SEC rådgiver offentligheden mod 9 ulovlige investeringsordninger | BitPinas

SEC rådgiver offentligheden mod 9 ulovlige investeringsordninger | BitPinas

Tidsstempel: 25. december 2023 kl. 1:50
SEC Advises Public Against 9 Illegal Investment Schemes | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Securities and Exchange Commission (SEC) har udstedt ni offentlige meddelelser siden den 25. oktober mod enheder, der har engageret sig i uautoriseret opfordring til investeringer uden den nødvendige tilladelse fra Kommissionen. SEC advarer investorer om at være på vagt over for disse enheder og kun at investere i værdipapirer, der tilbydes af licenserede og registrerede investeringseksperter.

Læs mere SEC-rådgivning her.

Indholdsfortegnelse

Markerede enheder

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited – Passi Branch

Dato Rådgivende: 25. oktober 2023.  

Ifølge rådgivningen tilbyder enheden, der ejes af Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes og Jenil Padura Alaro, angiveligt virtuel 7-Eleven butiksleje gennem en mobilapplikation. 

Investorer lokkes med løfter om daglig og månedlig indkomst, med investeringspakker, der spænder fra ₱15,000 til ₱218,000. Selvom virksomheden hævder at være baseret i Colorado, er virksomheden ikke tilknyttet 7-Eleven Convenience Stores eller dets datterselskaber. 

Kommissionen bemærkede, at Securities Regulation Code (SRC) anser deres "butiksleje"-ordning for at tilbyde værdipapirer og påbyder korrekt registrering, hvilket enheden mangler. Desuden understregede SEC, at dens ordning udviser karakteristika af en Ponzi-ordning, og enheden er hverken registreret eller autoriseret til at anmode om investeringer fra offentligheden.

2. AJC 888 Inc.

Dato Rådgivende: 27. oktober 2023.  

I henhold til meddelelsen udtalte SEC, at AJC 888 Inc. hævder at være den største formidlende e-handelsplatform i Filippinerne og lokker offentligheden gennem sociale medier og lover høje monetære belønninger. 

AJC 888 INC. tilbyder deltidsjob, der instruerer enkeltpersoner til at placere onlineordrer for provision, som kun kan trækkes tilbage efter at have afsluttet specifikke opgaver. En undersøgelse afslører dog, at AJC 888 INC. udgiver sig for at være en registreret virksomhed og fremviser et falsk eller forfalsket registreringsbevis. 

Kommissionen understregede, at firmaet har implementeret "Tasking and Recharging Scam", som involverer udbud og salg af værdipapirer, der falder ind under definitionen af ​​"investeringskontrakter." Sådanne tilbud kræver korrekt registrering og licensering, hvilket SEC bemærkede, at AJC 888 ikke har.

Desuden understregede Kommissionen også, at enhedens ordning også udviser karakteristika af en Ponzi-ordning. 

3. DT Trading Data/Data Technology Trading 

Dato Rådgivende: 31. oktober 2023.

Kommissionen fremhævede, at enheden DT Trading Data/Data Technology Trading hævder at være en gruppe professionelle forhandlere, der tilbyder bistand til handel og signalanalyse.

Ifølge rådgivningen tilbyder handelsselskabet to muligheder for at tjene penge: Deltagerne kan enten deltage i natlig handel gennem Telegram-signaler eller samle et team, der tjener daglige lønninger fra ₱400 til ₱8,000 afhængigt af holdets størrelse. Investeringer med beløb varierende mellem 3,000 ₱ og 100,000 ₱ giver et dagligt afkast på 10 %.

Som følge heraf markerede SEC ordningen, da den viser funktioner, der ligner en "investeringskontrakt", som kræver passende registrering og licensering - legitimationsoplysninger, som enheden mangler. Desuden bemærkede Kommissionen, at det er en potentiel Ponzi-ordning.

4. Bedre oplevelse 

Dato Rådgivende: 31. oktober 2023.

Ifølge Kommissionen er Better Experience (be.), promoveret af Rhemuel Lunio (alias DJ LOONYO), mistænkt for at anmode om investeringer fra offentligheden uden den nødvendige tilladelse fra tilsynsmyndigheder.

Virksomheden, der præsenterer sig selv som et topteknologifirma med base i Dubai, hævder at tilbyde digitale applikationer og produkter relateret til finansielle markeder såsom forex, kryptovaluta, binære optioner og aktier. Den indeholder også forskellige applikationer, inklusive World of Wisdom (WOW!), "Copy Paste Applications" (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), en rejseplatform kaldet QUEST og SageMaster-applikationen til AI-handel.

Better Experience (be.) tilbyder fem bundter, der varierer i pris fra $199 (omkring ₱11,000) til $1799 (100.8k INR), med flere applikationer og funktioner inkluderet i de dyrere bundter. Virksomheden tilbyder også en Affiliate Business-ordning, hvor forbrugere kan tjene provision og restindkomst ved at henvise andre til at købe bundterne.

Kommissionen påpeger, at ordningen viser tegn på en "investeringskontrakt", der kræver korrekt registrering og licens i henhold til SRC. Better Experience (be.) er dog ikke registreret som et selskab eller partnerskab hos Kommissionen og har ikke den nødvendige registrering eller licens til at søge investeringer.

Yderligere advarede SEC om, at ordningen har de potentielle træk ved en Ponzi-ordning.

5. Ny Gen-Z Holdings Marketing Group

Dato Rådgivende:  9. november 2023.

SEC advarer offentligheden om, at New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. ikke er autoriseret til at anmode om investeringer. Virksomheden, ledet af Homer Lim, engagerer sig angiveligt i fjerkræavl og tilbyder et samarbejdsprogram gennem sociale medier. 

New Gen-Z tilbyder seks forskellige planer for potentielle investorer, der hver lover varierende månedlige gevinster og tilsvarende udbetalingsplaner.

  • Plan A: 5 % månedlig gevinst eller 60 % om året med månedlige udbetalinger.
  • Plan B: 6 % månedlig gevinst eller 72 % om året med udbetalinger hver anden måned.
  • Plan C: 7 % månedlig gevinst eller 84 % om året med udbetalinger hver 3. måned.
  • Plan D: 8 % månedlig gevinst eller 96 % om året med udbetalinger hver 4. måned.
  • Plan E: 9 % månedlig gevinst eller 108 % om året med udbetalinger hver 6. måned.
  • Plan F: 11 % månedlig gevinst eller 132 % om året med udbetalinger hver 12. måned.

På trods af disse lokkende forslag advarer SEC offentligheden om, at enheden ikke er autoriseret til at anmode om investeringer og mangler den nødvendige registrering eller licens.

Kommissionen fremhævede, at Lim tidligere var involveret i overtrædelser af SRC og blev nævnt i en tidligere SEC-rådgivning mod Gen-Z Agriventures Inc.

6. Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising and Co-ownership Program/Kamayo Food Park Co-ownership Program 

Dato Rådgivende:  9. november 2023.

Efter rapporterne modtaget af SEC advarede Kommissionen offentligheden mod firmaet, da det angiveligt lokker offentligheden til at investere med løfter om høje monetære belønninger. 

Kamayo Seafoods tilbyder efter sigende en investeringsmulighed under dække af et franchising- og medejerskabsprogram, der hævder at give en månedlig indkomst på mellem 5 % og 15 %. 

Da dette involverer salg af værdipapirer til offentligheden, understreger SEC, at disse værdipapirer skal være behørigt registreret, og enhederne eller deres agenter skal have den relevante registrering og/eller tilladelse til at sælge sådanne værdipapirer til offentligheden, som påbudt i afsnit 8 og 28 i SRC. Kommissionen advarer derfor om, at Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising And Co-Ownership Program/Kamayo Food Park Co-ownership Program ikke er registreret og ikke er autoriseret til at tilbyde, anmode om, sælge eller distribuere nogen investering eller værdipapirer til offentligheden.

7. Hedge Bit Trading Inc. 

Dato Rådgivende:  9. november 2023.

Kommissionen har markeret Hedge Bit Trading Inc., ledet af Myleen Villanueva, efter at have modtaget information om, at enkeltpersoner eller grupper, der hævder at repræsentere firmaet, opfordrer offentligheden til at investere i virksomheden. 

SEC har bemærket, at Myleen Villanuevas Facebook-opslag tilbyder en minimumsinvestering på ₱5,000 med et garanteret afkast på 18% til 144% på to måneder. Investorer lokkes også til at investere beløb fra ₱500.00 til ₱50,000.00 med garanteret overskud inden for bestemte perioder. Derudover kan investorer tjene 20% ekstra af deres rekrutteringsbeløb. 

Derfor advarede Kommissionen offentligheden om Hedge Bit Trading Inc., som ikke er registreret hos SEC og er mistænkt for at drive en Ponzi-ordning. 

8. ZTOCK drives og tilbydes af Wetrade Technologies PTE LTD

Dato Rådgivende:  9. november 2023.

SEC har udsendt en meddelelse, der informerer offentligheden om, at ZTOCK, der drives af Wetrade Technologies PTE LTD., ikke er autoriseret til at anmode om investeringer fra offentligheden.

Rådgivningen er baseret på rapporter, der indikerer, at ZTOCK lokker offentligheden til at investere i uregistrerede værdipapirer gennem sin hjemmeside og forskellige sociale medieplatforme. ZTOCK præsenterer sig selv som en "alt-i-én investeringsapp" rettet mod Gen-Z-investorer, der giver mulighed for at handle over 8,000 amerikanske aktier og børshandlede fonde (ETF'er). 

SEC understreger, at værdipapirer skal være korrekt registreret, før de sælges eller udbydes til offentligheden, og ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. er ikke registreret som et selskab eller partnerskab med den nødvendige licens til at anmode om, tilbyde eller acceptere investeringer fra offentligheden. 

SEC-påmindelse

Kommissionen fremhæver, at offentligheden, der investerer, skal være på vagt over for Ponzi-ordninger – investeringer giver lovende ublu afkast med ringe eller ingen risiko overhovedet. Disse ordninger er ofte svigagtige og har været kendt for at kollapse, hvilket efterlader investorer med betydelige tab. Kommissionen understreger, at deltagelse i sådanne svigagtige og uholdbare praksisser ikke er en registreringspligtig sikkerhed, og den vil ikke udstede en licens til at sælge værdipapirer til enheder, der er involveret i sådanne ordninger.

Desuden kan personer, der fungerer som sælgere, mæglere, forhandlere, agenter, repræsentanter, promotorer, operatører, rekrutterere, uplines, influencers, endorsers, abettors og enablers af enheder, der tilbyder investeringsordninger, der ikke er registreret hos SEC, blive holdt strafferetligt ansvarlige i henhold til afsnit 28 i SRC og afsnit 11 i republikkens lov nr. 11765 eller loven om forbrugerbeskyttelse af finansielle produkter og tjenester (FCPA). Straffen for disse lovovertrædelser er en bøde på op til 5,000,000 ₱ eller fængsel på op til 21 år, eller begge dele, i henhold til § 73 i SRC.

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: SEC rådgiver offentligheden mod 9 ulovlige investeringsordninger

Disclaimer:

  • Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
  • BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.

Tidsstempel:

Mere fra Bitpinas