US Securities and Exchange Commission (SEC) har indsendt en ny retssag for at støtte sit søgsmål mod verdens største kryptovalutabørs, Binance. Ansøgningen, som ikke inkluderer yderligere gebyrer, beskriver transaktioner, der involverer adskillige milliarder dollars af kundemidler, der bevæger sig gennem den nu hedengangne Silvergate Bank og Signature Bank, angiveligt udført af enheder knyttet til Binance og dets embedsmænd, herunder administrerende direktør Changpeng Zhao.
Se relateret artikel: Kryptoindustrien reagerer på SECs retssag mod Binance
Hurtige fakta
- Sachin Verma, en revisor ansat af SEC, sagde i sit arkiv til United States District of Columbia-domstolen onsdag, at nogle af midlerne blev flyttet til konti, der mistænkes for at tilhøre offshore-virksomheder med tilknytning til Zhao og Binance, i forskellige regioner, herunder Seychellerne, Litauen og Kasakhstan.
- Ifølge dokumenterne fra april 2019 til april 2023 var adskillige konti knyttet til Zhao og associeret Guangying Chen blev holdt med Silvergate og Signatur, to amerikanske banker, der kollapsede tidligere i år.
- Ansøgningen hævdede, at Merit Peak Limited, et selskab fra de britiske Jomfruøer, der er ejet af Zhao, angiveligt modtog 22 milliarder USD mellem 2019 og 2021, hvor størstedelen af disse midler efterfølgende blev overført til et udenlandsk datterselskab af Paxos Trust Company, udstederen af BUSD. stablecoin.
- På mandag den SEC anlagde en retssag mod Binance, dets amerikanske filial og Zhao med anklager relateret til krænkelser af værdipapirer. Binance står over for 13 anklager i retssagen, inklusive det uregistrerede tilbud og salg af BNB- og BUSD-tokens og uregistreret aktivitet relateret til dets Simple Earn- og BNB Vault-produkter og dets indsatsprogram.
- "På grund af vores størrelse og globale navneanerkendelse, har Binance fundet sig selv et let mål fanget midt i en amerikansk tovtrækkeri," sagde en talsmand for Binance og afviste anklagerne. "SEC's egne handlinger gennem hele denne sag afslører dens forhastede tilgang til denne undersøgelse."
- Efter en bølge af konkurser og likvidationer sidste år udløst af Sam Bankman-Frieds fald FTX-udvekslingUSA tilsynsorganer har optrappet deres kontrol og håndhævelseshandlinger på kryptovalutaudvekslinger.
- Tirsdag, en dag efter at SEC anlagde sin retssag mod Binance, regulatoren sagsøges Coinbase, den største kryptobørs i USA, for angiveligt at overtræde værdipapirreglerne.
- BNB, det oprindelige symbol for Binance, faldt 5.62 % til 261 US$ på 24 timer til kl. 5.20 i Hong Kong, hvilket bringer sit ugentlige tab til 14.13 %, ifølge CoinMarketCap data.
Se relateret artikel: Amerikansk domstol beordrer SEC til at svare på Coinbase's regeludstedende andragende
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- EVM Finans. Unified Interface for Decentralized Finance. Adgang her.
- Quantum Media Group. IR/PR forstærket. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :har
- :ikke
- ][s
- $OP
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Ifølge
- Konti
- aktioner
- aktivitet
- Yderligere
- Affiliate
- Efter
- mod
- beskyldninger
- angiveligt
- an
- ,
- tilgang
- april
- artikel
- Associate
- Bank
- konkurser
- Banker
- været
- mellem
- Billion
- milliarder
- binance
- bnb
- Branch
- Bringe
- Britiske
- British Virgin
- British Virgin Islands
- BUSD
- by
- gennemføres
- fanget
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- afgifter
- chef
- hævdede
- coinbase
- Coinbase s
- kollapsede
- COLUMBIA
- Kommissionen
- selskab
- Ret
- Retsarkivering
- Crackdown
- krypto
- krypto udveksling
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Udvekslinger
- kunde
- Kundemidler
- data
- dag
- detaljer
- distrikt
- dokumenter
- gør
- dollars
- fald
- tidligere
- tjene
- let
- selvstændige
- håndhævelse
- enheder
- udveksling
- Udvekslinger
- udøvende
- ansigter
- Arkivering
- firmaer
- Til
- udenlandsk
- fundet
- fra
- fonde
- Global
- Have
- Held
- hans
- Hong
- Hong Kong
- HOURS
- HTTPS
- in
- omfatter
- Herunder
- industrien
- Forstærker
- undersøgelse
- involverer
- Islands
- Udsteder
- ITS
- selv
- jpg
- Kasakhstan
- Kong
- største
- Største krypto
- Efternavn
- Sidste år
- retssag
- Limited
- forbundet
- konkurser
- Litauen
- off
- Flertal
- Matter
- Merit
- Mellemøsten
- Mandag
- flyttet
- flytning
- navn
- indfødte
- Indfødt token
- Ny
- talrige
- of
- tilbyde
- embedsmænd
- on
- ordrer
- vores
- ud
- egen
- ejede
- Paxos
- Peak
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Produkter
- Program
- reagerer
- modtaget
- anerkendelse
- regioner
- regulator
- lovgivningsmæssige
- relaterede
- Svar
- afsløre
- regler
- s
- Said
- salg
- Sam
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- flere
- Seychellerne
- Silvergate
- SILVERGATE BANK
- Simpelt
- Størrelse
- nogle
- talsmand
- stablecoin
- Afsætning
- Stater
- springbræt
- indsendt
- Efterfølgende
- support
- bølge
- mål
- at
- deres
- Disse
- denne
- i år
- Gennem
- hele
- til
- token
- Tokens
- Transaktioner
- overført
- udløst
- Stol
- Tirsdag
- to
- os
- amerikanske værdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- Forenet
- Forenede Stater
- uregistrerede
- forskellige
- Vault
- Overtrædelse
- Overtrædelser
- Virgin
- Onsdag
- ugentlig
- var
- som
- med
- Verdens
- år
- zephyrnet
- Zhao