol" på børsen, hvor Bankman-Fried brugte FTX som sit "personlige len."