Seneste opdatering — Tidligere FTX CEO Sam Bankman-Fried retssag [Dag 2]

Cointelegraph-reportere er på jorden i New York til retssagen mod den tidligere FTX-chef Sam "SBF" Bankman-Fried. Efterhånden som sagaen udfolder sig, tjek nedenfor for de seneste opdateringer.

4. oktober: DOJ og Bankman-Frieds forsvar fremfører deres argumenter

De første timer af Sam Bankman-Fried-retsagen har givet et glimt af de argumenter, som Justitsministeriet (DOJ) og hans forsvar vil bringe for retten i de kommende uger.

Efter en juryudvælgelse om formiddagen afgav begge parter åbningserklæringer til den 12-personers jury, der var til stede i retten.

DOJ tog en hård holdning mod Bankman-Fried i sin første erklæring, og portrætterede FTX-grundlæggeren som en person, der bevidst løj for investorer for at berige sig selv og udvide sit krypto-imperium.

Ifølge DOJ løj Bankman-Fried over for FTX-kunder og investorer ved at bruge Alameda som en nøglepartner til at "stjæle kundernes midler", en sætning, der ofte blev brugt under åbningserklæringerne.

I henhold til forhåndsvisningen af ​​retssagen vil DOJ fokusere sine argumenter på påstande om, at Bankman-Fried vildledte kunder, investorer og långivere vedrørende sikkerheden af ​​deres midler, mens de brugte Alameda til at stjæle deres penge og påvirke politikere i Washington.

Forsvaret bragte i mellemtiden argumenter om, at Bankman-Fried var en ung iværksætter, der tog forretningsbeslutninger, der "ikke fungerede." Forsvaret benægtede eksistensen af ​​hemmelige transaktioner mellem Alameda og FTX eller en bagdør, der blev brugt til at stjæle kundemidler. Ifølge de tidligere fremførte argumenter var alle transaktioner legitime eller foretaget i god tro af Bankman-Fried under nedturen på kryptomarkedet og det efterfølgende kollaps af FTX i november 2022.

Forsvaret fremhævede også Binances rolle i det bankløb, der førte til FTX's kollaps. Vidnesbyrd vil fortsætte dagen igennem.

Ifølge forsvaret antog Bankman-Fried, at FTX havde lov til at låne midler til Alameda som led i et forretningsforhold med market maker, og at der ikke var nogen hemmelig dør for transaktioner mellem selskaberne.

Anklagere bemærkede også, at Caroline Ellison, Gary Wang og Nishad Singh vil give juryen insider detaljer om Bankman-Frieds rolle i FTX's operationer og påståede forbrydelser. Forsvaret påpegede dog, at de som led i samarbejdsaftalen med regeringen skulle afgive vidneforklaring mod Bankman-Fried, hvilket rejste tvivl om deres troværdighed.

Forsvaret nedtonede også beskyldningerne mod karakteren af ​​forholdet mellem FTX og Alameda, idet de hævdede, at FTX-marginhandlere var klar over de risici, der er forbundet med transaktioner.

"Der var intet tyveri," hævdede forsvaret. "Det er ikke en forbrydelse at være administrerende direktør for en virksomhed, der indgiver en konkursbegæring."

I anden halvdel af den første dag af retssagen hørte juryen fra to vidner: Mark Julliard, en fransk forhandler og tidligere klient hos FTX, og Adam Yedidia, en ven af ​​Sam Bankman-Fried og tidligere ansat hos Alameda Research og FTX .

In his testimony, Julliard said he had four Bitcoin held at FTX at the time of the exchange’s collapse, worth nearly $100,000. He admitted that FTX and Bankman-Fried’s marketing efforts, along with notable venture capital companies backing FTX, gave him the confidence to use the exchange for crypto trading. He assumed that VC firms had run due diligence on FTX and its leadership.

During the questioning, prosecutors emphasized that the trader used FTX exclusively for spot trading and that he was not aware that the exchange was using client funds for crypto trading with Alameda Research.

Questions for Yedidia were focused on his educational background at MIT, where he first met Bankman-Fried, and his two professional experiences with the FTX founder. Yedidia worked at Alameda for a brief period in 2017 as a trader and then came back to work for FTX in 2021 as a developer. He was one of ten people living in the Bahamas on FTX’s $30 million real estate.

In Yedidia’s testimony, prosecutors used former FTX ads as evidence that the company was always positioning itself as a safe, trusted, and easy way to invest in cryptocurrency, including marketing campaigns with NFL player Tom Brady and comedian Larry David. The trial will resume Oct. 5.

3. oktober: SBF-retssagen begynder

Retssagen mod Sam Bankman-Fried begyndte den 3. oktober med juryudvælgelse. Bankman-Fried er sigtet for syv tilfælde af sammensværgelse og bedrageri i forbindelse med kollapset af FTX, den kryptovalutabørs, han var med til at stifte. Han har nægtet sig skyldig til alle afgifter. Sagen behandles af dommer Lewis Kaplan, som har præsideret en lang række andre højtprofilerede sager, herunder sager, der involverer fanger i Guantanamo Bay, Gambino-kriminalitetsfamilien, prins Andrew og Donald Trump.

