Crypto-udlåner Celsius' tidligere skattechef Roni Cohen-Pavon har erkendt sig skyldig i amerikanske straffeanklager.
Opslået 14. september 2023 kl. 12:41 EST.
Roni Cohen-Pavon, den tidligere chief revenue officer for kryptoudlånsplatformen Celsius, har erkendt sig skyldig i kriminelle anklager, ifølge en rapport fra Reuters med henvisning til retsdokumenter.
Det amerikanske justitsministerium opladet Cohen-Pavon sammen med Celsius-medstifter og tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky i juli med værdipapirsvindel, markedsmanipulation og wire-svindel for "ulovligt at manipulere prisen på Celsius' kryptotoken." Mashinsky stod også over for individuelle anklager for bedrageri af Celsius-kunder.
Den 36-årige erkendte sig skyldig i fire anklager, som har en maksimal potentiel straf på 65 år, ved en høring den 14. september for den amerikanske distriktsdommer John Koeltl på Manhattan, New York, hedder det i rapporten.
Den amerikanske attorney's office for Southern District of New York og Cohen-Pavons advokat reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar. Cohen-Pavons dom er planlagt til den 11. december 2024 ifølge Reuters-rapporten.
Mashinsky har tryglede ikke skyldig i alle anklager og blev løsladt mod kaution, sikret med en 40 millioner dollars kaution.
Agenturet anklagede Mashinsky og Cohen-Pavon om at orkestrere en ordning, der vildledte kunder og markedsdeltagere med hensyn til prisen på Celsius' token CEL. Agenturet sagde, at de ofte brugte kundeindskud til at støtte prisen på tokenet uden at afsløre disse oplysninger til kunderne og hævdede, at den kunstige inflation af tokenprisen gjorde det muligt for Cohen-Pavon og andre ledere at sælge deres besiddelser for "en betydelig fortjeneste." med Cohen-Pavon, der personligt høstede mindst 3.6 millioner dollars fra sit salg af tokens.
Celsius indgivet for konkurs i juli sidste år, da kryptomarkedet trådte ind i et dybt bjørnemarked efter sammenbruddet af kryptohedgefonden Three Arrows Capital og Terra-økosystemet. En 476 siders granskerrapport i konkursbehandlingen viste at Celsius problemer startede allerede i 2020, og at firmaet brugte kundemidler til at støtte prisen på sit token CEL. Denne strategi blev omtalt som "OTC-svinghjulet."
Mashinsky og hans firma Celsius er også vender separate handlinger fra US Securities and Exchange Commission (SEC), Commodities Futures Trading Commission (CFTC) og Federal Trade Commission (FTC). Påstande i retssagerne omfattede bedrageri og salg af uregistrerede værdipapirer samt andre anklager.
Justitsministeriets sag mod Mashinsky er en af flere sager i gang mod kryptochefer. Kryptobørs FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried vil gå i retten den 3. oktober vender anklager relateret til blandt andet værdipapirsvindel, wire-svindel og sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge. Bankman-Fried har også tryglede ikke skyldig i alle anklager.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- ChartPrime. Løft dit handelsspil med ChartPrime. Adgang her.
- BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
- Kilde: https://unchainedcrypto.com/former-celsius-executive-pleads-guilty-to-criminal-charges-report/
- :har
- :er
- :ikke
- $3
- $OP
- 11
- 12
- 14
- 2020
- 2023
- 2024
- 31
- 32
- 33
- 41
- a
- Ifølge
- aktioner
- mod
- agentur
- alex
- Alex Mashinsky
- Alle
- beskyldninger
- påståede
- langs med
- også
- blandt
- ,
- ER
- kunstig
- AS
- At
- advokat
- kaution
- Bankmand-Fried
- Konkurs
- konkursbehandling
- Husk
- Bjørn marked
- før
- obligation
- by
- kapital
- tilfælde
- tilfælde
- CEL
- Celsius
- Direktør
- CFTC
- afgifter
- chef
- Medstifter
- Bryder sammen
- KOMMENTAR
- Kommissionen
- begå
- Råvarer
- Commodities Futures Trading Commission
- selskab
- Conspiracy
- Ret
- Criminal
- krypto
- krypto udveksling
- Krypto-udveksling FTX
- Kryptoudlån
- Crypto Market
- kunde
- Kundemidler
- Kunder
- dyb
- Afdeling
- justitsministeriet
- indskud
- DID
- Offentliggørelse
- distrikt
- dokumenter
- Tidligt
- økosystem
- aktiveret
- indtastet
- eksaminator
- udveksling
- udøvende
- ledere
- konfronteret
- Federal
- Federal Trade Commission
- Firm
- efter
- Til
- Tidligere
- tidligere administrerende direktør
- grundlægger
- fire
- bedrageri
- fra
- FTC
- FTX
- fond
- fonde
- Futures
- Futureshandel
- Go
- skyldig
- høre
- hæk
- hedgefond
- Høj
- hans
- Holdings
- HTTPS
- straks
- in
- medtaget
- individuel
- inflation
- oplysninger
- ITS
- John
- dommer
- juli
- Retfærdighed
- Efternavn
- Sidste år
- hvidvaskning
- Lov
- Retssager
- mindst
- långiver
- udlån
- udlånsplatform
- manipulere
- Håndtering
- Marked
- kursmanipulation
- max-bredde
- maksimal
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Ny
- New York
- Oktober
- of
- Office
- Officer
- tit
- on
- ONE
- OTC
- Andet
- Andre
- deltagere
- Personligt
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- plæderer
- erkender sig skyldig
- indsendt
- potentiale
- pris
- problemer
- Proceedings
- Profit
- høste
- benævnt
- relaterede
- frigivet
- indberette
- anmode
- Svar
- Reuters
- Reuters rapport
- indtægter
- s
- Said
- salg
- salg
- Sam
- Sam Bankman Fried
- planlagt
- Ordningen
- SEK
- Sikret
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- værdipapirsvig
- sælger
- adskille
- september
- flere
- Syd
- Det sydlige distrikt i New York
- påbegyndt
- Strategi
- væsentlig
- Jorden
- Terra økosystem
- at
- deres
- de
- denne
- tre
- Tre pile
- Three Arrows Capital
- til
- token
- Tokens
- handle
- Trading
- retssag
- os
- U.S.A. ADVOKATS KONTOR
- US Department of Justice
- amerikanske værdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- undervejs
- uregistrerede
- uregistrerede værdipapirer
- us
- anvendte
- ved brug af
- var
- GODT
- som
- vilje
- Tråd
- Wire Fraud
- med
- uden
- år
- år
- york
- zephyrnet