Tidligere OneCoin-direktør anklaget for bedrageri

Det amerikanske justitsministerium har anklaget Irina Dilkinska, en tidligere leder af den svigagtige kryptovalutaordning OneCoin, for wire-svindel og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge. Dilkinska, som blev udleveret fra Bulgarien, risikerer nu op til 40 års fængsel for sin påståede rolle i at hjælpe med hvidvaskning af over $400 millioner af OneCoins udbytte.

OneCoin var en cryptocurrency-ordning, der er blevet beskyldt for at være en Ponzi-ordning og en svigagtig operation. Ordningen blev grundlagt i 2014 af Ruja Ignatova, som senere blev tiltalt af den amerikanske regering for sin rolle i ordningen. Ignatova er i øjeblikket på flugt, og hendes bror, Konstantin Ignatov, har erkendt sig skyldig i sin rolle i ordningen.

Dilkinska var OneCoins tidligere chef for juridisk og compliance og er anklaget for at have hjulpet med hvidvaskning af OneCoins udbytte. Ifølge justitsministeriet ødelagde Dilkinska angiveligt inkriminerende bevismateriale og sendte belastende beskeder efter at have hørt om en medsammensvornes anholdelse. Hvert tilfælde af svig og sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge har en maksimal potentiel straf på 20 års fængsel.

OneCoin-ordningen er blevet anklaget for at bedrage investorer for milliarder af dollars, og den amerikanske regering har aktivt søgt retssager mod dem, der er involveret i ordningen. Ordningen fungerede ved at overbevise investorer om at købe OneCoin-tokens, som derefter blev handlet på OneCoin-børsen. Udvekslingen viste sig dog at være svigagtig, og tokens var værdiløse.

OneCoin-ordningen har været genstand for adskillige undersøgelser og retssager rundt om i verden. Ud over anklagerne mod Dilkinska og Ignatova er flere andre personer blevet tiltalt i forbindelse med ordningen. Den amerikanske regering har også beslaglagt millioner af dollars i aktiver og bankkonti forbundet med ordningen.

Sagen mod Dilkinska er endnu et eksempel på den amerikanske regerings forpligtelse til at forfølge dem, der er involveret i svigagtige cryptocurrency-ordninger. Regeringen har øget sin indsats for at regulere kryptovalutaindustrien og slå ned på svigagtige ordninger i de seneste år. Justitsministeriet har skabt en ramme for håndhævelse af kryptovaluta for at hjælpe anklagere med at identificere og efterforske kryptovaluta-relaterede forbrydelser.

Afslutningsvis fremhæver anklagerne mod Dilkinska de igangværende retssager mod dem, der er involveret i OneCoin-ordningen. Dilkinska risikerer en potentiel fængselsdom på op til 40 år for sin rolle i at hjælpe med hvidvaskning af OneCoins udbytte. Sagen er endnu et eksempel på den amerikanske regerings bestræbelser på at slå ned på svigagtige cryptocurrency-ordninger og regulere cryptocurrency-industrien.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud