Pro-russiske paramilitære grupper hæver $400,000 i Bitcoin, Crypto for at undgå sanktioner: TRM Labs

Pro-russiske grupper gennemfører crowdfunding-kampagner og samler et betydeligt beløb ind Bitcoin og andre kryptovalutaer for at omgå amerikanske sanktioner og støtte paramilitære operationer i det krigshærgede Ukraine, ifølge forskning fra blockchain-efterretningsfirmaet TRM Labs.

"Fra sidste uge identificerede vi omkring 400,000 $, der er blevet indsamlet siden begyndelsen af ​​invasionen i februar," sagde Chris Janczewski, leder af globale undersøgelser hos TRM Labs, i et interview med CNBC.

En af disse grupper er ifølge Janczewski "Task Force Rusich", beskrevet af det amerikanske finansministeriums kontor for udenlandske aktivers kontrol (OFAC) som en "nynazistisk paramilitær gruppe, der har deltaget i kamp sammen med Ruslands militær i Ukraine."

"Task Force Rusich", som er anklaget for at begå forfærdelige grusomheder mod ukrainere, var sanktioneret af OFAC i sidste måned sammen med to af dets ledere og fem kryptoadresser knyttet til gruppen.

TRM Labs opdaget at denne gruppe søgte at skaffe penge til blandt andet at købe termiske billedbehandlingsenheder og radioer.

En anden pro-russisk gruppe, der henvendte sig til kryptovalutaer for at rejse midler, er "The Novorossia Aid Coordinating Center", som ifølge rapporten rejste omkring $21,000 - hovedsageligt i Bitcoin - for at købe droner.

TRM Labs har endnu ikke svaret på Dekryptéranmodning om kommentar.

Krypto som en måde at undgå sanktioner

Undersøgelsen afslørede også, at disse grupper bruger krypterede meddelelsesapps som Telegram til at tilbyde måder til at sende kryptovalutaer, der senere konverteres til fiat for at understøtte kamptræning på steder tæt på grænsen til Ukraine.

"De bruger sandsynligvis ikke-kompatible børser til at forskyde disse midler [til fiat]," fortalte Ari Redbord, chef for juridiske og regeringsanliggender hos TRM Labs, CNBC.

Mens mængden af ​​penge indsamlet af pro-russiske grupper kan virke ubetydelig i forhold til millioner af dollars i kryptodonationer modtaget af Ukraine siden krigens start, mener Janczewski, at det er "en indikation af, hvor tingene kan lede hen."

"Selvfølgelig kan du se et højere antal dollars i det traditionelle fiat-banksystem, men efterhånden som sanktionerne strammer mod forskellige grupper, kan de flygte fra de traditionelle finansielle systemer, og kryptovalutaer er bestemt en vej, de kan forfølge," sagde Janczewski. tilføjer, at dette tal sandsynligvis vil stige.

I juli blev blockchain-analysefirmaet Chainalysis rapporteret at grupper knyttet til Rusland havde rejst 2 millioner dollars i kryptovaluta, hvor langt størstedelen af ​​midlerne blev sendt i Bitcoin og Ethereum, efterfulgt af "betydelige mængder" i Tether, Litecoinog dogecoin.