RenrenBit-stifter dømt i fængsel, da Kina slår ned på kryptoaktiviteter

Kinas øverste anklagemyndighed har givet et betydeligt slag mod ulovlige kryptovaluta-operationer ved at idømme Zhao Dong, grundlæggeren af ​​RenrenBit og en mindre aktionær i Bitfinex, til syv års fængsel.

Den fremtrædende kryptofigur blev anklaget for at drive ulovlig forretningsdrift og deltage i uautoriseret valutahandel. Dette skridt understreger Kinas fortsatte undertrykkelse af ulovlige aktiviteter inden for industrien.

Crypto OTC Illegal Ventures

Dong, kendt for sin betydelige indflydelse på markedet for over-the-counter (OTC) digitale aktiver og som en mindre aktionær i Bitfinex, har stået over for juridiske konsekvenser, da myndighederne intensiverer deres undertrykkelse af ulovlige kryptoaktiviteter.

Hans iværksætterprojekter, især inden for krypto-domænet, har lidt et tilbageslag, da det øverste folks prokuratorat i samarbejde med statens administration af udenlandsk valuta målrettede valutarelateret kriminalitet.

Dommen over Zhao Dong er en del af en bredere kampagne fra kinesiske myndigheder, der fremhæver en række på otte sager. De eksemplificerer regeringens forpligtelse til bekæmpelse ulovlige finansielle aktiviteter, især dem med internationale dimensioner.

Forbrydelserne i disse sager spænder fra svigagtige valutatransaktioner til komplekse finansielle svindelnumre, hvilket understreger regeringens faste holdning mod økonomisk upassende.

Kinesiske myndigheder har omhyggeligt efterforsket, sporet og optrevlet komplekse finansielle transaktioner, hovedsageligt med fokus på konti forbundet med disse forbrydelser. Sagen mod Zhao Dong og hans medarbejdere var bygget på objektive beviser såsom kontoudtog, kommunikationsjournaler, tilståelser og vidneudsagn.

Kina indleder undertrykkelse

Kinas undertrykkelse af sådanne aktiviteter kaster lys over nye tendenser inden for valutaforbrydelser. Kriminelle vedtager mere sofistikerede metoder, herunder "modangreb"-modeller, hvor indenlandske og udenlandske midler flyttes uafhængigt for at unddrage sig reguleringskontrol.

Brug af virtuelle valutaer og sociale medier til ulovlig finansielle aktiviteter giver nye udfordringer for retshåndhævende myndigheder.

Den øverste folkeanklagemyndighed og statens administration af udenlandsk valuta understreger deres urokkelige engagement i financiel sikkerhed. Denne samarbejdsindsats har til formål at skabe et højtryksmiljø mod ulovlige grænseoverskridende finansielle aktiviteter, hvilket sikrer robustheden og integriteten af ​​Kinas finansielle system.

Den 24. december cirkulerede rapporter på kinesiske sociale platforme, der indikerede opdagelsen af ​​en ulovlig bank, der brugte kryptovaluta til at omgå regler for udenlandsk valuta.

Xu Xiao, en embedsmand fra Qingdao-afdelingen af ​​statens valutaadministration, præciserede, at underjordiske banker købte virtuelle valutaer, som derefter blev solgt gennem oversøiske handelsplatforme for at opnå den nødvendige udenlandske valuta. Denne aktivitet udgør en ulovlig udveksling af yuan og andre udenlandske valutaer.

Under efterforskningen beslaglagde embedsmænd efter sigende digitale valutaer til en værdi af $28,000, svarende til 200,000 kinesiske yuan. De konfiskerede aktiver omfattede Tether, Litecoin (LTC) og andre. Den ulovlige ordning involverede bevægelse af midler på over 2.2 milliarder dollars (eller 15.8 milliarder kinesiske yuan) gennem over tusinde bankkonti i 17 forskellige regioner.