Tether brugte falske dokumenter til at åbne bankkonti: WSJ

Tethers problemer fortsætter. Ifølge til en fredag WSJ rapporter, virksomheder, der bakker op om verdens største stablecoin, brugte falske dokumenter og shell-virksomheder til at hjælpe sit moderselskab med at komme ind i banksystemet. 

tidsskrift citerer e-mails og dokumenter for at hævde, at virksomheden bag USDT, den mest handlede kryptovaluta, gik ekstraordinært langt for at holde forbindelsen til det traditionelle finansielle system og åbne bankkonti. 

Med henvisning til en e-mail, den WSJ rapporterede, at en stor kinesisk erhvervsdrivende forsøgte at "omgå banksystemet ved at levere falske salgsfakturaer og kontrakter for hver indbetaling og udbetaling," indrømmede Stephen Moore, en af ​​ejerne af Tether Holdings Ltd. 

Moore besluttede derefter at droppe bagmanden og hævdede, at det var "for risikabelt", ifølge WSJ. 

WSJ sagde også, at det havde set dokumenter, der viser, at Tether brugte problematiske tredjeparter, der brugte "hundreder af millioner af dollars af beslaglagte aktiver og forbindelser til en udpeget terrororganisation."

Det tilføjede, at det amerikanske justitsministerium i øjeblikket undersøger Tether. 

Tether sagde i en fredagserklæring, at WSJ rapporten var "fuldstændig unøjagtig og vildledende."

"Bitfinex og Tether har overholdelsesprogrammer i verdensklasse og overholder gældende lovkrav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, Kend din kunde og finansiering af bekæmpelse af terrorisme," tilføjede virksomheden. 

Tethers forretning er at præge USDT – den tredjestørste kryptovaluta efter Bitcoin og Ethereum, med en markedsværdi på 71 milliarder dollars.

USDT er det mest handlede digitale aktiv: Som en stablecoin - en kryptovaluta, der er understøttet af et stabilt aktiv, såsom den amerikanske dollar - bruger folk det til hurtigt at gå ind og ud af handler uden at bruge en traditionel bank eller fiat-valuta. Tether er især populært på markeder, hvor dollars er begrænset eller utilgængelige, og i DeFi, som søger at disintermediate banker.

Stablecoins som USDT strømliner processen med at omdanne Bitcoin – eller enhver anden kryptovaluta – til dollars, euros eller yen på en børs. 

Men Tether har længe været en kontroversiel virksomhed. Den har endnu ikke fremlagt dokumentation for at bevise, at dens stablecoin er støttet af amerikanske dollars, og enheden er ikke uafhængigt revideret. 

I 2021 indvilligede Tether i ikke længere at drive forretning i New York, efter at en toårig New York Attorney General-undersøgelse fandt, at den havde "udgivet falske udtalelser om opbakningen" af sin stablecoin. 

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://decrypt.co/122677/tether-fake-documents-bank-accounts