Spanske Fintech Divilo stiller sig til ThetaRay for AML-transaktionsovervågning

• Spanske fintech Divilo samarbejdede med specialisten i forebyggelse af økonomisk kriminalitet ThetaRay.
• Divilo vil implementere ThetaRays SONAR-platform, en SaaS-baseret AML-transaktionsovervågnings- og sanktionsliste-screeningsløsning.
• ThetaRay fik sin Finovate-debut i 2015 på FinovateFall i New York.

Et partnerskab mellem Spanien-baserede fintech Divilo og ThetaRay vil gøre det muligt for udbyderen af ​​finansielle B2B-tjenester at bedre forsvare sig mod hvidvaskning af penge, sanktionsovertrædelser og anden økonomisk kriminalitet. Divilo vil implementere ThetaRays SaaS-baserede AML-transaktionsovervågnings- og sanktionsliste-screeningsplatform, SONAR. Teknologien er i stand til at detektere de tidligste indikationer af sofistikeret hvidvaskaktivitet, der infiltrerer den indenlandske og grænseoverskridende betalingsproces.

"Vores avancerede AI-løsning gør også hele processen med transaktionsovervågning meget mere effektiv og effektiv, samtidig med at den forbedrer kundetilfredsheden, reducerer compliance-omkostninger og øger risikodækningen med sikre og sikre betalinger," sagde ThetaRay-direktør Mark Gazit.

SONAR udnytter avanceret kunstig intelligens samt proprietære og patenterede algoritmer til at identificere uregelmæssigheder i datasæt for at opdage potentielle tilfælde af hvidvaskning af penge. SONAR leverer transaktionsovervågning med meget lave ("stort set ingen") falske positiver, hvilket giver virksomheder som Divilo muligheden for at levere pålidelige og pålidelige betalingstjenester til de SMV'er og selvstændige fagfolk, det betjener.

"Divilo er en fintech-leder, der leverer værdifulde og innovative betalingsløsninger, der vokser det globale finansielle system," sagde Gazit. "ThetaRay er begejstret for at give Divilo teknologi, der indgyder tillid til grænseoverskridende betalinger, hvilket muliggør vækst i omsætningen ved at åbne døre til forretninger med nye kunder og finansielle partnere."

Divilo blev grundlagt i 2020 og tilbyder komplette betalings-, inkasso- og regnskabstjenester til små virksomheder og freelancere. Virksomheden tilbyder betalingskort, letter pengeoverførsler og tilbyder teknologi, der gør det muligt for virksomheder og freelancere at administrere betalinger via mobile enheder ved hjælp af pinkoder eller QR-koder. I 2022 lancerede Divilo en ny løsning kaldet Dyk der muliggør opladning via mobilenhed blot ved at trykke på et kort eller en anden mobilenhed.

"Divilo er på en mission om at transformere betalinger og indsamlinger ved at give større smidighed, en bedre brugeroplevelse, højsikkerhedsforanstaltninger, gennemsigtighed og enkelhed," sagde Divilos grundlægger og administrerende direktør Juan Guruceta. "Ved at bruge ThetaRays AML-løsning vil vi være i stand til at udvide vores netværk af relationer og øge forretningen internationalt med forsikringen om, at næste generations AI-detektion vil give forbedret dækning og meget nøjagtige advarsler, så virksomheder kan fokusere på det, der virkelig betyder noget."

ThetaRay fik sin Finovate-debut i 2015 på FinovateFall. I årene siden da er virksomheden vokset til at understøtte mere end en milliard brugere, og dens platform overvåger mere end 15 billioner dollars i transaktioner hvert år. ThetaRay afsluttede 2022 med et par partnerskabsmeddelelser, der slog sig sammen med en mobilbankløsning NU penge og samarbejde med fintech-platformen På toppen, begge i december.

Foto af Alex Azabache

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/