OneCoins tidligere juridiske chef erkender sig skyldig i bedrageri og hvidvaskning af penge

Irina Dilkinska, den tidligere "Head of Legal and Compliance" af OneCoin, har tryglede skyldig i tiltale for bedrageri og hvidvaskning af penge. Dette anbringende markerer et afgørende skridt i den igangværende undersøgelse af pyramidespillet på flere milliarder dollar, der bedragede investorer over hele verden.

OneCoin, etableret i 2014 af Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, var en virksomhed baseret i Sofia, Bulgarien. Det blev markedsført som en revolutionær kryptovaluta, men var i virkeligheden et svigagtigt pyramidespil drevet gennem et globalt multi-level-marketing (MLM) netværk. På trods af at det blev afsløret som et fupnummer i 2015, lykkedes det OneCoin at generere betydelige indtægter, der beløber sig til over 4 milliarder euro mellem 2014 og 2016.

Dilkinska, den 42-årige bulgarske statsborger, fungerede som OneCoins chef for juridisk og compliance. I modsætning til sin rolle faciliterede hun hvidvaskningen af ​​millioner af dollars af ulovlig fortjeneste opnået af OneCoin. Blandt hendes bemærkelsesværdige aktiviteter var overførslen af ​​110 millioner dollars i svigagtigt opnået udbytte til en enhed på Caymanøerne.

Dilkinska erkendte sig skyldig i ét tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå svig og ét tilfælde af sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, hver med en maksimal potentiel straf på fem års fængsel. Hendes dom er planlagt til den 14. februar 2024 under den amerikanske distriktsdommer Edgardo Ramos jurisdiktion. Sagen forfølges af kontorets enhed for kompleks bedrageri og cyberkriminalitet.

Ruja Ignatova, kendt som "Cryptoqueen", er fortsat på fri fod siden hendes forsvinden i 2017, kort efter at der blev udstedt en føderal arrestordre for hendes arrestation. Ignatova blev føjet til FBI's top ti mest eftersøgte liste i 2022 med en belønning på $100,000 for information, der førte til hendes anholdelse. Medstifter Greenwood blev dømt for bedrageri og hvidvaskning af penge, modtog en fængselsdom på 20 år og dømt til at betale 300 millioner dollars i erstatning.

Irina Dilkinskas skyldige indsigelse i OneCoin-sagen understreger omfanget af de svigagtige aktiviteter inden for kryptovalutaordningen. Med betydelige økonomiske tab og global indvirkning er sagen fortsat en skarp påmindelse om de risici, der er forbundet med uregulerede digitale valutaer.

Billedkilde: Shutterstock

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering