US Judge Bans Changpeng ‘CZ’ Zhao From Leaving The Country

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

US Judge Bans Changpeng ‘CZ’ Zhao from Leaving the Country - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

En føderal dommer i Seattle afgjorde torsdag, at Changpeng Zhao, grundlæggeren af kryptovalutabørsen Binance, skal forblive i USA i månederne op til hans domsafsigelse for kriminelle anklager relateret til overtrædelser af anti-hvidvaskning af penge.

Den amerikanske distriktsdommer Richard Jones imødekom føderale anklageres anmodning om at pålægge rejserestriktioner for Zhao, som tidligere havde sikret sig en særskilt dom, der tillod ham at vende tilbage til sit hjem i De Forenede Arabiske Emirater forud for sin domsafsigelse i februar.

Ved at omgøre denne beslutning sagde Jones, at Zhaos "enorme rigdom" i udlandet og manglen på en udleveringsaftale mellem USA og UAE udgjorde en for stor flyverisiko.

"Domstolen er enig med regeringen i, at dette er en usædvanlig sag," skrev Jones i sin herskende. "Den tiltalte har enorm rigdom og ejendom i udlandet og ingen bånd til USA."

Zhao — en kinesisk-canadisk iværksætter, der byggede Binance ind i verdens største kryptovalutabørs —erkendte sig skyldig sidste måned, fordi det ikke lykkedes at opretholde et effektivt program mod hvidvaskning af penge. Han risikerer 10 til 18 måneders fængsel i henhold til føderale retningslinjer for strafudmåling.

Anklagere hævdede, at den 45-årige milliardær skal forblive i USA fordi han let kunne flygte og lide økonomiske tab ved at miste sin obligation på 175 millioner dollar og yderligere 5 millioner dollars i sikkerhed. De foreslog også, at De Forenede Arabiske Emiraters regering kunne beskytte Zhao mod amerikanske udleveringsforsøg på grund af det statsborgerskab og opholdsstatus, han har der.

Zhaos advokater bagatelliserede sådanne bekymringer og understregede deres klients vilje til at overgive sig og indrømme fejl. Regeringen hævdede i mellemtiden, at milliardæren ville have det fint.

"Båndforholdene tillader sagsøgte at forblive fri og rejse inden for USA, og hans familie kan frit besøge ham i USA," skrev Jones. "Dette er næppe byrdefulde påtvingelser af den tiltaltes frihed indtil domsafsigelsen."

Jones sluttede sig til regeringens holdning, men gjorde det klart i sin afgørelse, at beslutningen ikke var baseret på "tiltaltes fremmedskab eller statsborgerskab."

Zhao hjalp med at lancere Binance i Shanghai i 2017 og flyttede senere virksomhedens aktiviteter til Malta og Caymanøerne. Amerikanske myndigheder har undersøgt børsen for at lette ulovlige transaktioner.

Sidste år indvilligede Binance i at betale millioner i bøder og fortabelse for at "forsætligt undlade" at beskytte sig mod hvidvaskning af penge og anden ulovlig aktivitet, selvom ingen enkeltpersoner stod over for anklager, før anklagerne tiltalte Zhao i november.

Beslutningen fra den amerikanske distriktsdommer Richard A. Jones forlænger en tidligere dom, der ville have tilladt Zhao at vende tilbage til sin familie i De Forenede Arabiske Emirater. Føderale anklagere advarede om, at den kinesisk-canadiske iværksætter kunne flygte på grund af sin rigdom og manglen på en udleveringsaftale med UAE.

I sidste uge havde en talsmand for justitsministeriet fortalt Reuters, at Zhao kunne vende tilbage til UAE efter mandag aften, mens han afventede sin skæbne. Men disse planer ændrede sig, efter at anklagerne insisterede på, at den 45-årige udgjorde en for stor flyverisiko, på trods af at han havde stillet en solid kaution på 175 millioner dollars og erklæret sig skyldig.

"Domstolen er enig med regeringen i, at dette er en usædvanlig sag," skrev Jones i sin afgørelse torsdag, og citerede Zhaos "enorme rigdom og ejendom i udlandet" som grund til at pålægge rejsebegrænsninger.

Det igangværende juridiske drama stammer fra føderale undersøgelser, der viser, at Binance, verdens største kryptobørs Zhao grundlagt i 2017, muliggjorde ulovlige transaktioner.

Zhao trådte tilbage som administrerende direktør i sidste måned, efter at selskabet nåede en forlig på 4.3 milliarder dollars knyttet til sanktioner og overtrædelser af pengeoverførsel. Personligt risikerer han op til 10 års fængsel og 50 millioner dollars i bøder i henhold til hans egen anbringendeaftale med justitsministeriet.

Forsvarsadvokater hævdede tidligere, at Zhao allerede havde vist sig ansvarlig ved at flyve til Amerika for at blive anklaget. De sagde, at det var unødvendigt at rykke sin familie op med rode alene for februars dom.

Men føderale anklagere overbeviste i sidste ende Jones om, at Zhao beholder midler til at undvige yderligere juridisk straf, selv på trods af at han har mistet betydelige bindingspenge. Det er stadig uklart, om eller hvornår Jones planlægger en obligationshøring.

Indtil videre er den kriseramte Zhao fortsat begrænset til amerikansk jord i afventning af sin skæbne – den seneste drejning for en industri rystet af kryptos usikre juridiske status.

Redaktørens note: Denne historie blev udarbejdet med Decrypt AI fra kilder, der refereres til i teksten, og faktatjekket af Ryan Ozawa.