- Svindel med kryptovaluta spreder sig i Filippinerne og forårsager økonomisk skade på investorer, især dem, der er nye inden for teknologien.
- Nylige sager omfatter anholdelsen af "kryptokongen" Vance Joshua Tamayo for en 100 millioner ₱8 millioner svindel, sigtet mod Cronus Holdings Corporation, som angiveligt har snydt ₱3 millioner, og den dobbelte tosse fra 2 udlændinge og XNUMX filippinere i Makati.
- SEC udsendte advarsler mod Crypto Hub Finance, Big Dreams International (BDI) og BDI Product Trading OPC.
Med den stigende popularitet af kryptovalutaer og blockchain-teknologi i Filippinerne, retter svindlere sig dygtigt mod enkeltpersoner, især dem, der er nye inden for teknologien, hvilket resulterer i økonomiske tab for adskillige investorer.
I denne artikel samler BitPinas nylige svindelnumre, der har udnyttet kryptovalutaens popularitet til at ofre investorer.
Krypto konge
Den selvudråbte "kryptokonge" Vance Joshua Tamayo, 23, er et af de nylige navne, der loggede ind i registrene hos Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), efter at han lokkede ofre med løfter om betydelige afkast på kryptovaluta-investeringer, men han skar til sidst. off kommunikation, hvilket efterlader investorer med tab.
Mindst ti ofre har rapporteret tab på over 100 millioner ₱XNUMX millioner, med igangværende undersøgelser, der ser på potentielle politibetjente ofre.
Den 13. september 2023 var han anholdt sammen med sin påståede sekretær i Parañaque City, efter en klage fra en forretningskvinde i Makati City. Tamayo og hans kammerat er varetægtsfængslet, mens de står over for storstilede estafa-anklager.
Cronus Holdings Corporation
Cronus Holding Corporation havde pralet med deres rigdom på sociale medier, herunder deres samling af sportsvogne, mens de også skrev om deres "gevinster" fra gearing. Men på trods af at det angiveligt er et registreret firma, har koncernen ikke tilladelse til at anmode om investeringer fra offentligheden.
I begyndelsen af oktober indgav kendisparret Mikee Quintos og Paul Salas sammen med syv andre ofre en estafa-klage mod kryptovalutagruppen. Klagen blev indgivet til Makati Citys anklagemyndighed med påstand om, at de blev snydt for 8 millioner INR.
De påståede svindlere er blevet identificeret som John David del Castillo Ortiz, Margarita Ortiz-Tan, Ralph Francisco Torres Delfin Hernandez Villaruel Jr. og Julian Vincent Ortanez Parado.
Ofrene hævdede, at de var blevet lovet betydelige afkast på deres investeringer, men blev til sidst snydt. De anklagede er i begyndelsen af tyverne, og mens ofrene er åbne for at forhandle et forlig, involverer anklagerne syndikeret estafa, en lovovertrædelse uden kaution med potentielle livstids fængselskonsekvenser.
BitPinas opdagede det beskyldninger mod Cronus havde cirkuleret allerede i juni i et Facebook-opslag.
Crypto Hub Finans
Crypto Hub Finans fordringer at være platformen, hvor kryptovaluta-ekspertise og økonomisk frihed mødes. Det siger også, at med platformen og dens $HUB-token, "tror vi, at vi har de løsninger på plads, der er fundamentalt indlejret i begreberne gennemsigtighed og bæredygtighed."
Men i juni blev Securities and Exchange Commission (SEC) advarede offentligheden mod at investere i Crypto Hub Finance, som den har erklæret for en uregistreret og ikke-licenseret enhed med karakteristika af en Ponzi-ordning. Ifølge Kommissionen tilbyder Crypto Hub Finance investeringsplaner med daglige afkast og løfter på op til 2 % i 75 dage sammen med tilknyttede bonusser.
Platformen havde tidligere været udsat for kontrol fra web3-fællesskabet på grund af problemer med dens kode og ejerskab af den smarte kontrakt.
Big Dreams International (BDI) / BDI Product Trading OPC
Kryptovaluta-relaterede svindel, sammen med andre pyramide- og Ponzi-ordninger, lokker ofte ofre med løftet om hurtig indtjening. I tilfældet med Big Dreams International (BDI) og BDI Product Trading OPC, blev ofre lokket med forsikring om en 20% profit fra deres investeringer i kryptovalutahandel.
Sidste maj var Anthony Olamit Bersaluna og hans virksomhedssekretær Mary Sweet Elipano anholdt i en indfangningsoperation i Pasay City for deres påståede involvering i et cryptocurrency-baseret investeringssvindel.
Ifølge rapporten blev de lovede afkast i første omgang opfyldt. Men efterhånden som flere personer blev involveret, blev ordningen uholdbar, hvilket førte til, at 30 første ofre indgav klager.
Securities and Exchange Commission (SEC) havde tidligere udstedt en advarsel mod Big Dreams International og BDI Product Trading OPC. Begge enheder var ikke registreret til investeringsanmodning. Bersaluna havde også stået over for en tidligere estafa-anklage i 2017.
Dobbelt whammy
Som om et enkelt bedrageri ikke er nok, udsætter svindlere nu også tidligere ofre for kryptoinvesteringsordninger for en anden runde af svindel, hvilket påfører disse personer et dobbelt slag.
Sidste maj, det filippinske nationale politi (PNP) Anti-Cyber Crime Group (ACG) anholdt fem personer, heriblandt tre udlændinge i Pasig City, for angiveligt at have drevet svindel med kryptovaluta.
Gruppens plan involverede at målrette mod ofre, der tidligere havde mistet kryptovaluta, og at lokke dem til at arbejde sammen for at inddrive de tabte midler, kun for at stjæle fra dem igen. De brugte fjernadgangsapps til at få kontrol over ofrenes computere og instruerede dem i at indbetale kryptovaluta i en pung, som svindlerne derefter fik adgang til og overførte til deres egne konti.
Operationen resulterede i anholdelse af filippinerne og udenlandske statsborgere, som nu står over for sigtelser relateret til computerrelateret bedrageri og opretholdelse af den ulovlige etablering. En betydelig mængde elektronisk udstyr og bevismateriale blev beslaglagt under razziaen.
Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: Seneste større kryptovaluta-relaterede svindel i Filippinerne
Disclaimer:
- Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
- BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/feature/recent-major-crypto-scams-2023/
- :har
- :er
- :ikke
- :hvor
- $OP
- 13
- 2%
- 2017
- 2023
- 23
- 30
- 75
- a
- Om
- adgang
- af udleverede
- Ifølge
- Konti
- anklagede
- aktioner
- rådgivning
- rådgivende
- Affiliate
- Efter
- igen
- mod
- påståede
- angiveligt
- sammen
- også
- beløb
- an
- ,
- Anthony
- enhver
- passende
- apps
- ER
- arrestere
- artikel
- AS
- sikkerhed
- At
- tilladelse
- BE
- blev
- været
- før
- være
- Tro
- Big
- BitPinas
- blockchain
- Blockchain teknologi
- blæse
- bonusser
- både
- forretningskvinde
- men
- bære
- biler
- tilfælde
- tilfælde
- forårsager
- Celebrity
- karakteristika
- afgift
- opladet
- afgifter
- cirkulerende
- By
- krav
- hævdede
- kode
- samling
- Kommissionen
- Kommunikation
- samfund
- følgesvend
- selskab
- klage
- klager
- computere
- begreber
- Konsekvenser
- udgøre
- indhold
- kontrakt
- kontrol
- VIRKSOMHED
- Par
- Criminal
- krypto
- krypto-hub
- Crypto-investering
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cryptocurrency-svindel
- cryptocurrency trading
- Custody
- Klip
- dagligt
- David
- Dage
- afgørelser
- bedraget
- depositum
- Trods
- Detektion
- diligence
- opdaget
- gør
- fordoble
- drømme
- grund
- i løbet af
- Tidligt
- Indtjening
- elektronisk
- indlejret
- nok
- lokkende
- enheder
- enhed
- udstyr
- især
- væsentlig
- etablering
- til sidst
- bevismateriale
- overstiger
- udveksling
- ekspertise
- Exploited
- Ansigtet
- konfronteret
- vender
- indgivet
- Arkivering
- finansiere
- finansielle
- økonomisk frihed
- Firm
- fem
- efter
- Til
- udenlandsk
- Francisco
- bedrageri
- svindlere
- Frihed
- fra
- fundamentalt
- fonde
- Gevinst
- gevinster
- gruppe
- Gruppens
- havde
- skade
- Have
- he
- hernandez
- hans
- bedrift
- Holdings
- Men
- HTTPS
- Hub
- identificeret
- if
- Ulovlig
- in
- omfatter
- Herunder
- enkeltpersoner
- Informational
- initial
- i første omgang
- internationalt
- ind
- undersøgelse
- Undersøgelser
- investere
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involvere
- involverede
- involvering
- Udstedt
- spørgsmål
- IT
- ITS
- John
- joshua
- jpg
- juni
- storstilet
- førende
- mindst
- forlader
- Livet
- logget
- leder
- tab
- tabte
- Tabte midler
- Vedligeholdelse
- større
- Making
- max-bredde
- Kan..
- Medier
- Mød
- mødte
- million
- mere
- navne
- national
- Ny
- nu
- talrige
- oktober
- of
- off
- Tilbud
- Office
- Officer
- tit
- on
- ONE
- igangværende
- kun
- åbent
- drift
- drift
- Andet
- ud
- egen
- ejerskab
- især
- paul
- filippinske
- Filippinerne
- foto
- PHP
- Place
- planer
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- PNP
- Police
- ponzi
- Ponzi Scheme
- Ponzi-ordninger
- popularitet
- position
- Indlæg
- potentiale
- tidligere
- tidligere
- Produkt
- professionel
- Profit
- løfte
- lovede
- Promises
- giver
- offentlige
- offentliggjort
- formål
- Pyramid
- Hurtig
- nylige
- optegnelser
- Recover
- registreret
- relaterede
- fjern
- Remote Access
- indberette
- rapporteret
- ansvar
- ansvarlige
- resulterer
- afkast
- stigende
- rundt
- siger
- Fup
- Snydere
- svindel
- Ordningen
- ordninger
- kontrol
- SEK
- Anden
- sekretær
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Søg
- beslaglagt
- september
- afregning
- syv
- signifikant
- enkelt
- Smart
- smart kontrakt
- Social
- sociale medier
- Alene
- opfordring
- Løsninger
- specifikke
- Sport
- starte
- indsendt
- Bæredygtighed
- sød
- syndikerede
- rettet mod
- Teknologier
- ti
- at
- Filippinerne
- deres
- Them
- derefter
- Disse
- de
- denne
- dem
- tre
- til
- sammen
- token
- Trading
- overført
- Gennemsigtighed
- uregistrerede
- uholdbar
- anvendte
- ofre
- vincent
- tegnebog
- var
- we
- Rigdom
- Web3
- Web3-fællesskab
- Hjemmeside
- var
- som
- mens
- WHO
- vilje
- med
- Arbejde
- arbejde sammen
- Du
- Din
- zephyrnet