Bankmand-Fried blev beordret til fængsel den 11. august, efter at Kaplan fandt ud af, at hans deling af tidligere Alameda Research CEO Caroline Ellisons personlige papirer var vidne til intimidering. Alameda Research var et handelshus også grundlagt af Bankman-Fried. Tidligere havde han været i husarrest i hans forældres hjem i Stanford, Californien på en obligation på 250 millioner dollars.

[Indlejret indhold]

December: SBF anholdt

Bankman-Fried blev arresteret i USA ved sin ankomst fra Bahamas den 21. december 2022. Han havde blevet arresteret på Bahamas den 12. december, efter at den amerikanske regering formelt underrettede landet om anklager, som USA rejste mod ham. Han erklærede sin intention om at bekæmpe udlevering fra den caribiske nation, men ombestemte sig efter en uge i Bahaman-fængslet og samtykket til udlevering.

I mellemtiden, FTX medstifter Gary Wang og Alameda Research CEO (og efter sigende engang SBF kæreste) Ellison gik med til at erkende sig skyldig i den spirende sag.

November: FTX kollapser

Bankman-Frieds problemer begyndte, da der den 2. november kom rapporter om, at Alameda Research havde en stor beholdning af FTX Token (Afgift på finansielle transaktioner), FTX's utility token. Den afsløring førte til spørgsmål om forholdet mellem de to enheder. Den 6. november meddelte Changpeng Zhao, CEO for rivaliserende børs Binance, at hans børs ville afvikle sin FTT besiddelser, som blev anslået til at være 2.1 milliarder dollars værd. Zhao afviste et tilbud tweetet af Ellison om at købe Binances FTT.

En løbetur begyndte på FTX. Bankman-Fried forsikrede på Twitter (nu X), at børsens "aktiver er i orden" og anklagede "en konkurrent" for at sprede rygter. Inden den 8. november havde prisen på FTT faldet fra $22 til $ 15.40.

Det er kun en uge siden SBF's berygtede "FTX er fint. Aktiver er fine." pic.twitter.com/zKoILqquHF

— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022

Også den 8. november meddelte Bankman-Fried på Twitter, at han havde komme til enighed med Zhao "om en strategisk transaktion." Han skrev: "Vores team arbejder på at rydde ud af tilbagetrækningsefterslæbet, som det er. Dette vil fjerne likviditetsproblemer; alle aktiver vil være dækket 1:1."

Den 9. november meddelte Zhao, at Binance ville ikke forfølge købet af FTX efter due diligence og flere rapporter om fejlbehandlede midler. Prisen på Bitcoin (BTC) styrtdykkede til $15,600. FTX og Alameda Research hjemmesider blev mørke i et par timer. Da FTX-webstedet kom tilbage, var der en advarsel mod at foretage indbetalinger og var ude af stand til at behandle udbetalinger.

Den 10. november Bankman-Fried postede en 22-delt Twitter-tråd der begyndte med "Jeg er ked af det." Det var den første af en lang række offentlige udtalelser, han kom med om børsens fald. Den følgende dag sagde hele personalet i Alameda Research op, og FTX, FTX US og Alameda Research indgivet konkursbegæring i USA. Bankman-Fried trådte tilbage som FTX CEO og blev erstattet af John J. Ray III, som var bedst kendt for sin rolle i Enron-konkursen.

SBF og FTX inden efteråret

I begyndelsen af ​​2022, FTX havde en værdiansættelse på 32 milliarder dollars , menes at være i misundelsesværdig økonomisk stand. Bankman-Fried blev set som en respekteret virksomhedsleder af store dele af kryptosamfundet og verden som helhed. Han blev fotograferet med politiske ledere og talte ved kongresmødet høringer. 

Maxine Waters leder undersøgelsen af ​​FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022

Han havde fik ry som filantrop, forfølger en filosofi populær blandt akademikere kendt som "effektiv altruisme." En del af hans implementering af den filosofi var politisk aktivisme i form af økonomisk støtte til kandidater.

Da kryptovinteren satte ind, Bankman-Fried talte om FTX og Alameda Research's "ansvar for seriøst at overveje at træde ind, selvom det er på tab for os selv, for at dæmme op for smitte." Selskaberne afgav et bud på Voyager Digital det blev afvist.

FTX lavet en aftale med Visa at introducere sit eget betalingskort i 40 lande.

Bankman-Fried, Ellison og andre alumner fra Jane Street Capital grundlagde Alameda Research i 2017. Bankman-Fried fortsatte med at grundlægge FTX med Wang i 2019. Zhao var en tidlig investor i børsen.

Dette er en udviklingshistorie, og yderligere information vil blive tilføjet, når den bliver tilgængelig.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates