Seneste JPEX-arrestant fundet med makulerede og blegede dokumenter i Hong Kong Flat: Rapport

Der ser ikke ud til at være nogen ende på JPEX-sagaen.

I den seneste udvikling har myndighederne i Hong Kong og Macau foretaget nye anholdelser af 18 mistænkte i JPEX-krypteringssagen. I alt 2.8 millioner dollars er blevet beslaglagt i både kontanter og guld.

Udredning af JPEX Mess

En rapport fra lokale medier afslørede at anklager mod to personer blev rejst i Hong Kong for at bruge Macau-kasinoer som et middel til at hvidvaske ulovlige midler. Dette førte til beslaglæggelse af kasinoaktiver samt $1.7 millioner i kontanter.

Derudover blev yderligere to personer anholdt, hvoraf den ene blev fanget i at forsøge at ødelægge bevismateriale. Dokumenterne blev angiveligt makuleret og bleget i badet.

Hongkongs politistyrke videregives sine bestræbelser på at lokalisere yderligere mistænkte i forbindelse med anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge.

Det hele startede, da Hong Kongs finansielle regulator advarede JPEX for angiveligt at promovere sine tjenester i bystaten uden ordentlige licenser. Efter advarslen øgede børsen sine tilbagetrækningsgebyrer væsentligt til næsten $1,000. I et twist forlod dets medarbejdere deres stande ved den nylige Token 2049-begivenhed, der blev afholdt i Singapore.

Efter snoede nede operationer natten over på grund af en pludselig likviditetskrise den 17. september, anklagede JPEX sine partnere i Hong Kong for at handle uretfærdigt og ondsindet.

Adskillige anholdelser blev foretaget af politiet i bystaten for påstået hvidvaskning af penge kort derefter efter angiveligt at have modtaget mere end 2,300 klager fra ofre og tab på næsten 178 millioner dollars. Dette omfattede også to populære influencers. Hongkongs myndigheder har dog fastholdt, at lederne af operationen bag JPEX stadig er på fri fod.

Efterfølgende rapporter om JPEX som et potentielt tæppetræk dukkede også op, da sociale mediekanaler og dets officielle hjemmeside forblev utilgængelig.

Endnu en ulicenseret kryptoudveksling under kontrol

De seneste afsløringer faldt sammen med en advarsel fra Securities and Futures Commission (SFC) til investorer om endnu en ulicenseret virtuel aktivhandelsplatform kaldet - FUBT Exchange. Vagthunden hævdede, at virksomheden oplyste et falsk Hong Kong-telefonnummer i et forsøg på at give indtryk af at have en tilstedeværelse i byen.

Fra den 22. september var FUBT Exchange inkluderet i SFC's liste over mistænkelige platforme til handel med virtuelle aktiver, som angivet på deres hjemmeside. Ydermere afslørede rapporter fra det kinesiske fastland, at en platform med samme navn var kollapset i maj 2020.